AMLR do bhainc: chun cinn
Am oiliúna pleanáilte 3. 5 Uaire Tástáil bhreise · Pleanáilte +30 nóiméad Tar éis Rannpháirtíocht Deimhniú rannpháirtíochta agus rannpháirtíocht Badge
An bhfuil an chéim seo oiriúnach duit?
Cé hé an oiliúint?
Cén t-eolas a theastaíonn uait roimh ré?
Breisluach coincréite
Sin an méid atá tú ag obair ar an oiliúint seo.
Fianaise ar chéannacht agus ionadaíocht Scrúdóidh tú an fhianaise a bhaineann le duine dlítheanach agus lena ionadaí gníomhach. Ar rialacha AMLR roghnaithe a oibríonn tú amach raon feidhme sonraí, foinse admháil agus seiceáil am. Déantar doiciméid neamhiomlána nó imithe in éag a dhoiciméadú mar chúraimí próiseála nithiúla. Scrúdaigh úinéireacht agus rialú sa ghréasán corparáideach Tarraingíonn tú roinnt leibhéil rannpháirtíochta agus scrúdaigh cearta cinnteoireachta speisialta. Tá cás le díreach 25 faoin gcéad a phróiseáil ar leithligh faoi bhunlíne na Gearmáine agus an scála AMLR todhchaí. Tá an tástáil rialaithe le feiceáil in aice leis an scrúdú ríomhaireachta. Glan contrárthachtaí foinse agus cúlraí tástála Cuireann tú sonraí clár, dearbhú custaiméara agus conradh sóisialta i gcomparáid. Cuirtear claontaí in eagar de réir foinse agus dáta. Ina theannta sin, scrúdóidh tú nóta féideartha PEP gan cóireáil a dhéanamh ar ainm-choibhéis mar stádas bunaithe cheana féin nó mar aicmiú riosca deiridh.
Do spriocanna foghlama
Ceangail aitheantas, ionadaíocht agus maoin le doiciméid chuí. I dtaca leis sin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil togra an Choimisiúin maidir le treoir maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le cánacha láimhdeachais bunaithe ar phrionsabal na córa comhionainne. Cearta rialaithe staidéir go neamhspleách ar chuóta. Sa chás sin, ba cheart soiléiriú a dhéanamh ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn an clár agus ar na treoracha PEP a d'fhéadfadh a bheith ann.
Ó eolas go réiteach cás dea-bhunaithe.
Roinnt slabhraí rannpháirtíochta agus forchoimeádas speisialta um thoiliú
Do Chleachtadh
Do thoradh oibre agus cruthúnas ar rannpháirtíocht
Conas a bhaineann sé seo le do chuid oibre laethúil
Pleanáilte: 3.5 uair an chloig oiliúna. Le spás le haghaidh iarratais.
& Aicmiú Eolais 90 nóiméad Ceacht agus Feidhmchlár 105 nóiméad Meastóireacht agus Aistriú 15 nóiméad
Cinneann tú má tá tú ag dul chun scrúdú breise a dhéanamh.
Formáid tástála
Do thasc scrúdaithe
Is é seo a bhraitheann an mheastóireacht ar.
Struchtúr Intuigthe Fíorú rialaithe ar a chuid féin Doiciméid tacaíochta a shanntar go teicniúil
Doiciméadú ar fheidhmíocht tástála
Tá feidhmíocht rannpháirtíochta agus scrúdaithe inaithne fós.
Bonn dlíthiúil agus foinsí teicniúla ag an gcéim seo
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Personen – Art. 20 Abs. 1 Buchst. g; Art. 42 Abs. 1
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG