AMLR do bhainc: Gairmiúil
Am oiliúna pleanáilte 4 uair Tástáil bhreise · Pleanáilte +45 nóiméad Tar éis Rannpháirtíocht Deimhniú rannpháirtíochta agus rannpháirtíocht Badge
An bhfuil an chéim seo oiriúnach duit?
Cé hé an oiliúint?
Cén t-eolas a theastaíonn uait roimh ré?
Breisluach coincréite
Sin an méid atá tú ag obair ar an oiliúint seo.
Ceangail tascanna aonair agus grúpa-leathan Tá tú ag imscrúdú róil máthairchuideachta, banc fochuideachta agus brainse. Ag an téacs bunaidh AMLR beidh tú ag obair amach na ceisteanna is gá a fhreagairt le haghaidh measúnú riosca ar fud an ghrúpa, nósanna imeachta inmheánacha agus malartú faisnéise sa tionscadal comhshó. Smaoinigh ar thacaíocht sheachtrach ar bhealach difreáilte Léiríonn sampla próisis cén fáth a d'fhéadfadh ainmniú conartha agus gníomhaíocht iarbhír titim as a chéile. Forbraíonn tú ceisteanna sonracha faoi fhreagracht, rochtain sonraí agus rialú toradh gairmiúil. Cinntí teicniúla a dhéanamh infhíoraithe Nascann tú aicmiú riosca do na sonraí a úsáidtear, an beart a glacadh agus an scaoileadh ábhartha. Le haghaidh faisnéise neamhiomlán, nuashonruithe agus escalation teicniúil, tá láimhseálacha intuigthe deartha. Ba chóir go mbeadh athrú eagarthóra ar an doiciméadú freisin.
Do spriocanna foghlama
Déan an custaiméir agus leibhéal grúpa le feiceáil ar leithligh sa phróiseas. Déan idirdhealú idir cineálacha seirbhísí seachtracha de réir na gcúraimí a chomhlíonann siad i ndáiríre. Cinneadh teicniúil nasc, bunachar sonraí agus scaoileadh. Cruthaigh plean comhshó dea-bhunaithe le torthaí infhíoraithe.
Ó eolas go réiteach cás dea-bhunaithe.
Ardán KYC Lárnach, cinneadh custaiméara díláraithe
Do Chleachtadh
Do thoradh oibre agus cruthúnas ar rannpháirtíocht
Conas a bhaineann sé seo le do chuid oibre laethúil
Pleanáilte: 4 uair an chloig oiliúna. Le spás le haghaidh iarratais.
& Aicmiú Eolais 90 nóiméad Ceacht agus Feidhmchlár 135 nóiméad Meastóireacht agus Aistriú 15 nóiméad
Cinneann tú má tá tú ag dul chun scrúdú breise a dhéanamh.
Formáid tástála
Do thasc scrúdaithe
Is é seo a bhraitheann an mheastóireacht ar.
Scartha leibhéil agus tascanna Seirbhísí seachtracha a rangú i gceart Rialuithe agus imréitigh inrianaithe
Doiciméadú ar fheidhmíocht tástála
Tá feidhmíocht rannpháirtíochta agus scrúdaithe inaithne fós.
Bonn dlíthiúil agus foinsí teicniúla ag an gcéim seo
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Gruppenweite Anforderungen – Art. 16 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inanspruchnahme anderer Verpflichteter – Art. 48 Abs. 1 bis 4; Art. 49 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Gruppenweite Pflichten – § 9 GwG