AMLR do bhainc: réiteach cleachtas agus cás
Am oiliúna pleanáilte 4.5 Uaire Tástáil bhreise · Pleanáilte +45 nóiméad Tar éis Rannpháirtíocht Deimhniú rannpháirtíochta agus rannpháirtíocht Badge
An bhfuil an chéim seo oiriúnach duit?
Cé hé an oiliúint?
Cén t-eolas a theastaíonn uait roimh ré?
Breisluach coincréite
Sin an méid atá tú ag obair ar an oiliúint seo.
Cruthaigh próifíl tosaigh intuigthe Tá tú ag dul chun iarratas corparáideach, cáipéisí úinéir agus tuairisc samhail ghnó a chur isteach. Déantar na híocaíochtaí a bhfuiltear ag súil leo a dhoiciméadú le foinsí agus boinn tuisceana oscailte. Taispeánann comparáid ar leith a chaithfear céimeanna tástála a ullmhú don iarratas AMLR amach anseo. Seiceáil faisnéis idirbhirt i dtaca leis Gheobhaidh tú íocaíochtaí roghnaithe, sonraisc agus doiciméid seachadta. Sannann an phróiseáil aon diall chun fíric nithiúil. Tá roinnt mínithe féideartha i gcomparáid sula roghnaíonn tú ceist nó údar le nochtadh teicniúil. Léargais nua a chur isteach sa chomhad foriomlán Soiléiríonn freagra do chustaiméirí cuid de na próisis agus ag an am céanna athraíonn an phróifíl ghnó ag súil leis. Nuashonrú tú na torthaí i gceist, údar a thabhairt ceisteanna atá fágtha agus an chéad ghníomh eile a dhoiciméadú. Cuireann an mheastóireacht i gcomparáid le réitigh intuigthe agus sosanna tipiciúla sa chonair tástála.
Do spriocanna foghlama
Nasc próifíl chustaiméirí agus fíorú idirbhirt. A bheith ag obair le fíricí nithiúla seachas boinn tuisceana ginearálta. Freagraí nua ar thorthaí roimhe seo. Cruthaigh nóta toraidh iomlán agus intuigthe.
Ó eolas go réiteach cás dea-bhunaithe.
Iompórtáil idirbheart le híocaí éagsúla
Do Chleachtadh
Do thoradh oibre agus cruthúnas ar rannpháirtíocht
Conas a bhaineann sé seo le do chuid oibre laethúil
Pleanáilte: 4.5 uair an chloig oiliúna. Le spás le haghaidh iarratais.
& Aicmiú Eolais 60 nóiméad Ceacht agus Feidhmchlár 180 nóiméad Meastóireacht agus Aistriú 30 nóiméad
Cinneann tú má tá tú ag dul chun scrúdú breise a dhéanamh.
Formáid tástála
Do thasc scrúdaithe
Is é seo a bhraitheann an mheastóireacht ar.
Próifíl agus próisis ceangailte Fianaise nua ualaithe i gceart Toradh údar iomlán
Doiciméadú ar fheidhmíocht tástála
Tá feidhmíocht rannpháirtíochta agus scrúdaithe inaithne fós.
Bonn dlíthiúil agus foinsí teicniúla ag an gcéim seo
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Anlässe und Inhalt der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden – Art. 19 Abs. 1; Art. 20 Abs. 1, 2 und 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung – Art. 26 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2