AMLR · Banki · Etap 1 z 5

AMLR dla banków: wprowadzenie

Wejście do AMLR dla klientów i bankowości

Zatrudniasz AMLR w istniejącym niemieckim zapobieganiu praniu pieniędzy przez bank i rozumiesz związek między przyjmowaniem klientów, modelem biznesowym a bieżącym monitorowaniem.

niemiecka oferta szkoleń

Planowany czas szkolenia: 3 godziny
Badanie dodatkowe: Dobrowolne · planowane +30 minut
Po udziale: Certyfikat uczestnictwa i uczestnictwo Badge

Zainteresowanie tym szkoleniem

Pokaż opcję egzaminu

Niewiążące zapytanie Timo WinkelbachWybierz dodatkowy test tylko na życzenie.

Przemysł Badge · 1 gwiazdka oznacza poziom uczenia się. Ten przykładowy obraz nie jest osobistym dowodem i nie potwierdza przeprowadzonego badania.

Format i cena tego poziomu

Internetowy kurs do samodzielnej nauki

29,95 €

netto za uczestnika i kurs

Szkolenie online na żywo

149 €

netto za uczestnika i kurs

Na poziomach 1 i 2 wybierasz samodzielną naukę lub szkolenie na żywo. Poziomy od 3 do 5 odbywają się online na żywo.

Egzamin online w cenie

Do wszystkich cen doliczany jest ustawowy VAT. Cena szkolenia na żywo zależy od poziomu i terminu i jest potwierdzana przed rezerwacją.

Płatność przez PayPal po potwierdzeniu rezerwacji.

Aktualne materiały szkoleniowe

Certyfikat uczestnictwa i odznaka cyfrowa

Egzamin końcowy jest dobrowolny i odbywa się online. Cena kursu obejmuje jedno podejście i jedną poprawkę. Czas egzaminu dolicza się do czasu nauki.

12 miesięcy dostępu od pierwszego uruchomienia kursu

W kursie do samodzielnej nauki podane czasy są orientacyjne i zależą od Twojego tempa.

Pracujemy na dydaktycznie opracowanych przykładach dotyczących rzeczywistych zagadnień z praktyki. Szkolenie nie obejmuje indywidualnego doradztwa w bieżących sprawach klientów.

Czy ten schodek pasuje do ciebie?

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Nowi pracownicy banków, jak również pracownicy obsługi klienta, rynku i sekwencji rynku z pierwszymi zadaniami AML.

Co miałeś przynieść?

Nie jest wymagana wiedza wstępna AMLR; pomocna jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi klienta i typowych produktów bankowych.

Twoja wartość dodana

Otrzymasz wspólny język dla rynku, sekwencji i zgodności. Dzięki temu będziesz mógł lepiej reagować na brakujące informacje i uczestniczyć w przygotowaniu nowych procesów, nie traktując AMLR jako już mającego zastosowanie standardu ogólnego przed rozpoczęciem ich stosowania.

Wprowadzenie · Badanie klientów w niemieckich i przyszłych ramach

To właśnie robisz podczas tego szkolenia.

Przejrzyste ramy europejskie
Porównujesz stan wyjściowy Niemiec z przyszłymi ramami kontroli AMLR. Odróżnienie od wejścia w życie i ogólnego stosowania w 10. Lipiec 2027 ćwiczy się w dwóch porach. Przygotowywanie i faktyczne stosowanie pozostają wyraźnie odrębne.
Zrozumieć klienta za wnioskiem
Zlecisz wnioskodawcy, agentom i beneficjentom rzeczywistym sprawę klienta prywatnego lub korporacyjnego. Następnie formułujesz pytania dotyczące relacji biznesowych i oczekiwanych działań, tak aby gromadzenie danych było zrozumiałe dla działalności bankowej.
Od arkusza danych do bieżącej relacji z klientami
Łączysz prosty profil klienta z późniejszymi płatnościami. Ćwiczenia różnią się od znanych faktów, prawdopodobnych oczekiwań i nierozwiązanych rozbieżności. Udokumentowujesz, jakie pytanie zwrotne rzeczywiście może rozwiązać i kiedy przekazanie informacji jest użyteczne.

Twoje cele edukacyjne

Rozróżnić obecny poziom kontroli i przyszłe zastosowanie AMLR.
Zrozumiałe przypisanie ról klientom.
Cel relacji biznesowych i oczekiwanej działalności.
Otwarte informacje zostały przekazane właściwemu urzędnikowi.

Od wiedzy do uzasadnionego rozwiązania sprawy.

Przypadek operacyjny · Banki

Nowa klientka z zapowiedzianymi transakcjami zagranicznymi

Regionalne przedsiębiorstwo handlowe składa wniosek o konto i ogłasza indywidualne płatności z innych państw członkowskich UE. Wniosek składa upoważniony przedstawiciel. Zajmij się rolkami i zajmij się modelem biznesowym i kontem.

W centrum uwagi: Zrozumienie klientów, role i cel ekonomiczny.

Twoje ćwiczenia

Rozpatrzysz wniosek o konto i późniejszy komunikat klienta. Stwórz krótki profil klienta, skoncentruj się na konkretnych pytaniach i wyjaśnij, dlaczego późniejsze płatności można zaklasyfikować wyłącznie w kontekście dostępnych informacji.

Twój wynik i dowód uczestnictwa

Zrozumiały dokument informacyjny z udziałem zainteresowanych stron, spodziewaną działalnością i otwartymi informacjami.

Powiązanie z pracą

Możesz lepiej przygotowywać rozmowy klientów i przekazywać informacje między rynkiem a egzaminem wewnętrznym. Szkolenie pokazuje również, dlaczego staranne gromadzenie danych pozostaje istotne dla kolejnych etapów przetwarzania.

Szkolenie online na żywo

Zaplanowane: 3 godziny szkolenia.

Planowany czas szkolenia wynosi 180 minut. Obejmuje ona przekazywanie wiedzy, stosowanie w praktyce i wspólną ocenę. Zaczynają się przerwy. Informacje te mają wartość projektową; przed rozpoczęciem szkolenia będziemy głosować nad konkretnym procesem.

& Konfiguracja: 75 minut
Ćwiczenie: 90 minut
Ocena i transfer: 15 minut

Jeśli zdecydujesz się na dodatkową próbę, przyjdź. 30 minut Następnie planowany całkowity czas trwania badania wynosi 3,5 godziny, plus przerwy.

Internetowy kurs do samodzielnej nauki
W kursie do samodzielnej nauki podane czasy są orientacyjne i zależą od Twojego tempa.

Egzamin końcowy jest dobrowolny i odbywa się online. Cena kursu obejmuje jedno podejście i jedną poprawkę. Czas egzaminu dolicza się do czasu nauki.

Dobrowolna dodatkowa opcja · planowana +30 minut

Zdecyduj, czy zdasz dodatkowy egzamin.

Szkolenie jest również możliwe bez dodatkowego egzaminu końcowego. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat uczestnictwa i certyfikat uczestnictwa Badge. Dowód przejścia egzaminu wymaga skutecznego udziału w dobrowolnym egzaminie uzupełniającym.

Format badania

Opcjonalne badanie wyników: test wiedzy i uzasadniony list klientów.

Twoje zadanie egzaminacyjne

Odnotuj nowy przypadek klienta i wyjaśnij związek między zebranymi informacjami a planowaną działalnością bankową. Ocena obejmuje typowe luki w zakresie reprezentacji, celu i czasu badania.

Na tym polega ocena

Stan prawny jasny
Rozdzielamy się.
Odpowiedzi na pytania dotyczące transakcji

Dokumentacja skuteczności badania

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz certyfikat uczestnictwa i Badge uczestnictwa na poziomie 1. Zdanie dobrowolnego egzaminu jest dodatkowo potwierdzane certyfikatem egzaminacyjnym.

Poproś o dodatkowe szkolenie

Udział i wyniki egzaminów pozostają widoczne.

Dowód osobisty wyraźnie wskazuje, czy uczestnictwo lub przeprowadzone dobrowolne dodatkowe badanie jest potwierdzone. Grafika Badge pokazuje branżę i poziom uczenia się; nie jest to w sobie dowód wydajności.

Informacje na temat certyfikatu i weryfikacji Badge

Twoja odznaka pokazuje cykl szkoleniowy, branżę i poziom nauki. Wraz z imiennym certyfikatem pozwala zaprezentować ukończone szkolenie w CV lub profilu zawodowym.

Dowiedz się więcej o certyfikatach i odznakach →

Podstawa prawna i źródła wiedzy specjalistycznej na tym etapie

Ćwiczymy z następującymi źródłami. Pomagają one w uzasadnianiu decyzji w przypadku ćwiczeń na podstawie odpowiednich przepisów.

Zainteresowanie AMLR dla banków: Wprowadzenie?

Osoba do kontaktu z wnioskiem o szkolenie: Timo WinkelbachMożesz do niego zadzwonić e-mailem info@eu-aml.com lub za pośrednictwem formularza wstępnego.

Przygotuj się na szkolenie

Seria, branża i poziom zostaną przyjęte.

Zobacz wszystkie pięć poziomów dla banków →