AMLR · Banke · Stopnja 1 od 5

AMLR za banke: Uvod

Uvedba AMLR za odjemalce na krovu in bančništvo

Razvrščate AMLR v obstoječo nemško preprečevanje pranja denarja banke in razumete odnos med sprejemom strank, poslovnim modelom in stalnim spremljanjem.

Ponudba usposabljanja za Nemčijo

Čas za načrtovanje usposabljanja: 3 ure
Dodatni preskus: Prostovoljno · načrtovano +30 minut
Po sodelovanju: Certifikat za sodelovanje in sodelovanje Badge

Vpletenost v to usposabljanje

Možnost preizkusa

Nezavezujoča zahteva za Timo Winkelbach. Lahko izberete dodatni izpit samo, če želite.

Industrija Badge · 1 zvezda označuje raven učenja. Ta primerna slika ni osebni dokaz in ne potrjuje prejetega pregleda.

Oblika in cena te stopnje

Spletni tečaj za samostojno učenje

29,95 €

brez DDV na udeleženca in tečaj

Spletno usposabljanje v živo

149 €

brez DDV na udeleženca in tečaj

Na stopnjah 1 in 2 izbiraš med samostojnim učenjem in usposabljanjem v živo. Stopnje od 3 do 5 potekajo spletno v živo.

Spletni izpit je vključen v ceno

Vse cene so brez zakonsko določenega DDV. Cena usposabljanja v živo je odvisna od stopnje in termina ter se potrdi pred rezervacijo.

Plačilo prek PayPala po potrditvi rezervacije.

Aktualno učno gradivo

Potrdilo o udeležbi in digitalna značka

Zaključni izpit je prostovoljen in poteka spletno. Cena tečaja vključuje en poskus in eno ponovitev. Čas izpita se prišteje času učenja.

12 mesecev dostopa od prvega začetka tečaja

Pri samostojnem tečaju so časovni podatki okvirne vrednosti za tvoj tempo učenja.

Delamo z didaktično pripravljenimi vzorčnimi primeri o dejanskih vprašanjih iz prakse. Usposabljanje ne vključuje individualnega svetovanja o tekočih zadevah strank.

Se ti ta korak ujema?

Za koga je trening?

Nove bančne zaposlene in zaposlene pri storitev, tržnem in tržnem dedovanju s prvimi nalogami AML.

Kakšno prej znanje potrebuješ?

Ne zahteva se AMLR predhodno znanje; osnovne znanje o vnosu strank in tipičnih bančnih produktih je koristno.

Vaša konkretna dodana vrednost

Prejeli boste skupni jezik za trg, zaporedje trga in skladnost. To vam omogoča, da podrobneje obravnavate manjkajoče informacije in prispevate k pripravi novih procesov brez obravnavanja AMLR kot že pomembnega splošnega standarda pred splošno uporabo.

Uvod · Pregled strank v nemškem in prihodnjem evropskem okviru

Na tem se ukvarjaš.

Nerazumna klasifikacija evropskega okvira
Primerjate nemški izhodiščni položaj s prihodnjim preskusnim okvirom AMLR. Razlika med začetkom veljavnosti in splošno uporabo 10. Julij 2027 je vajen dvakrat. Priprava in dejanska uporaba ostajata izrecno ločena.
Razumevanje stranke, ki stoji za zahtevo
V primeru zasebnega ali korporativnega primera dodelite prosilce, predstavnike in upravičene lastnike. Nato oblikujete vprašanja za namen poslovnega odnosa in pričakovanih dejavnosti, tako da zbiranje podatkov dobi razumljivo povezavo s bančnim poslom.
Od zapisnika do trenutnega razmerja med strankami
Povezujete enostavno stranko profil s kasnejšimi plačili. Vaja razlikuje znana dejstva, verjetna pričakovanja in še vedno nerazložena odstopanja. Dokumentiraš, ki bi lahko dejansko pojasnili namig in ko je profesionalna predaja koristna.

Tvoji učni cilji

Odkrivanje današnjega revizijskega statusa in prihodnje prijave za AMLR.
Vloga strank je razumljiva.
Namen poslovnega odnosa in pričakovane dejavnosti.
Odprte informacije se dajo odgovorni osebi.

Od znanja do dobro utemeljene rešitve primera.

Primer fikcije · Banks

Nova stranka z napovedanim tujim poslom

Regionalna trgovska družba se prijavi za poslovni račun in napoveduje posamezna plačila iz drugih držav EU. Zahtevek vloži pooblaščeni zastopnik. Dodelite vloge in razvijete vprašanja o poslovnem modelu in predvideni uporabi računa.

V ospredju: Razumevanje, vloge in gospodarski namen.

Vaša vadba

Delaš na prijavi za račun in sporočilu o pozneje. Ustvarite kratek profil stranke, popolna specifična poizvedba in pojasnite, zakaj se kasnejše plačilo lahko uvrsti le v povezavi z obstoječimi informacijami.

Vaš delovni rezultat in dokaz udeležbe

Razumljivo pismo o profilu strank z zainteresiranimi stranmi, pričakovane dejavnosti in odprte informacije.

Kako se to nanaša na vaše vsakodnevno delo

Namerno lahko pripravite pogovore s strankami in lažje prenesete informacije med trgom in notranjim pregledom. Iz usposabljanja je razvidno tudi, zakaj je skrbno zapisovanje podatkov še vedno pomembno za nadaljnje obdelave.

Spletno usposabljanje v živo

Načrtovano: 3 ure treninga, prostor za prijavo.

Obdobje načrtovanega usposabljanja je 180 minut. Vključuje prenos znanja, uporabo v praksi in skupno ocenjevanje. Premori so dodani. Podatki načrtujejo vrednote; pred usposabljanjem usklajujemo konkreten proces.

Znanje in klasifikacija: 75 minut
Vaja in uporaba: 90 minut
Ocena in prenos: 15 minut

Če izberete dodatni izpit, pridite 30 minut Načrtovani skupni čas s pregledom je potem 3,5 ure, plus pavze.

Spletni tečaj za samostojno učenje
Pri samostojnem tečaju so časovni podatki okvirne vrednosti za tvoj tempo učenja.

Zaključni izpit je prostovoljen in poteka spletno. Cena tečaja vključuje en poskus in eno ponovitev. Čas izpita se prišteje času učenja.

Prostovoljno dodatno možnost · načrtovano +30 minut

Odločite se, ali boste opravili dodatni izpit.

Usposabljanje je možno tudi brez dodatnega končnega pregleda. Po končanem usposabljanju boste prejeli potrdilo o sodelovanju in Badgeovo potrdilo o sodelovanju. Dokaz opravljanja preiskave zahteva uspešno sodelovanje pri prostovoljnem dodatnem preiskavi.

Preskusna oblika

Izbirno testiranje učinkovitosti: test znanja in uveljavljen profil stranke.

Vaša izpitna naloga

Opredelitev novega primera stranke in pojasnitev povezave med zbranimi informacijami in načrtovanimi bančnimi dejavnostmi. Ocena obravnava tipične vrzeli v zastopanju, namenu in času pregleda.

Od tega je odvisno ocenjevanje.

Pravni status je jasen
Zvitki, ki so pravilno ločeni
Vprašanja v zvezi s podjetjem

Dokumentacija preskusne zmogljivosti

Po opravljenem usposabljanju prejmeš potrdilo o udeležbi in Badge za udeležbo za stopnjo 1. Uspešno opravljen prostovoljni izpit se dodatno potrdi z izpitnim potrdilom.

Zahtevati usposabljanje z dodatnim pregledom

Udeležba in ocena ostajata prepoznavna.

Osebni dokaz izrecno kaže, ali je udeležba ali opravljena prostovoljna dodatna preiskava potrjena. Badgeova grafika prikazuje industrijo in raven učenja; sama po sebi ni dokaz uspešnosti.

Informacije o potrdilu in preverjanju Badge

Tvoja značka prikazuje serijo usposabljanj, panogo in učno stopnjo. Skupaj z osebnim potrdilom lahko opravljeno izobraževanje pokažeš v življenjepisu ali poklicnem profilu.

Več o potrdilih in značkah →

Pravne podlage in tehnični viri v tej fazi

Usposabljanje deluje z naslednjimi viri, ki pomagajo upravičiti odločitve o praksi na podlagi ustreznih pravil.

Zainteresirana za AMLR za banke: Uvod?

Vaš kontakt za zahtevo za usposabljanje je Timo WinkelbachPo elektronski pošti lahko pridete do njega. info@eu-aml.com ali prek napolnjenega obrazca za zahtevo.

Pripravite zahtevek za usposabljanje

Serija, industrija in raven so prevzeti. Zahtevek je nevezan.

Prikaži vse pet ravni za banke →