AMLR · Banker · Nivå 1 av 5

AMLR för banker: Introduktion

AMLR-Eintieg für Kundenaufnahme und Bankgeschäft

Du klassificerar AMLR i den befintliga tyska penningtvätt förebyggande av en bank och förstår förhållandet mellan kundmottagning, affärsmodell och pågående övervakning.

Utbildningserbjudande för Tyskland

Planerad utbildningstid: 3 timmar
Tilläggsprov: Frivilligt · planerat +30 minuter
Efter deltagande: Deltagningscertifikat och deltagande Badge

Intresse för denna utbildning

Visa Testalternativ

Icke-bindande begäran om Timo Winkelbach. Du kan bara välja den extra examen om du vill.

Industri Badge · 1 stjärna markerar nivån av lärande. Denna exempelbild är inte ett personligt bevis och bekräftar inte den genomförda undersökningen.

Format och pris för denna nivå

Självstudiekurs online

29,95 €

exkl. moms per deltagare och kurs

Lärarledd liveutbildning online

149 €

exkl. moms per deltagare och kurs

På nivå 1 och 2 väljer du mellan självstudier och liveutbildning. Nivå 3 till 5 genomförs live online.

Onlineprov ingår i priset

Alla priser anges exklusive lagstadgad moms. Priset för liveutbildning beror på nivå och datum och bekräftas före bokningen.

Betalning via PayPal efter att din bokning har bekräftats.

Aktuellt utbildningsmaterial

Deltagarintyg och digitalt märke

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

12 månaders tillgång från den första kursstarten

I självstudiekursen är tidsangivelserna riktvärden för din egen studietakt.

Vi arbetar med pedagogiskt bearbetade exempelfall om verkliga frågeställningar från praktiken. Individuell rådgivning om pågående klientuppdrag ges inte under utbildningen.

Passar det här steget dig?

Vem är träningen till?

Nya bankanställda samt anställda inom kundservice, marknad och marknadssuccession med första AML uppgifter.

Vilka förkunskaper behöver du?

Ingen AMLR förkunskaper krävs; grundläggande kunskaper om kundernas intag och typiska bankprodukter är till hjälp.

Ditt konkreta mervärde

Du kommer att få ett gemensamt språk för marknad, marknadssekvens och efterlevnad. Detta gör att du kan hantera saknade uppgifter mer specifikt och bidra till utarbetandet av nya processer utan att behandla AMLR som en redan relevant övergripande standard innan dess allmänna ansökan.

Inledning · Kundgranskning i det tyska och framtida europeiska sammanhanget

Det är vad du jobbar med.

Integrerad klassificering av den europeiska ramen
Du jämför den tyska startpositionen med framtidens AMLR testramverk. Skillnaden mellan ikraftträdande och allmän tillämpning av de 10. Juli 2027 övas vid två tillfällen. Förberedelse och faktisk tillämpning förblir uttryckligen åtskilda.
Förstå kunden bakom begäran
Du tilldelar sökande, tillförordnade representanter och faktiska ägare ett privat eller företagsärende. Du formulerar sedan frågor för affärsrelationen och förväntade aktiviteter, så att datainsamlingen får en begriplig koppling till bankverksamheten.
Från registreringsbladet till den pågående kundrelationen
Du länkar en enkel kundprofil med senare betalningar. Övningen särskiljer kända fakta, rimliga förväntningar och fortfarande oförklarade avvikelser. Du dokumenterar vilken fråga som faktiskt skulle kunna klargöra en antydan och när en professionell överlåtelse är användbar.

Dina inlärningsmål

Särskiljer dagens revisionsstatus och framtida AMLR-applikation.
Kundernas roll är förståeligt.
Syftet med affärsförbindelsen och den förväntade verksamheten.
Öppen information lämnas till den ansvariga personen.

Från kunskap till en välgrundad falllösning.

Ärende om fackpraxis · Bank

Ny företagskund med tillkännagiven utländsk verksamhet

Ett regionalt handelsföretag ansöker om ett affärskonto och meddelar enskilda betalningar från andra EU-länder. Ansökan ska lämnas in av ett behörigt ombud. Du tilldelar rollerna och utvecklar frågor om affärsmodellen och den avsedda kontoanvändningen.

I fokus: Kundförståelse, roller och ekonomiskt syfte.

Din träning

Du jobbar på en kontoansökan och ett senare kundmeddelande. Skapa en kort kundprofil, komplettera specifika frågor och förklara varför en senare betalning endast kan klassificeras i samband med den befintliga informationen.

Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande

Ett begripligt kundprofilbrev med intressenter, förväntade aktiviteter och öppen information.

Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete

Du kan förbereda kundsamtal mer målmedvetet och skicka information mellan marknaden och intern inspektion lättare. Utbildningen visar också varför noggrann dataregistrering fortfarande är relevant för senare bearbetningssteg.

Lärarledd liveutbildning online

Planerad: 3 timmars träning med plats för ansökan.

Den planerade träningstiden är 180 minuter. Det omfattar kunskapsöverföring, tillämpning i praktiken och gemensam utvärdering. Bryter läggs till. Uppgifterna är planeringsvärden, vi samordnar den konkreta processen före utbildningen.

Kunskap och klassificering: 75 minuter
Övning: 90 minuter
Utvärdering och överföring: 15 minuter

Om du väljer den valfria ytterligare examen, kommer 30 minuter Den planerade totala tiden med examination är då 3,5 timmar, plus raster.

Självstudiekurs online
I självstudiekursen är tidsangivelserna riktvärden för din egen studietakt.

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

Frivilligt ytterligare alternativ · planerat +30 minuter

Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.

Utbildning är också möjligt utan ytterligare slutundersökning. Efter att du har slutfört din utbildning får du ett deltagarcertifikat och ett Badge deltagarcertifikat. Ett bevis på att en undersökning har genomgått kräver framgångsrik deltagande i den frivilliga kompletterande undersökningen.

Provningsformat

Valfri prestandaprovning: kunskapsprov och etablerad kundprofil.

Din examensuppgift

Identifiera ett nytt kundfall och förklara kopplingen mellan insamlade uppgifter och planerad bankverksamhet. Utvärderingen behandlar typiska brister i fråga om representation, syfte och tidpunkt för granskning.

Detta är vad utvärderingen beror på.

Rättslig status klar
Rullar som är ordentligt åtskilda
Frågor som rör verksamheten

Dokumentation av provningsresultaten

Efter avslutad utbildning får du ett deltagarintyg och en deltagarbadge för nivå 1. Ett godkänt frivilligt prov dokumenteras dessutom med ett provintyg.

Begär utbildning med ytterligare examination

Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.

Det personliga beviset anger uttryckligen om deltagandet eller en genomgått frivilligt kompletterande undersökning bekräftas. Badge-grafik visar branschen och nivån på lärande; det är inte i sig ett bevis på prestanda.

Information om certifikat och Badge verifiering

Din badge visar utbildningsserie, bransch och studienivå. Tillsammans med ditt personliga intyg kan du visa din genomförda fortbildning i ditt CV eller din yrkesprofil.

Läs mer om intyg och badges →

Rättslig grund och tekniska källor i detta skede

Utbildningen fungerar med följande källor: De ska bidra till att motivera de praktiska besluten på grundval av relevanta regler.

Intresserad av AMLR för banker: Introduktion?

Din kontakt för träningsbegäran är Timo WinkelbachDu kan nå honom via e-post till info@eu-aml.com eller via det förfyllda ansökningsformuläret.

Förbered utbildningsbegäran

Serie, bransch och nivå tas över.

Visa alla fem nivåer för banker →