AMLR för banker: avancerade
Planerad utbildningstid 3.5 Timmar Tilläggsprov Frivilligt · planerat +30 minuter Efter deltagande Deltagningscertifikat och deltagande Badge
Passar det här steget dig?
Vem är träningen till?
Vilka förkunskaper behöver du?
Ditt konkreta mervärde
Det är vad du jobbar med.
Bevis på identitet och representation Du ska granska bevisen som rör en juridisk person och dennes ombud. På valda AMLR regler du räkna ut data omfattning, kvitto källa och kontroll tid. Ofullständiga eller utgångna dokument dokumenteras som konkreta bearbetningsuppgifter. Undersök ägandet och kontrollen i företagsnätverket Du drar flera nivåer av deltagande och undersöker särskilda beslutsrätt. Ett fall med exakt 25 procent behandlas separat under den tyska baslinje och framtida AMLR skala. Kontrolltestet är fortfarande synligt vid beräkningsprovet. Tydliga källmotsättningar och testbakgrunder Du jämför registeruppgifter, kunddeklaration och socialt avtal. Avvikelser sorteras efter källa och datum. Dessutom kommer du att undersöka en eventuell PEP-not utan att behandla en namnekvivalens redan som etablerad status eller som en slutlig riskklassificering.
Dina inlärningsmål
Anslut identitet, representation och egendom till lämpliga dokument. Deltagarkonto är förståeligt. Rätt till studiekontroll oberoende av en kvot. I detta fall bör de uppgifter som lämnas i registret och eventuella PEP-instruktioner förtydligas.
Från kunskap till en välgrundad falllösning.
Flera kedjor av deltagande och en särskild reservation för samtycke
Din träning
Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande
Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete
Planerad: 3,5 timmars träning.
Kunskap och klassificering 90 minuter Övning 105 minuter Utvärdering och överföring 15 minuter
Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.
Provningsformat
Din examensuppgift
Detta är vad utvärderingen beror på.
Strukturen är begriplig Kontrollkontroll på egen hand Tekniskt tilldelade styrkande handlingar
Dokumentation av provningsresultaten
Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.
Rättslig grund och tekniska källor i detta skede
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Personen – Art. 20 Abs. 1 Buchst. g; Art. 42 Abs. 1
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG