AMLR för banker:
Planerad utbildningstid 4 timmar Tilläggsprov Frivilligt · planerat +45 minuter Efter deltagande Deltagningscertifikat och deltagande Badge
Passar det här steget dig?
Vem är träningen till?
Vilka förkunskaper behöver du?
Ditt konkreta mervärde
Det är vad du jobbar med.
Anslut individuella och gruppomfattande uppgifter Du undersöker ett moderbolags, en dotterbolags och en filials roller. På AMLR kommer du att ta reda på vilka frågor som behöver besvaras för koncernövergripande riskbedömning, interna förfaranden och informationsutbyte i konverteringsprojektet. Överväg externt stöd på ett differentierat sätt Du jämför outsourcing av en teknisk tjänst med användning av en annan skyldig. Ett processexempel visar varför kontrakt utseende och faktisk verksamhet kan falla sönder. Du utvecklar specifika frågor om ansvar, dataåtkomst och professionell resultatkontroll. Kontroll av tekniska beslut Du kopplar en riskklassificering till de data som används, den åtgärd som vidtagits och det relevanta offentliggörandet. För ofullständig information, uppdateringar och teknisk upptrappning utformas begripliga överlämnanden. Dokumentationen bör också innehålla en ändring av redaktören.
Dina inlärningsmål
Gör kund- och gruppnivån synlig separat i processen. Externa former av prestanda skiljer sig beroende på deras faktiska uppgift. Länka tekniska beslut, databas och release. Skapa en välgrundad omställningsplan med verifierbara resultat.
Från kunskap till en välgrundad falllösning.
Central KYC-plattform, decentraliserat kundbeslut
Din träning
Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande
Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete
Planerad: 4 timmars träning.
Kunskap och klassificering 90 minuter Övning 135 minuter Utvärdering och överföring 15 minuter
Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.
Provningsformat
Din examensuppgift
Detta är vad utvärderingen beror på.
Nivåer och uppgifter åtskilda Korrekt klassificerade externa tjänster Spårbara kontroller och säkerhetskontroller
Dokumentation av provningsresultaten
Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.
Rättslig grund och tekniska källor i detta skede
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Gruppenweite Anforderungen – Art. 16 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inanspruchnahme anderer Verpflichteter – Art. 48 Abs. 1 bis 4; Art. 49 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Gruppenweite Pflichten – § 9 GwG