AMLR · Banker · Nivå 4 av 5

AMLR för banker: praxis och ärendelösning

Redigera kundprofil och transaktionshistorik i AMLR

Du behandlar ett fullständigt företagsfall och sammanför kundprofil, intressenter, transaktionsinformation och efterföljande förklaringar för en konsekvent bedömning.

Utbildningserbjudande för Tyskland

Planerad utbildningstid: 4.5 Timmar
Tilläggsprov: Frivilligt · planerat +45 minuter
Efter deltagande: Deltagningscertifikat och deltagande Badge

Intresse för denna utbildning

Visa Testalternativ

Icke-bindande begäran om Timo Winkelbach. Du kan bara välja den extra examen om du vill.

Industri Badge · 4 stjärnor markerar nivån av lärande. Denna exempelbild är inte ett personligt bevis och bekräftar inte den genomförda undersökningen.

Format och pris för denna nivå

Lärarledd liveutbildning online

249 €

exkl. moms per deltagare och kurs

Denna nivå erbjuds som liveutbildning online.

Onlineprov ingår i priset

Alla priser anges exklusive lagstadgad moms. Priset för liveutbildning beror på nivå och datum och bekräftas före bokningen.

Betalning via PayPal efter att din bokning har bekräftats.

Aktuellt utbildningsmaterial

Deltagarintyg och digitalt märke

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

Vi arbetar med pedagogiskt bearbetade exempelfall om verkliga frågeställningar från praktiken. Individuell rådgivning om pågående klientuppdrag ges inte under utbildningen.

Passar det här steget dig?

Vem är träningen till?

Medarbetare i KYC, transaktionsövervakning, marknadssekvens och överensstämmelse med erfarenhet av ärendehantering.

Vilka förkunskaper behöver du?

Säker hantering av kundfiler och de grundläggande principerna för AMLR; kunskap enligt nivå 3 eller jämförbar erfarenhet till hjälp.

Ditt konkreta mervärde

Du tränar övergången mellan kundmottagning och löpande övervakning. Detta gör att du kan se vilken information faktiskt förklarar en abnormitet och vilken ytterligare undersökning krävs, snarare än att göra en antydan av ett formellt svar ensam.

Verksamhets- och ärendelösning · Från antagning till professionell utvärdering

Det är vad du jobbar med.

Skapa en begriplig inledande profil
Du ska lämna in en företagsansökan, ägardokument och en beskrivning av affärsmodellen. De förväntade betalningarna dokumenteras med källor och öppna antaganden. En separat jämförelse visar vilka teststeg som måste förberedas för den framtida AMLR-applikationen.
Kontrollera transaktionsinformation i anslutning
Du kommer att få utvalda betalningar, fakturor och leveransdokument. Bearbetningen hänför alla avvikelser till ett konkret faktum. Flera möjliga förklaringar jämförs innan du väljer en fråga eller motiverar ett tekniskt avslöjande.
Införa nya insikter i den övergripande filen
Ett kundsvar klargör en del av processerna och förändrar samtidigt den förväntade affärsprofilen. Ni uppdaterar de berörda resultaten, motiverar återstående frågor och dokumenterar nästa åtgärd. Utvärderingen jämför begripliga lösningar och typiska avbrott i testbanan.

Dina inlärningsmål

Länka kundprofil och transaktionsverifiering.
Att arbeta med konkreta fakta snarare än allmänna antaganden.
Nya svar på tidigare resultat.
Skapa en komplett och begriplig resultatnot.

Från kunskap till en välgrundad falllösning.

Ärende om fackpraxis · Bank

Importera transaktion med annan betalningsmottagare

En företagskund beskriver en regelbunden import av varor. Flera betalningar görs till ett annat företag än den som utfärdar redovisningen. Ett betalningsavtal kommer att lämnas in senare. Du kontrollerar vilka processer som förklaras och vilka relationer som är ytterligare oförklarliga.

I fokus: Affärsprofil, betalningssätt och uppdatering av ärendebedömningen.

Din träning

Först, redigera filen på grundval av källdokumenten. Efter ytterligare ett kundsvar, kommer du att kontrollera igen vilka tips som förklaras. Håll fast vid vilken bedömning som har förändrats och vad förändringen är baserad på.

Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande

En komplett övningsfil med kundprofil, transaktionsanalys, redigeringshistorik och professionellt resultat.

Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete

Du kan förbättra gränssnitten mellan kundansvariga och övervakning mer specifikt. Den utvecklade metoden stöder en begriplig överföring av ärenden och hjälper till att upptäcka återkommande luckor i frågor eller dokumentation.

Planerad: 4,5 timmars träning.

Den planerade träningstiden är 270 minuter. Det omfattar kunskapsöverföring, tillämpning i praktiken och gemensam utvärdering. Bryter läggs till. Uppgifterna är planeringsvärden, vi samordnar den konkreta processen före utbildningen.

Kunskap och klassificering: 60 minuter
Övning: 180 minuter
Utvärdering och överföring: 30 minuter

Om du väljer den valfria ytterligare examen, kommer 45 minuter Den planerade totala tiden med examination är då 5,25 timmar, plus raster.

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

Frivilligt ytterligare alternativ · planerat +45 minuter

Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.

Utbildning är också möjligt utan ytterligare slutundersökning. Efter att du har slutfört din utbildning får du ett deltagarcertifikat och ett Badge deltagarcertifikat. Ett bevis på att en undersökning har genomgått kräver framgångsrik deltagande i den frivilliga kompletterande undersökningen.

Provningsformat

Valfri prestandaprövning: oberoende behandling av en transaktionsfil.

Din examensuppgift

Lös ett nytt kundärende med inlämnade dokument och motivera ditt resultat. Utvärderingen kontrollerar om din slutsats går igenom hela akten och om alternativa förklaringar har beaktats.

Detta är vad utvärderingen beror på.

Profil och processer anslutna
Nya bevis som vägts på rätt sätt
Resultatet är fullt motiverat

Dokumentation av provningsresultaten

Efter avslutad utbildning får du ett deltagarintyg och en deltagarbadge för nivå 4. Ett godkänt frivilligt prov dokumenteras dessutom med ett provintyg.

Begär utbildning med ytterligare examination

Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.

Det personliga beviset anger uttryckligen om deltagandet eller en genomgått frivilligt kompletterande undersökning bekräftas. Badge-grafik visar branschen och nivån på lärande; det är inte i sig ett bevis på prestanda.

Information om certifikat och Badge verifiering

Din badge visar utbildningsserie, bransch och studienivå. Tillsammans med ditt personliga intyg kan du visa din genomförda fortbildning i ditt CV eller din yrkesprofil.

Läs mer om intyg och badges →

Rättslig grund och tekniska källor i detta skede

Utbildningen fungerar med följande källor: De ska bidra till att motivera de praktiska besluten på grundval av relevanta regler.

Intresserad av AMLR för banker: praxis och ärendelösning?

Din kontakt för träningsbegäran är Timo WinkelbachDu kan nå honom via e-post till info@eu-aml.com eller via det förfyllda ansökningsformuläret.

Förbered utbildningsbegäran

Serie, bransch och nivå tas över.

Visa alla fem nivåer för banker →