AMLR · Banker · Nivå 5 av 5

AMLR för banker: komplicerad granskning av ärenden

Balanskorrespondentbankrelationer och komplexa AMLR-risker

Du kommer att undersöka en sofistikerad korrespondentbankskonstellation och utveckla en källbaserad beslutsmall om risker, informationsluckor och eventuella nästa steg.

Utbildningserbjudande för Tyskland

Planerad utbildningstid: 5 timmar
Tilläggsprov: Frivilligt · planerat +60 minuter
Efter deltagande: Deltagningscertifikat och deltagande Badge

Intresse för denna utbildning

Visa Testalternativ

Icke-bindande begäran om Timo Winkelbach. Du kan bara välja den extra examen om du vill.

Industri Badge · 5 stjärnor kännetecknar nivån av lärande. Denna exempelbild är inte ett personligt bevis och bekräftar inte den genomförda undersökningen.

Format och pris för denna nivå

Lärarledd liveutbildning online

299 €

exkl. moms per deltagare och kurs

Denna nivå erbjuds som liveutbildning online.

Onlineprov ingår i priset

Alla priser anges exklusive lagstadgad moms. Priset för liveutbildning beror på nivå och datum och bekräftas före bokningen.

Betalning via PayPal efter att din bokning har bekräftats.

Aktuellt utbildningsmaterial

Deltagarintyg och digitalt märke

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

Vi arbetar med pedagogiskt bearbetade exempelfall om verkliga frågeställningar från praktiken. Individuell rådgivning om pågående klientuppdrag ges inte under utbildningen.

Passar det här steget dig?

Vem är träningen till?

Erfarna efterlevnadsspecialister, penningtvättsagenter och anställda med uppgifter i internationella bankrelationer.

Vilka förkunskaper behöver du?

Fördjupad kunskap om kund- och transaktionskontroll samt erfarenhet av motiverade beslut i ärenden; kunskap rekommenderas enligt nivå 4.

Ditt konkreta mervärde

Ni utövar den tekniska motiveringen för motstridiga uppgifter och ekonomiska påtryckningar. Kursen stärker förmågan att exakt skilja riskantaganden, särskilda revisionskrav och möjliga rapporteringsfrågor samt att förklara dem för andra ämnesområden.

Komplex prövning av ärenden · Internationella förbindelser och motiverade beslut

Det är vad du jobbar med.

Återuppbyggnad av relationer och informationskällor
Du representerar en institution i tredje land, dess kundstruktur och de avsedda betalningsmetoderna. Företagsdata, revisionsberättelser och öppna redovisningar sorteras efter ursprung. Det blir tydligt vilken information som gäller banken själv och vilken information som avser de transaktioner som förmedlas.
Sammanfoga olika provningskrav
Du arbetar med AMLR-reglerna om gränsöverskridande korrespondentbankrelationer, ökade risker och motåtgärder. Du håller uttryckligen respektive testtid. Allmänna riskfaktorer skiljer sig från konkret tillämpliga åtgärder och autonoma sanktioner.
Utveckling av ett beslut med motargument
Du jämför flera alternativ för åtgärder och kontrollera vilken ytterligare information som skulle ändra betyg. Utkastet till beslut behandlar också eventuella rapporteringsfrågor och begränsar spridningen av information. För återstående juridiska frågor, du utveckla en riktad sökning och klargörande väg.

Dina inlärningsmål

Internationella bankrelationer efter roller och informationskällor.
Sammanfoga specifika provningskrav på ett källrelaterat sätt.
Överväg alternativ för åtgärder med stressande och upplivande omständigheter.
Skapa ett förslag till beslut med tydligt fastställda osäkerhetsfaktorer.

Från kunskap till en välgrundad falllösning.

Ärende om fackpraxis · Bank

Bank från tredje land med endast delvis begripliga kundstrukturer

En utländsk institution vill utveckla ett korrespondentbankförhållande. Befintliga testrapporter verkar till en början rimliga, men besvarar inte frågor om vissa indirekta kundrelationer. Samtidigt åberopas ekonomisk brådska. Du utvecklar och jämför tekniskt motiverade förfaranden.

I fokus: Korrespondensbanksrevision, informationsluckor och dokumenterad vägning.

Din träning

Skriv en motiverad mall för det tekniska offentliggörandet eller vidarebehandlingen. Visa för varje alternativ de stödjande fakta, motargument och fortfarande behövlig information. Då svarar du på kritiska frågor från olika roller.

Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande

Ett differentierat beslutsförslag med källor, alternativ, motargument och dokumenterade ytterligare klargörande krav.

Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete

Du kan ta med komplexa internationella ärenden mer strukturerade i interna beslutsfattande organ. Metoden stöder en välgrundad samordning mellan institutionen och efterlevnad, utan att dölja osäkerhet genom schablonmässiga godkännanden eller avslag.

Planerad: 5 timmars träning.

Den planerade träningstiden är 300 minuter. Det omfattar kunskapsöverföring, tillämpning i praktiken och gemensam utvärdering. Bryter läggs till. Uppgifterna är planeringsvärden, vi samordnar den konkreta processen före utbildningen.

Kunskap och klassificering: 60 minuter
Övning: 210 minuter
Utvärdering och överföring: 30 minuter

Om du väljer den valfria ytterligare examen, kommer 60 minuter Den planerade totala tiden med examination är då 6 timmar, plus raster.

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

Frivilligt ytterligare alternativ · planerat +60 minuter

Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.

Utbildning är också möjligt utan ytterligare slutundersökning. Efter att du har slutfört din utbildning får du ett deltagarcertifikat och ett Badge deltagarcertifikat. Ett bevis på att en undersökning har genomgått kräver framgångsrik deltagande i den frivilliga kompletterande undersökningen.

Provningsformat

Valfritt resultattest: Komplext beslutsförslag och expertdiskussion.

Din examensuppgift

Motivera ditt föredragna tillvägagångssätt och försvara det mot en rimlig motposition. I utvärderingen behandlas källkvalitet, klassificering av särskilda krav och hantering av återstående osäkerhet.

Detta är vad utvärderingen beror på.

Särskilda krav
Väl underbyggda alternativ
Osäkerhet och öppenhet

Dokumentation av provningsresultaten

Efter avslutad utbildning får du ett deltagarintyg och en deltagarbadge för nivå 5. Ett godkänt frivilligt prov dokumenteras dessutom med ett provintyg.

Begär utbildning med ytterligare examination

Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.

Det personliga beviset anger uttryckligen om deltagandet eller en genomgått frivilligt kompletterande undersökning bekräftas. Badge-grafik visar branschen och nivån på lärande; det är inte i sig ett bevis på prestanda.

Information om certifikat och Badge verifiering

Din badge visar utbildningsserie, bransch och studienivå. Tillsammans med ditt personliga intyg kan du visa din genomförda fortbildning i ditt CV eller din yrkesprofil.

Läs mer om intyg och badges →

Rättslig grund och tekniska källor i detta skede

Utbildningen fungerar med följande källor: De ska bidra till att motivera de praktiska besluten på grundval av relevanta regler.

Intresserad av AMLR för banker: Komplex falltestning?

Din kontakt för träningsbegäran är Timo WinkelbachDu kan nå honom via e-post till info@eu-aml.com eller via det förfyllda ansökningsformuläret.

Förbered utbildningsbegäran

Serie, bransch och nivå tas över.

Visa alla fem nivåer för banker →