AMLR · Banky · úroveň 5 z 5

AMLR pro banky: komplexní případová zkouška

Zvažovat korespondenční bankovní vztahy a komplexní rizika AMLR

Vyšetřuješ náročnou korespondenční banku a rozvíjíš návrh rozhodnutí o rizicích, nedostupnosti informací a možných dalších krocích.

Nabídka školení pro Německo

Plánovaná doba výcviku: 5 hodin
Dodatečná zkouška: Dobrovolně · plánováno +60 minut
Po účasti: Certifikát účasti a účast Badge

Zájem o toto školení

Zobrazit možnost kontroly

Univerzální žádost Timo WinkelbachPřidáš se k tomu jen na přání.

Průmysl Badge · 5 hvězdiček charakterizuje úroveň učení. Tento příkladový obrázek není osobním důkazem a nepotvrzuje provedenou zkoušku.

Formát a cena této úrovně

Živé online školení

299 €

bez DPH za účastníka a kurz

Tato úroveň je nabízena jako živé online školení.

Online zkouška zahrnuta v ceně

Všechny ceny jsou bez zákonné DPH. Cena živého školení závisí na úrovni a termínu a bude potvrzena před rezervací.

Platba přes PayPal po potvrzení rezervace.

Aktuální školicí materiály

Osvědčení o účasti a digitální odznak

Závěrečná zkouška je dobrovolná a probíhá online. Cena kurzu zahrnuje jeden pokus a jedno opakování. Čas zkoušky se přičítá k době výuky.

Pracujeme s didakticky zpracovanými modelovými případy vycházejícími ze skutečných praktických otázek. Během školení neposkytujeme individuální poradenství k probíhajícím klientským záležitostem.

Je tohle schod?

Pro koho je to školení?

Zkušení specialisté na dodržování předpisů, úředníci pro praní peněz a zaměstnanci v mezinárodních bankovních vztazích.

Co sis měl vzít s sebou?

Hluboké znalosti o kontrole klienta a transakcích a zkušenosti s odůvodněnými rozhodnutími; doporučuje znalosti v souladu s úrovní 4.

Tvá konkrétní přidaná hodnota

Nacvičuješ si to, když máš protichůdné informace a ekonomický tlak. Kurz posiluje schopnost přesně rozlišovat rizikové předpoklady, zvláštní požadavky na ověřování a případné otázky týkající se podávání zpráv a objasňuje je ostatním oborům.

Komplexní posouzení případů · Mezinárodní vztahy a odůvodněná rozhodnutí

Děláš to na tomhle školení.

Rekonstruovat vztahy a zdroje informací
Představuješ instituci ze třetích zemí, její strukturu zákazníků a plánované způsoby platby. Obchodní údaje, zprávy o auditu a otevřená prohlášení se seřazují podle jejich původu. Je zřejmé, jaké informace se týkají samotné banky a které zprostředkované operace.
Sloučit různé požadavky na zkoušky
Pracuješ s pravidly AMLR pro přeshraniční korespondenční bankovní vztahy, zvýšené riziko a protiopatření. Zaznamenáváš konkrétní dobu zkoušky. Obecné rizikové faktory se rozlišují od konkrétních opatření a samostatných sankcí.
Rozvíjejte protiargumenty
Porovnáváte několik možností jednání a kontrolujete, které další informace změní hodnocení. Návrh rozhodnutí se rovněž zabývá možnými otázkami oznamování a omezeními předávání informací. Pokud jde o zbývající právní otázky, vyvíjíš cílený výzkum a vysvětlování.

Tvé cíle

Organizovat mezinárodní bankovní vztahy podle rolí a zdrojů informací.
Sloučit specifické požadavky na zkoušky podle zdroje.
Zvažte možnosti jednání s zatěžujícími a osvobozujícími okolnostmi.
Vypracovat návrh rozhodnutí s jasně určenou nejistotou.

Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.

Fiktivní cvičení · Banky

Banka ze třetích zemí s pouze částečně srozumitelnými strukturami zákazníků

Jedna zahraniční instituce chce rozšířit korespondenční bankovní vztahy. Stávající zprávy o auditu jsou zpočátku věrohodné, ale neodpoví na otázky týkající se konkrétních nepřímých vztahů. Zároveň se uplatňuje naléhavá hospodářská situace. Vyvíjíš a porovnáváš odborné postupy.

V centru: Korespondenční bankovní kontrola, mezery v informacích a zdokumentované posouzení.

Tvé cvičení

Vyhotovte odůvodněnou šablonu pro technické povolení nebo další zpracování. Ukaž pro každou možnost fakta, protiargumenty a informace, které ještě potřebují. Potom odpovíš na kritické otázky z různých rolí.

Tvůj výsledek a doklad o účasti

Odlišný návrh rozhodnutí obsahující zdroje, možnosti, protiargumenty a další zdokumentované požadavky na objasnění.

Vztah k tvému pracovnímu dni

Můžeš vnést složité mezinárodní případy strukturovanější do vnitřních rozhodovacích orgánů. Metodika podporuje odůvodněné hlasování mezi oddělením a dodržováním předpisů, aniž by byla zakryta paušálním povolením nebo odmítnutím.

Plánováno: 5 hodin školení s prostorem pro použití.

Plánovaná doba výcviku je 300 minut. Zahrnuje zprostředkování znalostí, použití v případě cvičení a společné hodnocení. Přestávky jsou tady. Tyto údaje jsou plánovacími hodnotami a my před školením hlasujeme o konkrétním postupu.

Rozpis znalostí: 60 minut
Procvičování: 210 minut
Vyhodnocení a převod: 30 minut

Pokud si vyberete doplňkovou zkoušku, přijďte 60 minut Celkový plánovaný čas se zkouškou je 6 hodin, plus přestávky.

Závěrečná zkouška je dobrovolná a probíhá online. Cena kurzu zahrnuje jeden pokus a jedno opakování. Čas zkoušky se přičítá k době výuky.

Dobrovolná dodatečná možnost · plánována +60 minut

Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.

Výcvik je také možný bez dalšího závěrečného vyšetření. Po dokončení školení obdržíte certifikát účasti a certifikát účasti společnosti Badge. Důkaz o absolvování zkoušky vyžaduje úspěšnou účast na dobrovolném doplňkovém zkoušce.

Formát zkoušky

Volitelná kontrola výkonnosti: komplexní návrh rozhodnutí a odborný rozhovor.

Tvůj úkol

Odůvodni svůj oblíbený přístup a obhajuj je proti věrohodnému postoji. Vyhodnocení se týká kvality zdrojů, klasifikace zvláštních požadavků a řešení zbývající nejistoty.

To je důležité při hodnocení

Zvláštní požadavky přesně přiřazeny
Vyvážené možnosti
Nejistota a zdroje transparentní

Dokumentace o výkonnosti

Po absolvování školení obdržíš osvědčení o účasti a Badge za účast pro úroveň 5. Úspěšné složení dobrovolné zkoušky je navíc doloženo osvědčením o zkoušce.

Žádat o další zkoušky

Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.

Osobní důkaz výslovně uvádí, zda je účast nebo absolvovaná dobrovolná doplňková zkouška potvrzena. Grafika Badgeu ukazuje průmysl a úroveň učení; není v sobě důkazem výkonnosti.

Informace o certifikátu a ověření společnosti Badge

Tvůj odznak ukazuje řadu školení, odvětví a úroveň vzdělávání. Spolu s osobním osvědčením můžeš své absolvované vzdělávání zviditelnit v životopise nebo profesním profilu.

Více o osvědčeních a odznacích →

Právní základ a odborné zdroje v této fázi

Výcvik bude zahrnovat následující zdroje. Pomáhají odůvodňovat rozhodnutí v případě cvičení na základě příslušného předpisu.

Zájem o AMLR pro banky: komplexní případ?

Tvoje kontaktní osoba je: Timo WinkelbachDostaneš ho e-mailem info@eu-aml.com nebo prostřednictvím předplněného formuláře žádosti.

Připravit žádost o školení

Přebíráme řadu, odvětví a úroveň, což je nezávazné.

Zobrazit všech pět úrovní pro banky →