AMLR · Banky · úroveň 4 z 5

AMLR pro banky: praxe a řešení případů

Upravit profil klienta a historii transakce v případě AMLR

Pracuješ na úplném firemním případu a sloučíš profil zákazníků, zúčastněných stran, informací o transakcích a následných vysvětleních týkajících se konzistentního posouzení.

Nabídka školení pro Německo

Plánovaná doba výcviku: 4, 5 hodin
Dodatečná zkouška: Dobrovolně · plánované +45 minut
Po účasti: Certifikát účasti a účast Badge

Zájem o toto školení

Zobrazit možnost kontroly

Univerzální žádost Timo WinkelbachPřidáš se k tomu jen na přání.

Průmysl Badge · 4 hvězdy označují úroveň učení. Tento příkladový obrázek není osobním důkazem a nepotvrzuje předložené vyšetření.

Formát a cena této úrovně

Živé online školení

249 €

bez DPH za účastníka a kurz

Tato úroveň je nabízena jako živé online školení.

Online zkouška zahrnuta v ceně

Všechny ceny jsou bez zákonné DPH. Cena živého školení závisí na úrovni a termínu a bude potvrzena před rezervací.

Platba přes PayPal po potvrzení rezervace.

Aktuální školicí materiály

Osvědčení o účasti a digitální odznak

Závěrečná zkouška je dobrovolná a probíhá online. Cena kurzu zahrnuje jeden pokus a jedno opakování. Čas zkoušky se přičítá k době výuky.

Pracujeme s didakticky zpracovanými modelovými případy vycházejícími ze skutečných praktických otázek. Během školení neposkytujeme individuální poradenství k probíhajícím klientským záležitostem.

Je tohle schod?

Pro koho je to školení?

Zaměstnanci v KYC, sledování transakcí, pořadí trhu a dodržování předpisů se zkušenostmi při vyřizování případů.

Co sis měl vzít s sebou?

Bezpečné zacházení se zákaznickými záznamy a hlavními rysy AMLR; užitečné znalosti podle úrovně 3 nebo srovnatelné zkušenosti.

Tvá konkrétní přidaná hodnota

Trénuješ přechod mezi přijímáním zákazníků a průběžným sledováním. Tímto způsobem zjistíš, jaká informace skutečně vysvětluje výkyv a jaká další zkouška je nutná, a ne pouze formální odpověď.

Praxe a řešení pádu · Od přijetí po technické posouzení

Děláš to na tomhle školení.

Vytvořit pochopitelný výchozí profil
Propaguješ žádost o firemní klientelu, dokumentaci majitele a obchodní model. Očekávané platby jsou zdokumentovány pomocí zdrojů a otevřených předpokladů. Samostatný srovnávací postup ukazuje, jaké kroky je třeba připravit pro budoucí aplikaci AMLR.
Zkontrolovat pokyny týkající se transakcí
Dostaneš vybrané platby, faktury a dodací doklady. Veškeré odchylky přiřadí konkrétní skutečnosti. Před tím, než si vybereš odpověď nebo ospravedlníš odbornou pomoc, se porovná několik možných vysvětlení.
Začlenění nových poznatků do celkového souboru
Odpověď zákazníka vyjasní část operací a zároveň změní očekávaný obchodní profil. Aktualizuješ příslušná zjištění, ospravedlňuješ zbývající otázky a dokumentuješ další kroky. Vyhodnocení porovnává srozumitelné roztoky a typické zlomky zkušební dráhy.

Tvé cíle

Klientský profil a audit transakcí jsou užitečné.
Zabývá se konkrétními fakty, místo obecných domněnek.
Nové odpovědi na zjištění, která již byla zjištěna.
Vytvořte kompletní a srozumitelnou zprávu o výsledcích.

Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.

Fiktivní cvičení · Banky

Dovoz s odlišným příjemcem

Jedna společnost popisuje pravidelný dovoz zboží. Několik plateb je určeno jinému podniku než účetnímu. Později bude předložena dohoda o vypořádání plateb. Zkoušíš, co se tím vysvětluje a jaké vztahy jsou stále nedořešené.

V centru: Obchodní profil, způsoby platby a aktualizace ocenění případu.

Tvé cvičení

Nejdříve to zpracuj na základě výchozích dokumentů. Po doplňkové odpovědi zákazníka znovu prozkoumáte, které informace jsou vysvětleny. Zjisti, co se změnilo a na čem je tato změna založena.

Tvůj výsledek a doklad o účasti

Kompletní výcviková složka s profilem zákazníků, analýzou transakcí, historií zpracování a odborným výsledkem.

Vztah k tvému pracovnímu dni

Můžeš lépe zdokonalit rozhraní mezi správcem a sledováním. Vypracovávaná metoda podporuje srozumitelné předávání případů a pomáhá odhalit opakované mezery v dotazech nebo dokumentaci.

Plánováno: 4,5 hodin školení s prostorem pro aplikaci.

Plánovaná doba výcviku je 270 minut. Zahrnuje zprostředkování znalostí, použití v případě cvičení a společné hodnocení. Přestávky jsou tady. Tyto údaje jsou plánovacími hodnotami a my před školením hlasujeme o konkrétním postupu.

Rozpis znalostí: 60 minut
Procvičování: 180 minut
Vyhodnocení a převod: 30 minut

Pokud si vyberete doplňkovou zkoušku, přijďte 45 minut Celkový plánovaný čas se zkouškou je 5,25 hodin, plus přestávky.

Závěrečná zkouška je dobrovolná a probíhá online. Cena kurzu zahrnuje jeden pokus a jedno opakování. Čas zkoušky se přičítá k době výuky.

Dobrovolná dodatečná možnost · plánováno +45 minut

Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.

Výcvik je také možný bez dalšího závěrečného vyšetření. Po dokončení školení obdržíte certifikát účasti a certifikát účasti společnosti Badge. Důkaz o absolvování zkoušky vyžaduje úspěšnou účast na dobrovolném doplňkovém zkoušce.

Formát zkoušky

Volitelná kontrola výkonnosti: samostatné zpracování transakce.

Tvůj úkol

Vyřešte nový případ klienta s dodanými dokumenty a odůvodněte své závěry. Zjistit, jestli je tvůj závěr součástí celého spisu a zda byla vzata v úvahu alternativní vysvětlení.

To je důležité při hodnocení

Profily a procesy spojené
Nové doklady správně vážená
Výsledek je plně odůvodněn

Dokumentace o výkonnosti

Po absolvování školení obdržíš osvědčení o účasti a Badge za účast pro úroveň 4. Úspěšné složení dobrovolné zkoušky je navíc doloženo osvědčením o zkoušce.

Žádat o další zkoušky

Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.

Osobní důkaz výslovně uvádí, zda je účast nebo absolvovaná dobrovolná doplňková zkouška potvrzena. Grafika Badgeu ukazuje průmysl a úroveň učení; není v sobě důkazem výkonnosti.

Informace o certifikátu a ověření společnosti Badge

Tvůj odznak ukazuje řadu školení, odvětví a úroveň vzdělávání. Spolu s osobním osvědčením můžeš své absolvované vzdělávání zviditelnit v životopise nebo profesním profilu.

Více o osvědčeních a odznacích →

Právní základ a odborné zdroje v této fázi

Výcvik bude zahrnovat následující zdroje. Pomáhají odůvodňovat rozhodnutí v případě cvičení na základě příslušného předpisu.

Zájem o AMLR pro banky: praxe a řešení případů?

Tvoje kontaktní osoba je: Timo WinkelbachDostaneš ho e-mailem info@eu-aml.com nebo prostřednictvím předplněného formuláře žádosti.

Připravit žádost o školení

Přebíráme řadu, odvětví a úroveň, což je nezávazné.

Zobrazit všech pět úrovní pro banky →