AMLR · Banki · Etap 5 z 5

AMLR dla banków: kompleksowa ocena przypadku

Zrównoważenie relacji z bankiem korespondencyjnym i złożonych ryzyk AMLR

Przeszukujesz wymagającą konstelację banków korespondencyjnych i rozwijasz oparty na źródłach szablon decyzji w sprawie ryzyka, luk informacyjnych i możliwych dalszych kroków.

niemiecka oferta szkoleń

Planowany czas szkolenia: 5 godzin
Badanie dodatkowe: Dobrowolne · planowane +60 minut
Po udziale: Certyfikat uczestnictwa i uczestnictwo Badge

Zainteresowanie tym szkoleniem

Pokaż opcję egzaminu

Niewiążące zapytanie Timo WinkelbachWybierz dodatkowy test tylko na życzenie.

Przemysł Badge · 5 gwiazdek charakteryzuje poziom uczenia się. Ten przykładowy obraz nie jest osobistym dowodem i nie potwierdza przeprowadzonego badania.

Format i cena tego poziomu

Szkolenie online na żywo

299 €

netto za uczestnika i kurs

Ten poziom jest oferowany jako szkolenie online na żywo.

Egzamin online w cenie

Do wszystkich cen doliczany jest ustawowy VAT. Cena szkolenia na żywo zależy od poziomu i terminu i jest potwierdzana przed rezerwacją.

Płatność przez PayPal po potwierdzeniu rezerwacji.

Aktualne materiały szkoleniowe

Certyfikat uczestnictwa i odznaka cyfrowa

Egzamin końcowy jest dobrowolny i odbywa się online. Cena kursu obejmuje jedno podejście i jedną poprawkę. Czas egzaminu dolicza się do czasu nauki.

Pracujemy na dydaktycznie opracowanych przykładach dotyczących rzeczywistych zagadnień z praktyki. Szkolenie nie obejmuje indywidualnego doradztwa w bieżących sprawach klientów.

Czy ten schodek pasuje do ciebie?

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Doświadczeni eksperci ds. zgodności, urzędnicy ds. prania pieniędzy i pracownicy wykonujący zadania w zakresie międzynarodowych stosunków bankowych.

Co miałeś przynieść?

Pogłębiona wiedza na temat kontroli klienta i transakcji oraz doświadczenie w podejmowaniu uzasadnionych decyzji dotyczących przypadku; zalecana wiedza na poziomie 4.

Twoja wartość dodana

Ćwiczysz uzasadnienie techniczne w przypadku sprzecznych informacji i presji ekonomicznej. Kurs zwiększa zdolność do dokładnego rozgraniczenia założeń dotyczących ryzyka, szczególnych wymogów w zakresie badań i możliwych pytań dotyczących zgłoszeń oraz wyjaśniania ich w stosunku do innych dziedzin.

Kompleksowa ocena przypadku · Stosunki międzynarodowe i uzasadnione decyzje

To właśnie robisz podczas tego szkolenia.

Odtwórz relacje i źródła informacji
Przedstawiasz instytucję z państwa trzeciego, jej strukturę klienta i przewidywane sposoby płatności. Dane handlowe, sprawozdania z audytu i oświadczenia otwarte są uporządkowane według ich pochodzenia. W tym kontekście jasne staje się, jakie informacje odnoszą się do samego banku i do transakcji będących przedmiotem przekazu.
Połączenie różnych wymagań dotyczących badań
Pracujesz z przepisami AMLR dotyczącymi transgranicznych relacji z bankiem korespondencyjnym, zwiększonego ryzyka i środków zaradczych. Dokładnie ustalasz czas badania. Ogólne czynniki ryzyka różnią się od konkretnych środków i kwestii związanych z karą.
Rozwijanie decyzji z kontrargumentami
Porównujesz kilka opcji działania i sprawdzisz, jakie dodatkowe informacje zmienią ocenę. Projekt decyzji dotyczy również ewentualnych kwestii sprawozdawczych i ograniczeń w zakresie przekazywania informacji. Dla pozostałych kwestii prawnych opracuj specjalną metodę badania i wyjaśnienia.

Twoje cele edukacyjne

Międzynarodowe relacje bankowe są uporządkowane według ról i źródeł informacji.
Łączyć szczególne wymogi dotyczące badań w oparciu o źródła.
Warianty działania należy rozważyć z uwzględnieniem okoliczności obciążających i łagodzących.
Sporządzać projekt decyzji, w którym wyraźnie określono niepewność.

Od wiedzy do uzasadnionego rozwiązania sprawy.

Przypadek operacyjny · Banki

Bank krajów trzecich o jedynie częściowo zrozumiałych strukturach klientów

Zagraniczna instytucja chce wzmocnić powiązania z bankiem korespondencyjnym. Dotychczasowe sprawozdania z badań wydają się być wiarygodne, ale nie odpowiadają na pytania dotyczące niektórych pośrednich relacji klientów. Jednocześnie pojawia się pilna potrzeba ekonomiczna. Opracowujesz i porównujesz techniki.

W centrum uwagi: Kontrola bankowa, luki w informacjach i udokumentowana ocena.

Twoje ćwiczenia

Wyślij uzasadniony wniosek o dopuszczenie techniczne lub dalsze przetwarzanie. Dla każdej opcji pokaż fakty, argumenty i informacje, których jeszcze potrzebujesz. Następnie odpowiadasz na pytania krytyczne z różnych ról.

Twój wynik i dowód uczestnictwa

Zróżnicowany projekt decyzji obejmujący źródła, opcje, kontrargumenty i udokumentowane dalsze wyjaśnienia.

Powiązanie z pracą

Możesz wnieść złożone sprawy międzynarodowe do wewnętrznych organów decyzyjnych. Metoda ta wspiera uzasadnioną koordynację między wydziałem a zgodnością, bez ukrywania niepewności poprzez ryczałtowe zwolnienia lub odrzucenie.

Planowany: 5 godzin szkolenia.

Planowany czas szkolenia wynosi 300 minut. Obejmuje ona przekazywanie wiedzy, stosowanie w praktyce i wspólną ocenę. Zaczynają się przerwy. Informacje te mają wartość projektową; przed rozpoczęciem szkolenia będziemy głosować nad konkretnym procesem.

& Konfiguracja: 60 minut
Ćwiczenie: 210 minut
Ocena i transfer: 30 minut

Jeśli zdecydujesz się na dodatkową próbę, przyjdź. 60 minut Następnie planowany całkowity czas trwania badania wynosi 6 godzin, plus przerwy.

Egzamin końcowy jest dobrowolny i odbywa się online. Cena kursu obejmuje jedno podejście i jedną poprawkę. Czas egzaminu dolicza się do czasu nauki.

Dobrowolna dodatkowa opcja · planowana +60 minut

Zdecyduj, czy zdasz dodatkowy egzamin.

Szkolenie jest również możliwe bez dodatkowego egzaminu końcowego. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat uczestnictwa i certyfikat uczestnictwa Badge. Dowód przejścia egzaminu wymaga skutecznego udziału w dobrowolnym egzaminie uzupełniającym.

Format badania

Opcjonalna ocena wyników: złożony projekt decyzji i rozmowa specjalistyczna.

Twoje zadanie egzaminacyjne

Zacznij od tego, co najlepsze i bronij ich przed realną pozycją. Ocena obejmuje jakość źródeł, klasyfikację szczególnych wymagań oraz zarządzanie pozostałą niepewnością.

Na tym polega ocena

Szczegółowe wymagania są precyzyjnie przypisane
Warianty zrównoważonego rozwoju
Niepewność i źródła

Dokumentacja skuteczności badania

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz certyfikat uczestnictwa i Badge uczestnictwa na poziomie 5. Zdanie dobrowolnego egzaminu jest dodatkowo potwierdzane certyfikatem egzaminacyjnym.

Poproś o dodatkowe szkolenie

Udział i wyniki egzaminów pozostają widoczne.

Dowód osobisty wyraźnie wskazuje, czy uczestnictwo lub przeprowadzone dobrowolne dodatkowe badanie jest potwierdzone. Grafika Badge pokazuje branżę i poziom uczenia się; nie jest to w sobie dowód wydajności.

Informacje na temat certyfikatu i weryfikacji Badge

Twoja odznaka pokazuje cykl szkoleniowy, branżę i poziom nauki. Wraz z imiennym certyfikatem pozwala zaprezentować ukończone szkolenie w CV lub profilu zawodowym.

Dowiedz się więcej o certyfikatach i odznakach →

Podstawa prawna i źródła wiedzy specjalistycznej na tym etapie

Ćwiczymy z następującymi źródłami. Pomagają one w uzasadnianiu decyzji w przypadku ćwiczeń na podstawie odpowiednich przepisów.

Zainteresowanie AMLR dla banków: Kompleksowa ocena przypadku?

Osoba do kontaktu z wnioskiem o szkolenie: Timo WinkelbachMożesz do niego zadzwonić e-mailem info@eu-aml.com lub za pośrednictwem formularza wstępnego.

Przygotuj się na szkolenie

Seria, branża i poziom zostaną przyjęte.

Zobacz wszystkie pięć poziomów dla banków →