AMLR · Banki · Etap 4 z 5

AMLR dla banków: praktyka i rozwiązanie przypadku

Edytuj profil klienta i historię transakcji w przypadku ćwiczeń AMLR

Rozwiązujesz kompletny przypadek klienta firmy i łączysz profil klienta, uczestników transakcji, informacje o transakcjach oraz późniejsze oświadczenia dotyczące spójnej oceny.

niemiecka oferta szkoleń

Planowany czas szkolenia: 4,5 godziny
Badanie dodatkowe: Dobrowolne · planowane +45 minut
Po udziale: Certyfikat uczestnictwa i uczestnictwo Badge

Zainteresowanie tym szkoleniem

Pokaż opcję egzaminu

Niewiążące zapytanie Timo WinkelbachWybierz dodatkowy test tylko na życzenie.

Przemysł Badge · 4 gwiazdy oznaczają poziom uczenia się. Ten przykładowy obraz nie jest osobistym dowodem i nie potwierdza przeprowadzonego badania.

Format i cena tego poziomu

Szkolenie online na żywo

249 €

netto za uczestnika i kurs

Ten poziom jest oferowany jako szkolenie online na żywo.

Egzamin online w cenie

Do wszystkich cen doliczany jest ustawowy VAT. Cena szkolenia na żywo zależy od poziomu i terminu i jest potwierdzana przed rezerwacją.

Płatność przez PayPal po potwierdzeniu rezerwacji.

Aktualne materiały szkoleniowe

Certyfikat uczestnictwa i odznaka cyfrowa

Egzamin końcowy jest dobrowolny i odbywa się online. Cena kursu obejmuje jedno podejście i jedną poprawkę. Czas egzaminu dolicza się do czasu nauki.

Pracujemy na dydaktycznie opracowanych przykładach dotyczących rzeczywistych zagadnień z praktyki. Szkolenie nie obejmuje indywidualnego doradztwa w bieżących sprawach klientów.

Czy ten schodek pasuje do ciebie?

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Pracownicy z KYC, monitorowanie transakcji, sekwencja rynku i zgodność z doświadczeniem w zarządzaniu sprawami.

Co miałeś przynieść?

Bezpieczne korzystanie z dokumentacji klienta i podstawowych wytycznych AMLR; pomocna wiedza na poziomie 3 lub porównywalne doświadczenie.

Twoja wartość dodana

Ćwiczysz przejście między nagrywaniem i nadzorem. W ten sposób poznajesz, jakie informacje rzeczywiście wyjaśniają nieprawidłowości i jakie dodatkowe badanie jest konieczne, a nie tylko za pomocą formalnej odpowiedzi.

Praktyka i rozwiązanie przypadku · Od włączenia do oceny technicznej

To właśnie robisz podczas tego szkolenia.

Tworzenie zrozumiałego profilu wyjściowego
Wypełniasz wniosek klienta firmy, dokumenty własnościowe i opis modelu biznesowego. Oczekiwane płatności są dokumentowane źródłami i otwartymi założeniami. Oddzielny przebieg porównawczy pokazuje, jakie kroki testowe należy przygotować dla przyszłej aplikacji AMLR.
Przeglądaj informacje dotyczące transakcji
Dostajesz wybrane płatności, rachunki i dokumenty dostawowe. Przetwarzanie przyporządkowuje wszelkie odstępstwa do konkretnej sytuacji. Przed wybraniem odpowiedzi na kilka pytań lub posłużeniem się nimi, można postawić kilka możliwych wyjaśnień.
Włączenie nowych wniosków do wszystkich dokumentów
Odpowiedź klienta wyjaśnia część transakcji, zmieniając jednocześnie oczekiwany profil działalności. Zaktualizujesz te ustalenia, wyjaśnisz pozostałe pytania i udokumentujesz następne. Analiza porównuje możliwe do zidentyfikowania rozwiązania i typowe pęknięcia w drodze badania.

Twoje cele edukacyjne

Połącz profil klienta z testem transakcji.
Rozpatrzenie konkretnych faktów zamiast ogólnych przypuszczeń.
Nowe odpowiedzi na wcześniejsze ustalenia.
Stworzyć pełną i zrozumiałą notę wyników.

Od wiedzy do uzasadnionego rozwiązania sprawy.

Przypadek operacyjny · Banki

Transakcje importujące z innym odbiorcą

Klient opisuje regularny import towarów. Kilka płatności trafia do przedsiębiorstwa innego niż wystawca. Później zostanie przedstawiona umowa dotycząca płatności. Sprawdzasz, co z nimi będzie i jakie relacje są jeszcze niewyjaśnione.

W centrum uwagi: Profil działalności, sposoby płatności i aktualizacja wyceny.

Twoje ćwiczenia

Po pierwsze, sprawdź akta na podstawie dokumentów oryginalnych. Po dodatkowej odpowiedzi klienta ponownie sprawdzisz, jakie informacje zostały wyjaśnione. Przypomnij sobie, co się zmieniło i na czym opiera się ta zmiana.

Twój wynik i dowód uczestnictwa

Kompletne akta z profilem klienta, analizą transakcji, historią obróbczą i wynikiem technicznym.

Powiązanie z pracą

Możesz udoskonalić interfejsy między opiekunem klienta a monitoringiem. Opracowana metoda pomaga w łatwym do zrozumienia przekazywaniu spraw i pomaga wykryć powtarzające się luki w odpowiedziach na pytania lub dokumentacji.

Planowany: 4,5 godziny szkolenia.

Planowany czas szkolenia wynosi 270 minut. Obejmuje ona przekazywanie wiedzy, stosowanie w praktyce i wspólną ocenę. Zaczynają się przerwy. Informacje te mają wartość projektową; przed rozpoczęciem szkolenia będziemy głosować nad konkretnym procesem.

& Konfiguracja: 60 minut
Ćwiczenie: 180 minut
Ocena i transfer: 30 minut

Jeśli zdecydujesz się na dodatkową próbę, przyjdź. 45 minut Dodać. Całkowity przewidywany czas badania wynosi 5,25 godziny, plus przerwy.

Egzamin końcowy jest dobrowolny i odbywa się online. Cena kursu obejmuje jedno podejście i jedną poprawkę. Czas egzaminu dolicza się do czasu nauki.

Dobrowolna dodatkowa opcja · planowana +45 minut

Zdecyduj, czy zdasz dodatkowy egzamin.

Szkolenie jest również możliwe bez dodatkowego egzaminu końcowego. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat uczestnictwa i certyfikat uczestnictwa Badge. Dowód przejścia egzaminu wymaga skutecznego udziału w dobrowolnym egzaminie uzupełniającym.

Format badania

Opcjonalna ocena wyników: samodzielne przetwarzanie dokumentacji transakcji.

Twoje zadanie egzaminacyjne

Rozwiąż nowy przypadek klienta z dokumentami uzupełniającymi i wyjaśnij swoje wyniki. Ocena sprawdza, czy twoje wnioski zostały uwzględnione w całości dokumentacji i czy uwzględniono inne wyjaśnienia.

Na tym polega ocena

Profile i procesy powiązane
Nowe dokumenty są prawidłowo ważone
Wynik w pełni uzasadniony

Dokumentacja skuteczności badania

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz certyfikat uczestnictwa i Badge uczestnictwa na poziomie 4. Zdanie dobrowolnego egzaminu jest dodatkowo potwierdzane certyfikatem egzaminacyjnym.

Poproś o dodatkowe szkolenie

Udział i wyniki egzaminów pozostają widoczne.

Dowód osobisty wyraźnie wskazuje, czy uczestnictwo lub przeprowadzone dobrowolne dodatkowe badanie jest potwierdzone. Grafika Badge pokazuje branżę i poziom uczenia się; nie jest to w sobie dowód wydajności.

Informacje na temat certyfikatu i weryfikacji Badge

Twoja odznaka pokazuje cykl szkoleniowy, branżę i poziom nauki. Wraz z imiennym certyfikatem pozwala zaprezentować ukończone szkolenie w CV lub profilu zawodowym.

Dowiedz się więcej o certyfikatach i odznakach →

Podstawa prawna i źródła wiedzy specjalistycznej na tym etapie

Ćwiczymy z następującymi źródłami. Pomagają one w uzasadnianiu decyzji w przypadku ćwiczeń na podstawie odpowiednich przepisów.

Zainteresowanie AMLR dla banków: praktyka i rozwiązanie przypadku?

Osoba do kontaktu z wnioskiem o szkolenie: Timo WinkelbachMożesz do niego zadzwonić e-mailem info@eu-aml.com lub za pośrednictwem formularza wstępnego.

Przygotuj się na szkolenie

Seria, branża i poziom zostaną przyjęte.

Zobacz wszystkie pięć poziomów dla banków →