AMLR dla banków: Profesjonalista
Planowany czas szkolenia 4 godziny Badanie dodatkowe Dobrowolne · planowane +45 minut Po udziale Certyfikat uczestnictwa i uczestnictwo Badge
Czy ten schodek pasuje do ciebie?
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Co miałeś przynieść?
Twoja wartość dodana
To właśnie robisz podczas tego szkolenia.
Połączenie zadań indywidualnych i grupowych Badasz role spółki dominującej, oddziału i oddziału. W tekście AMLR znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące oceny ryzyka, wewnętrznych procedur i wymiany informacji w ramach projektu dotyczącego przejścia na euro. Rozróżniaj wsparcie zewnętrzne Porównujesz outsourcing z korzystaniem z usług innych podmiotów. Przykładem tego jest fakt, że nazwa umowy może się różnić od rzeczywistej działalności. Rozwijasz konkretne pytania dotyczące odpowiedzialności, dostępu do danych i kontroli wyników. Sprawdzanie decyzji technicznych Łączysz podział ryzyka z zastosowanymi danymi, podjętymi działaniami i odpowiednimi zwolnieniami. W przypadku niepełnych informacji, aktualizacji i eskalacji technicznej zostaną opracowane zrozumiałe przekazy. Dokumentacja powinna również obejmować zmianę osoby zajmującej się tą sprawą.
Twoje cele edukacyjne
Upewnij się, że poziom klienta i grupy jest widoczny oddzielnie w procesie. Rozróżnić zewnętrzne formy działania według ich rzeczywistego zadania. Łączenie decyzji technicznych, bazy danych i udostępniania. Sporządzimy uzasadniony plan wymiany i uzyskamy możliwe do zweryfikowania wyniki.
Od wiedzy do uzasadnionego rozwiązania sprawy.
Centralna platforma KYC, zdecentralizowana decyzja klienta
Twoje ćwiczenia
Twój wynik i dowód uczestnictwa
Powiązanie z pracą
Planowany: 4 godziny szkolenia.
& Konfiguracja 90 minut Ćwiczenie 135 minut Ocena i transfer 15 minut
Zdecyduj, czy zdasz dodatkowy egzamin.
Format badania
Twoje zadanie egzaminacyjne
Na tym polega ocena
Poziomy i zadania rozdzielone Usługi zewnętrzne są prawidłowo klasyfikowane Kontrola i wydawanie zezwoleń
Dokumentacja skuteczności badania
Udział i wyniki egzaminów pozostają widoczne.
Podstawa prawna i źródła wiedzy specjalistycznej na tym etapie
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Gruppenweite Anforderungen – Art. 16 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inanspruchnahme anderer Verpflichteter – Art. 48 Abs. 1 bis 4; Art. 49 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Gruppenweite Pflichten – § 9 GwG