AMLR · Banke · Stopnja 5 od 5

AMLR za banke: zapleten pregled primerov

Težko korespondenčne bančne odnose in kompleksna tveganja AMLR

Raziskali boste sofisticirano korespondentsko ozvezdje in razvili predlogo za odločanje, ki temelji na viru, o tveganjih, informacijskih vrzelih in možnih naslednjih korakih.

Ponudba usposabljanja za Nemčijo

Čas za načrtovanje usposabljanja: 5 ur
Dodatni preskus: Prostovoljno · načrtovano +60 minut
Po sodelovanju: Certifikat za sodelovanje in sodelovanje Badge

Vpletenost v to usposabljanje

Možnost preizkusa

Nezavezujoča zahteva za Timo Winkelbach. Lahko izberete dodatni izpit samo, če želite.

Industrijska Badge · 5 zvezdic označuje raven učenja. Ta primerna slika ni osebni dokaz in ne potrjuje prejetega pregleda.

Oblika in cena te stopnje

Spletno usposabljanje v živo

299 €

brez DDV na udeleženca in tečaj

Ta stopnja je na voljo kot spletno usposabljanje v živo.

Spletni izpit je vključen v ceno

Vse cene so brez zakonsko določenega DDV. Cena usposabljanja v živo je odvisna od stopnje in termina ter se potrdi pred rezervacijo.

Plačilo prek PayPala po potrditvi rezervacije.

Aktualno učno gradivo

Potrdilo o udeležbi in digitalna značka

Zaključni izpit je prostovoljen in poteka spletno. Cena tečaja vključuje en poskus in eno ponovitev. Čas izpita se prišteje času učenja.

Delamo z didaktično pripravljenimi vzorčnimi primeri o dejanskih vprašanjih iz prakse. Usposabljanje ne vključuje individualnega svetovanja o tekočih zadevah strank.

Se ti ta korak ujema?

Za koga je trening?

Izkušeni strokovnjaki za skladnost, agenti za pranje denarja in zaposleni z nalogami v mednarodnih bančnih odnosih.

Kakšno prej znanje potrebuješ?

Poglobljeno znanje o verifikaciji strank in transakcij ter izkušnje z utemeljenimi odločitvami o primeru; znanje je priporočeno v skladu z ravnijo 4.

Vaša konkretna dodana vrednost

Vadite tehnično utemeljitev za nasprotujoče informacije in ekonomski pritisk. Tečaj krepi sposobnost natančne razlike med predpostavkami tveganja, posebnimi revizijskimi zahtevami in morebitnimi vprašanji poročanja ter jih pojasnjuje na druga področja.

Zapleteno preučevanje primerov · Mednarodni odnosi in obrazložene odločitve

Na tem se ukvarjaš.

Rekonstrukcija odnosov in virov informacij
Predstavljate institucijo tretje države, njeno strukturo strank in načrtovane načine plačila. Poslovni podatki, poročila o reviziji in odprte izjave so razvrščeni po poreklu. Postaja jasno, katere informacije se nanašajo na samo banko in katere informacije se nanašajo na posredne transakcije.
Združi različne zahteve za preskus
Delate s pravili AMLR o čezmejnih korespondenčnih odnosih, večjih tveganjih in protiukrepah. Izrecno imate ustrezni čas za testiranje. Splošni dejavniki tveganja se razlikujejo od konkretno veljavnih ukrepov in avtonomnih sankcij.
Razvoj odločitve s protiargumenti
Primerjate več možnosti za ukrepanje in preverite, katere dodatne informacije bi spremenile oceno. Osnutek sklepa obravnava tudi morebitna vprašanja poročanja in omejitve za razširjanje informacij. Za preostala pravna vprašanja razvijete ciljno pot za iskanje in pojasnilo.

Tvoji učni cilji

Mednarodni bančni odnosi po vlogah in virih informacij.
Združi posebne zahteve za preskuse na način, ki je povezan z virom.
Razmislite o možnostih za ukrepanje s stresnimi in vznemirljivimi okoliščinami.
Ustvariti predlog za odločitev z jasno opredeljenimi negotovostmi.

Od znanja do dobro utemeljene rešitve primera.

Primer fikcije · Banks

Banka tretje države s samo delno razumljivimi strukturami strank

Tuja institucija želi razviti korespondentno bančno razmerje. Obstoječa poročila o preskusih se prvotno zdijo verjetna, vendar ne odgovarjajo na vprašanja o določenih posrednih odnosih s strankami. Hkrati se sklicuje na gospodarsko nujnost. Razvijaš in primerjaš tehnično utemeljene postopke.

V ospredju: Korespondenčna revizija banke, informacijske vrzeli in dokumentirana tehtanje.

Vaša vadba

Napišite obrazloženo predlogo za tehnično sprostitev ali nadaljnjo obdelavo. Za vsako možnost prikaži podporna dejstva, protiargumente in še vedno potrebujejo informacije. Potem odgovoriš na kritična vprašanja iz različnih vlog.

Vaš delovni rezultat in dokaz udeležbe

Diferenciran predlog odločanja z viri, možnostmi, protiargumenti in dokumentiranimi dodatnimi zahtevami za pojasnitev.

Kako se to nanaša na vaše vsakodnevno delo

Zapletene mednarodne primere lahko bolj strukturirate v notranje organe odločanja. Metoda podpira dobro utemeljeno usklajevanje med oddelkom in skladnostjo, ne da bi prikrila negotovost z pavšalnimi odobritvami ali zavrnitvijo.

Načrtovano: 5 ur treninga, z prostorom za uporabo.

Čas čistega treninga je 300 minut. Vključuje prenos znanja, uporabo v praksi in skupno ocenjevanje. Premori so dodani. Podatki načrtujejo vrednote; pred usposabljanjem usklajujemo konkreten proces.

Znanje in klasifikacija: 60 minut
Vaja in uporaba: 210 minut
Ocena in prenos: 30 minut

Če izberete dodatni izpit, pridite 60 minut Načrtovani skupni čas s pregledom je potem 6 ur, plus pavze.

Zaključni izpit je prostovoljen in poteka spletno. Cena tečaja vključuje en poskus in eno ponovitev. Čas izpita se prišteje času učenja.

Prostovoljno dodatna možnost · načrtovano +60 minut

Odločite se, ali boste opravili dodatni izpit.

Usposabljanje je možno tudi brez dodatnega končnega pregleda. Po končanem usposabljanju boste prejeli potrdilo o sodelovanju in Badgeovo potrdilo o sodelovanju. Dokaz opravljanja preiskave zahteva uspešno sodelovanje pri prostovoljnem dodatnem preiskavi.

Preskusna oblika

Neobvezen preskus uspešnosti: predlog sklepa in razprava strokovnjakov.

Vaša izpitna naloga

Upravičite svoj najprimernejši pristop in ga branite proti verjetnemu nasprotju. Ocenjevanje obravnava kakovost vira, razvrščanje posebnih zahtev in ravnanje z ostalimi negotovostmi.

Od tega je odvisno ocenjevanje.

Natančno dodeljene posebne zahteve
Možnosti, ki so utemeljene
Negotovost in viri pregledni

Dokumentacija preskusne zmogljivosti

Po opravljenem usposabljanju prejmeš potrdilo o udeležbi in Badge za udeležbo za stopnjo 5. Uspešno opravljen prostovoljni izpit se dodatno potrdi z izpitnim potrdilom.

Zahtevati usposabljanje z dodatnim pregledom

Udeležba in ocena ostajata prepoznavna.

Osebni dokaz izrecno kaže, ali je udeležba ali opravljena prostovoljna dodatna preiskava potrjena. Badgeova grafika prikazuje industrijo in raven učenja; sama po sebi ni dokaz uspešnosti.

Informacije o potrdilu in preverjanju Badge

Tvoja značka prikazuje serijo usposabljanj, panogo in učno stopnjo. Skupaj z osebnim potrdilom lahko opravljeno izobraževanje pokažeš v življenjepisu ali poklicnem profilu.

Več o potrdilih in značkah →

Pravne podlage in tehnični viri v tej fazi

Usposabljanje deluje z naslednjimi viri, ki pomagajo upravičiti odločitve o praksi na podlagi ustreznih pravil.

Zainteresiran za AMLR za banke: Testiranje primerov?

Vaš kontakt za zahtevo za usposabljanje je Timo WinkelbachPo elektronski pošti lahko pridete do njega. info@eu-aml.com ali prek napolnjenega obrazca za zahtevo.

Pripravite zahtevek za usposabljanje

Serija, industrija in raven so prevzeti. Zahtevek je nevezan.

Prikaži vse pet ravni za banke →