AMLR · Banke · Stopnja 4 od 5

AMLR za banke: praksa in rešitev primera

Delati skozi profil stranke in zgodovino transakcij v primeru prakse AMLR

Obdelate celoten primer podjetja in združujete profil strank, zainteresirane strani, informacije o transakcijah in naknadne razlage za dosledno oceno.

Ponudba usposabljanja za Nemčijo

Čas za načrtovanje usposabljanja: 4.5 Ure
Dodatni preskus: Prostovoljno · načrtovano +45 minut
Po sodelovanju: Certifikat za sodelovanje in sodelovanje Badge

Vpletenost v to usposabljanje

Možnost preizkusa

Nezavezujoča zahteva za Timo Winkelbach. Lahko izberete dodatni izpit samo, če želite.

Industrijska Badge · 4 zvezde označuje raven učenja. Ta primerna slika ni osebni dokaz in ne potrjuje prejetega pregleda.

Oblika in cena te stopnje

Spletno usposabljanje v živo

249 €

brez DDV na udeleženca in tečaj

Ta stopnja je na voljo kot spletno usposabljanje v živo.

Spletni izpit je vključen v ceno

Vse cene so brez zakonsko določenega DDV. Cena usposabljanja v živo je odvisna od stopnje in termina ter se potrdi pred rezervacijo.

Plačilo prek PayPala po potrditvi rezervacije.

Aktualno učno gradivo

Potrdilo o udeležbi in digitalna značka

Zaključni izpit je prostovoljen in poteka spletno. Cena tečaja vključuje en poskus in eno ponovitev. Čas izpita se prišteje času učenja.

Delamo z didaktično pripravljenimi vzorčnimi primeri o dejanskih vprašanjih iz prakse. Usposabljanje ne vključuje individualnega svetovanja o tekočih zadevah strank.

Se ti ta korak ujema?

Za koga je trening?

Zaposleni v KYC, spremljanje transakcij, zaporedje trga in skladnost z izkušnjami v primeru ravnanja.

Kakšno prej znanje potrebuješ?

Varno ravnanje z datotekami strank in osnovnimi načeli AMLR; znanje v skladu z nivojem 3 ali primerljive izkušnje.

Vaša konkretna dodana vrednost

Trenirate prehod med sprejemom strank in stalnim nadzorom. To vam omogoča, da vidite, katere informacije dejansko pojasnijo nenormalnost in katere dodatne preiskave je potreben, namesto da se nasvet z uradnim odgovorom.

Praksa in rešitev primera · Od sprejema do strokovne ocene

Na tem se ukvarjaš.

Ustvari razumljiv začetni profil
Predložili boste prijavo za podjetje, lastniške dokumente in opis poslovnega modela. Pričakovana plačila so dokumentirana z viri in odprtimi predpostavkami. Posamezna primerjava kaže, katere preskusne korake je treba pripraviti za prihodnjo aplikacijo AMLR.
Preveri informacije o transakcijah v povezavi
Prejeli boste izbrana plačila, račune in dokumente za dostavo. Obdelava dodeli vsako odstopanje konkretnemu dejstvu. Preden izberete vprašanje ali utemeljite razkritje, se primerja več možnih pojasnil.
Vključevanje novih vpogledov v skupno datoteko
Odziv stranke pojasnjuje del procesov in hkrati spreminja pričakovani poslovni profil. Posodabljate zadevne ugotovitve, upravičujete preostala vprašanja in dokumentirate naslednji ukrep. Ocena primerja razumljive rešitve in tipične prekinitve v preskusni poti.

Tvoji učni cilji

Poveži profil stranke in preverjanje transakcije.
Delati s konkretnimi dejstvi, ne pa s splošnimi predpostavkami.
Novi odzivi na prejšnje ugotovitve.
Ustvarite popolno in razumljivo sporočilo rezultatov.

Od znanja do dobro utemeljene rešitve primera.

Primer fikcije · Banks

Uvozna transakcija z različnim prejemnikom

Družba stranka opisuje redni uvoz blaga. Več plačil je opravljeno družbi, ki ni računovodska izdajateljica. Preverite, kateri procesi so pojasnjeni in kateri odnosi so dodatno nerazložljivi.

V ospredju: Poslovni profil, načini plačila in posodobitev ocene primera.

Vaša vadba

Najprej uredite datoteko na podlagi izvornih dokumentov. Po dodatnem odzivu stranke boste ponovno preverili, katere namige so pojasnjene. Pridrži se, kaj se je spremenilo in na čem temelji sprememba.

Vaš delovni rezultat in dokaz udeležbe

Celotna datoteka s profilom stranke, analizo transakcij, urejanje zgodovine in strokovni rezultat.

Kako se to nanaša na vaše vsakodnevno delo

Lahko izboljšate vmesnike med vzdrževalci strank in natančneje spremljanje. Razvita metoda podpira razumljiv prenos primerov in pomaga odkriti ponavljajoče se vrzeli v poizvedbah ali dokumentaciji.

Načrtovano: 4,5 ure treninga.

Čas za čisto usposabljanje je 270 minut. Vključuje prenos znanja, uporabo v praksi in skupno ocenjevanje. Premori so dodani. Podatki načrtujejo vrednote; pred usposabljanjem usklajujemo konkreten proces.

Znanje in klasifikacija: 60 minut
Vaja in uporaba: 180 minut
Ocena in prenos: 30 minut

Če izberete dodatni izpit, pridite 45 minut Načrtovani skupni čas s pregledom je potem 5,25 ur, plus pavze.

Zaključni izpit je prostovoljen in poteka spletno. Cena tečaja vključuje en poskus in eno ponovitev. Čas izpita se prišteje času učenja.

Prostovoljno dodatno možnost · načrtovano +45 minut

Odločite se, ali boste opravili dodatni izpit.

Usposabljanje je možno tudi brez dodatnega končnega pregleda. Po končanem usposabljanju boste prejeli potrdilo o sodelovanju in Badgeovo potrdilo o sodelovanju. Dokaz opravljanja preiskave zahteva uspešno sodelovanje pri prostovoljnem dodatnem preiskavi.

Preskusna oblika

Neobvezno testiranje učinkovitosti: neodvisna obdelava datoteke transakcije.

Vaša izpitna naloga

Reševanje novega primera stranke s predloženimi dokumenti in upravičitev vašega rezultata. Ocenjevanje preveri, ali je bil vaš sklep izveden skozi celotno dokumentacijo in ali so bila upoštevana alternativna pojasnila.

Od tega je odvisno ocenjevanje.

Priključeni profili in procesi
Novi dokazi so pravilno tehtani
Rezultat je popolnoma utemeljen

Dokumentacija preskusne zmogljivosti

Po opravljenem usposabljanju prejmeš potrdilo o udeležbi in Badge za udeležbo za stopnjo 4. Uspešno opravljen prostovoljni izpit se dodatno potrdi z izpitnim potrdilom.

Zahtevati usposabljanje z dodatnim pregledom

Udeležba in ocena ostajata prepoznavna.

Osebni dokaz izrecno kaže, ali je udeležba ali opravljena prostovoljna dodatna preiskava potrjena. Badgeova grafika prikazuje industrijo in raven učenja; sama po sebi ni dokaz uspešnosti.

Informacije o potrdilu in preverjanju Badge

Tvoja značka prikazuje serijo usposabljanj, panogo in učno stopnjo. Skupaj z osebnim potrdilom lahko opravljeno izobraževanje pokažeš v življenjepisu ali poklicnem profilu.

Več o potrdilih in značkah →

Pravne podlage in tehnični viri v tej fazi

Usposabljanje deluje z naslednjimi viri, ki pomagajo upravičiti odločitve o praksi na podlagi ustreznih pravil.

Zainteresirana za AMLR za banke: Praksa in rešitev primera?

Vaš kontakt za zahtevo za usposabljanje je Timo WinkelbachPo elektronski pošti lahko pridete do njega. info@eu-aml.com ali prek napolnjenega obrazca za zahtevo.

Pripravite zahtevek za usposabljanje

Serija, industrija in raven so prevzeti. Zahtevek je nevezan.

Prikaži vse pet ravni za banke →