AMLR pro právníky: pokročilý
Plánovaná doba výcviku 3, 5 hodin Dodatečná zkouška Dobrovolně · plánované +30 minut Po účasti Certifikát účasti a účast Badge
Je tohle schod?
Pro koho je to školení?
Co sis měl vzít s sebou?
Tvá konkrétní přidaná hodnota
Děláš to na tomhle školení.
Předkládání údajů Porovnáváte stávající přijímací formulář s identifikačními pravidly AMLR vybranými pro výuku. Pro každý údaj si zapamatuješ, koho se týká, jaký zdroj může prokázat a jaká úprava by měla být ve formuláři připravena. Vyšetřovat vlastnictví a kontrolu odděleně Pracuješ se sociální strukturou z několika úrovní. Hraniční případy s přesně 25% podílem ukazují, proč je nutné kontrolovat platná německá a budoucí evropská měřítka samostatně a že práva na kontrolu potřebují vlastní zkušební krok. Upravit rozdíly Porovnáváš seznam společníků, plnou moc a informace z rejstříku. Rozdíly v aktuálnosti jsou nejprve popsány a objasněny. Potom si prohlédni původní text, které konkrétní otázky vznikají v případě neshod a informací, které jsou chráněny právníkem.
Tvé cíle
Popište identifikaci a ověření jako samostatné kroky. Přiřadit důkazy o správné osobě a roli. Vyšetřovat současně míru účasti a zvláštní práva na kontrolu. Doklady o odchylkách od data, zdroje a postupu objasnění.
Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.
Čtyři společníci a odlišné hlasovací právo
Tvé cvičení
Tvůj výsledek a doklad o účasti
Vztah k tvému pracovnímu dni
Plánováno: 3,5 hodiny školení s prostorem pro aplikaci.
Rozpis znalostí 90 minut Procvičování 105 minut Vyhodnocení a převod 15 minut
Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.
Formát zkoušky
Tvůj úkol
To je důležité při hodnocení
Zdroje přiřazené ke zjištěním Vlastnictví a kontrola oddělené Vyžadováno
Dokumentace o výkonnosti
Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.
Právní základ a odborné zdroje v této fázi
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG