AMLR pro právníky:
Plánovaná doba výcviku 4 hodiny Dodatečná zkouška Dobrovolně · plánované +45 minut Po účasti Certifikát účasti a účast Badge
Je tohle schod?
Pro koho je to školení?
Co sis měl vzít s sebou?
Tvá konkrétní přidaná hodnota
Děláš to na tomhle školení.
Sledovat odpovědnost v průběhu soudní kanceláře Shromažďuješ data, kontroluješ záznamy, hodnotíš nejasnosti a dáváš najevo svá rozhodnutí. Na vybraných organizačních předpisech si vytvoříš postup pro firmu, která je součástí práce, a určíš úkoly, které vyžadují odborné posouzení namísto pouhého shromažďování údajů. Jak se vypořádat s neúplnými informacemi Zkoumáš, jak se připravit na to, jak se bude jednat o neuskutečnitelných opatřeních. Pravidla týkající se povolání se prověřují v rámci konkrétního mandátu. Naučíš se dokumentovat nedostatek informací, možnost jednání a možnou zpravodajskou otázku zvlášť. Držet rozhodnutí a omezení Vyvíjíš poznámku, která spojuje skutečnosti, odkaz, odůvodnění a sdílení. V tomto ohledu se snažíš omezit obecné soudní pravomoci o výjimky týkající se případů a stanovit, kdy bude zapotřebí nového odborného posouzení nebo doplňkového právního vyšetřování.
Tvé cíle
Oddělit shromažďování údajů, odborné hodnocení a sdílení. Vyšetřovat specifické rysy týkající se povolání na konkrétním mandátu. Vyřešit mezery v informacích pomocí zdokumentovaného rozhodnutí. Předat stávající kontrolní seznamy do odůvodněného plánu přechodu.
Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.
Eiligní transakce a nevysvětlená struktura klientů
Tvé cvičení
Tvůj výsledek a doklad o účasti
Vztah k tvému pracovnímu dni
Plánováno: 4 hodiny školení s prostorem pro použití.
Rozpis znalostí 90 minut Procvičování 135 minut Vyhodnocení a převod 15 minut
Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.
Formát zkoušky
Tvůj úkol
To je důležité při hodnocení
Odpovědnost je jasná Výjimky týkající se případu Ověřitelné rozhodnutí
Dokumentace o výkonnosti
Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.
Právní základ a odborné zdroje v této fázi
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG