AMLR pro právníky: praxe a řešení případů
Plánovaná doba výcviku 4, 5 hodin Dodatečná zkouška Dobrovolně · plánované +45 minut Po účasti Certifikát účasti a účast Badge
Je tohle schod?
Pro koho je to školení?
Co sis měl vzít s sebou?
Tvá konkrétní přidaná hodnota
Děláš to na tomhle školení.
Strukturovat původní složku Dostaneš návrh mandátu, dokumentaci z rejstříku, náčrtek pro účast a platební plán. Ve vzdělávacím programu přiřadíš dokumenty k jejich kontrolním otázkám, založíš vybranou činnost a oddělíš německý výchozí stav od budoucího postupu AMLR. Zpracovat nové odpovědi Následný dokument mění přehled vlastníků a vysvětluje pouze část způsobu platby. Zkoušíte, které předchozí informace budou nadále obsahovat, jaké závěry je třeba změnit a jaké požadavky jsou skutečně užitečné pro další zpracování. Odborně uvolněný výsledek Propojíš jasné skutečnosti s jejich odkazem, zadržíš zbývající nejistotu a odůvodníš další jednání. Zvláštní právní informace se řeší zvlášť. Na závěr porovnáš svou poznámku s projednávaným řešením.
Tvé cíle
Rozčlenit transakci do srozumitelných zkušebních úseků. Snížení informací poskytnutých k existujícím zjištění. Rozlišují se otázky týkající se registrů, rizik a podávání zpráv. Dokončit srozumitelnou zprávu o výsledcích s otevřenými body.
Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.
Nakupování podniků se změněným financováním
Tvé cvičení
Tvůj výsledek a doklad o účasti
Vztah k tvému pracovnímu dni
Plánováno: 4,5 hodin školení s prostorem pro aplikaci.
Rozpis znalostí 60 minut Procvičování 180 minut Vyhodnocení a převod 30 minut
Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.
Formát zkoušky
Tvůj úkol
To je důležité při hodnocení
Celý případ je upraven Zohlední se změny Výsledky jsou podloženy podklady
Dokumentace o výkonnosti
Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.
Právní základ a odborné zdroje v této fázi
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2