AMLR pro právníky: komplexní případová zkouška
Plánovaná doba výcviku 5 hodin Dodatečná zkouška Dobrovolně · plánováno +60 minut Po účasti Certifikát účasti a účast Badge
Je tohle schod?
Pro koho je to školení?
Co sis měl vzít s sebou?
Tvá konkrétní přidaná hodnota
Děláš to na tomhle školení.
Oddělit složky pověření Vyšetřuješ úkol, který spojuje právní poradenství, možné procesní zastoupení a účast na transakci. Pro každou informaci si zapamatujte, kdy a v jakém kontextu byla získána a jaké pořadí na tom závisí. Zkoumat výjimky a protiargumenty Pracuješ na znění předpisů AMLR týkajících se povolání a porovnáváš výchozí stav Německa. První přesvědčivý argument je v přímém kontaktu s protikladem. Cvičení vyžaduje, aby byly výslovně určeny podmínky a omezení každé údajné výjimky. Zařazování judikatury a nejistoty Vyvíjíš cílenou výzkumnou otázku a kontroluješ vhodná oficiální rozhodnutí, pokud jde o případovou konstelaci. Odlišuješ její skutečný předmět od požadovaného převodu do budoucího rámce AMLR a zvýrazňuješ otevřené právní otázky.
Tvé cíle
Vícedílné mandáty a zdroje informací jsou analyzovány zvlášť. Prověřit výjimky bez paušálního odvolání na mlčenlivost. V úvahu je třeba vzít protiargumenty a rozdíly ve srovnávacím případě. Vypracovat odůvodněnou pozici se zbývajícími nejistotami.
Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.
Poradenství ohledně sporu a následného kapitálového transferu
Tvé cvičení
Tvůj výsledek a doklad o účasti
Vztah k tvému pracovnímu dni
Plánováno: 5 hodin školení s prostorem pro použití.
Rozpis znalostí 60 minut Procvičování 210 minut Vyhodnocení a převod 30 minut
Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.
Formát zkoušky
Tvůj úkol
To je důležité při hodnocení
Podmínky pro udělení výjimky byly přesně ověřeny Vážené argumenty Průhledné zdroje a nejistoty
Dokumentace o výkonnosti
Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.
Právní základ a odborné zdroje v této fázi
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG