AMLR for advokater: avancerede
Planlagt træningstid 3, 5 timer Supplerende prøvning Frivilligt · planlagt +30 minutter Efter deltagelse Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge
Passer det her niveau til dig?
Hvem er det der skal trænes?
Hvad skal du have med?
Din konkrete merværdi
Det gør du i forbindelse med denne oplæring.
Sammenligner datakrav Du sammenligner en eksisterende optagelsesformular med de AMLR-regler, der er valgt til undervisningen. For hver oplysning vil du finde, hvem den vedrører, hvilken kilde den kan indeholde, og hvilken tilpasning der skal foretages i formularen. Undersøgelse af ejendom og kontrol Du arbejder med en samfundsstruktur på flere niveauer. Grænsetilfælde med en deltagelse på præcis 25% viser, hvorfor den gældende tyske og fremtidige europæiske målestok skal undersøges særskilt, og at kontrolbeføjelserne har brug for et særskilt revisionsskridt. Redigér afvigelser Du sammenligner aktionærliste, fuldmagt og registeroplysninger. Forskellige aktuelle forhold beskrives og belyses først. Derefter undersøger du i den originale tekst hvilke særlige spørgsmål der opstår i forbindelse med uoverensstemmelser og oplysninger der er beskyttet af loven.
Dine læringsmål
Identificering og verifikation beskrives som separate trin. Giv den rette person og rolle. Det er derfor nødvendigt at foretage en parallel undersøgelse af deltagelseskvoterne og de særlige kontrolrettigheder. Dokumentation for afvigelser med dato, kilde og afklaringstrin.
Fra viden til sagsløsning.
Fire selskabsdeltagere og en anden stemme
Din øvelse
Dit arbejde og bevis for deltagelse
Forbindelsen til din hverdag
Planlagt: 3,5 timers træning. Med plads til brug.
Viden 90 minutter Øvelse 105 minutter & Overførsel 15 minutter
Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.
Prøvningsformat
Din eksamensopgave
Det er det, der betyder noget ved evalueringen.
Kilder knyttet til konstateringer Ejendomsret og kontrol adskilt Udelukkede oplysninger
Dokumentation for prøvningsresultater
Deltagelse og prøvning skal være synlig.
Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG