AMLR for advokater: Pro
Planlagt træningstid 4 timer Supplerende prøvning Frivilligt · planlagt +45 minutter Efter deltagelse Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge
Passer det her niveau til dig?
Hvem er det der skal trænes?
Hvad skal du have med?
Din konkrete merværdi
Det gør du i forbindelse med denne oplæring.
Forelæggelse af sagsomkostninger Du registrerer, hvem der indsamler data, tjekker dokumenter, evaluerer uklarheder og frigør beslutninger. I forbindelse med udvalgte organisationsregler udvikler du en proces for et kontor, der arbejder på arbejds pladsen, og du kender de opgaver, der kræver en teknisk vurdering i stedet for blot at indsamle data. Behandle ufuldstændige oplysninger Du vil undersøge hvordan man kan forberede sig på at tage sig af ting der ikke kan opfyldes. De faglige ordninger vil blive undersøgt i det konkrete mandat. Du lærer at dokumentere mangel på information, mulighed for handling og mulige spørgsmål om indberetning hver for sig. Hold fast ved beslutninger og grænser Du udvikler en note, der kombinerer fakta, reference, begrundelse og frigivelse. I den forbindelse skal du begrænse almindelige advokater fra sagsrelaterede undtagelser og fastsætte, hvornår der kræves en ny teknisk prøve eller en supplerende retsopfattelse.
Dine læringsmål
Dataindsamling, teknisk vurdering og frigivelse. • at undersøge de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med det specifikke mandat. Behandl huller i oplysningerne med en dokumenteret beslutning. Overfør eksisterende checklister til en begrundet omstillingsplan.
Fra viden til sagsløsning.
Eilge Transaktion og Uklare Candancestruktur
Din øvelse
Dit arbejde og bevis for deltagelse
Forbindelsen til din hverdag
Planlagt: 4 timers træning. Med plads til brug.
Viden 90 minutter Øvelse 135 minutter & Overførsel 15 minutter
Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.
Prøvningsformat
Din eksamensopgave
Det er det, der betyder noget ved evalueringen.
Ansvar Undtagelser begrundet i sagsforhold Beslutningsproces, der kan efterprøves
Dokumentation for prøvningsresultater
Deltagelse og prøvning skal være synlig.
Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG