AMLR for advokater: praksis og løsning af sager
Planlagt træningstid 4,5 timer Supplerende prøvning Frivilligt · planlagt +45 minutter Efter deltagelse Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge
Passer det her niveau til dig?
Hvem er det der skal trænes?
Hvad skal du have med?
Din konkrete merværdi
Det gør du i forbindelse med denne oplæring.
Strukturér den oprindelige sag Du får et udkast til mandat, et register, en plan for deltagelse og en betalingsplan. I træningssoftwaren tilknytter du dokumenterne til deres testspørgsmål, begrunder den valgte aktivitet og adskiller det tyske udgangspunkt fra det fremtidige AMLR-løb. Behandl nye svar i sagen Et senere dokument ændrer ejeroversigten og forklarer kun en del af betalingsforløbet. Du undersøger, hvilke oplysninger der stadig er tilgængelige, hvilken konklusion der skal ændres, og hvilket krav der rent faktisk vil være til gavn for den videre behandling. Et resultat der kan frigives Du forkæler kendsgerningerne med deres reference, holder fast ved den resterende usikkerhed og forklarer den næste handling. Særlige oplysninger behandles særskilt. Til sidst sammenligner du dit notat med en løsning.
Dine læringsmål
Del en transaktionsjournal i forståelige revisionsfaser. På grundlag af de oplysninger, der er fremlagt, kan det konkluderes, at der foreligger faktiske resultater. Der skelnes mellem register-, risiko- og indberetningsspørgsmål. Afslut en forståelig bemærkning om resultatet med åbne punkter.
Fra viden til sagsløsning.
Køb af virksomheder med variabel finansiering
Din øvelse
Dit arbejde og bevis for deltagelse
Forbindelsen til din hverdag
Planlagt: 4,5 timers træning. Med plads til brug.
Viden 60 minutter Øvelse 180 minutter & Overførsel 30 minutter
Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.
Prøvningsformat
Din eksamensopgave
Det er det, der betyder noget ved evalueringen.
Hele sagen behandles konsekvent Ændringer taget i betragtning Begrundede konklusioner
Dokumentation for prøvningsresultater
Deltagelse og prøvning skal være synlig.
Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2