AMLR for advokater: Kompleks bedømmelse
Planlagt træningstid 5 timer Supplerende prøvning Frivilligt · planlagt +60 minutter Efter deltagelse Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge
Passer det her niveau til dig?
Hvem er det der skal trænes?
Hvad skal du have med?
Din konkrete merværdi
Det gør du i forbindelse med denne oplæring.
Ophør med at dele mandat Du undersøger en opgave, der kombinerer juridisk rådgivning, en mulig procesrepræsentation og deltagelse i en transaktion. For hver oplysning kan du finde ud af hvornår og i hvilken sammenhæng den er opnået, og hvordan den skal klassificeres. Tjek undtagelser og modargumenter Du arbejder med ordlyden af de erhvervsrelaterede AMLR-regler og sammenligner den tyske udgangssituation. Et argument, der først og fremmest er overbevisende, konfronteres specifikt med en modstilling. Øvelsen kræver udtrykkeligt, at der fastsættes betingelser og begrænsninger for enhver påståede undtagelse. Retspraksis og usikkerhed Du er ved at udvikle en målrettet undersøgelse og gennemgå passende officielle beslutninger, for så vidt de er tilgængelige for sagskonstellationen. I den forbindelse skelner du mellem deres faktiske genstand og den ønskede overførsel til den fremtidige AMLR-ramme og markerer åbne juridiske spørgsmål.
Dine læringsmål
Analyse af flerdelte mandater og informationskilder. Det er derfor nødvendigt at undersøge, om der er tale om en undtagelse, uden at der er tale om en generel påstand om tavshed. Der skal tages hensyn til modargumenter og forskelle i sammenligningssagen. En begrundet position med resterende usikkerhed.
Fra viden til sagsløsning.
Advokatbistand og efterfølgende overførsel af aktiver
Din øvelse
Dit arbejde og bevis for deltagelse
Forbindelsen til din hverdag
Planlagt: 5 timers træning. Med plads til brug.
Viden 60 minutter Øvelse 210 minutter & Overførsel 30 minutter
Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.
Prøvningsformat
Din eksamensopgave
Det er det, der betyder noget ved evalueringen.
Nøjagtig undersøgelse af undtagelsesbetingelser Modargumenter Kilder og usikkerhed
Dokumentation for prøvningsresultater
Deltagelse og prøvning skal være synlig.
Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG