AMLR ügyvédek számára: haladók
Tervezett képzési idő 3,5 óra Kiegészítő vizsgálat Önkéntes · tervezett +30 perc Részvétel után Badge részvételi és részvételi tanúsítvány
Illik hozzád ez a szint?
Kinek kell a képzés?
Mit hozhattál volna?
Konkrét hozzáadott érték
Ezen a kiképzésen dolgozol.
Adatszolgáltatási követelmények Összehasonlítasz egy létező felvételi űrlapot a AMLR-ra vonatkozó, az oktatásra kiválasztott szabályokkal. Minden egyes adathoz meg kell határozni, hogy kire vonatkozik, melyik forrást tudja bizonyítani, és milyen kiigazítást kell készíteni a formanyomtatványon. A tulajdonjog és az ellenőrzés külön vizsgálata Többszintű társadalmi struktúrával dolgozol. A 25 százalékos részvétellel kapcsolatos határesetek azt mutatják, hogy a német és a jövőbeli európai dimenziókat külön kell vizsgálni, és az ellenőrzési jogoknak saját ellenőrzési lépésre van szükségük. Az eltérések szerkesztése Összehasonlítod a tagok listáját, a meghatalmazást és a nyilvántartás adatait. A különböző aktualitásokat először leírják és felvilágosítják. Ezt követően az eredeti szövegben vizsgáld meg, milyen különleges kérdések merülnek fel a nézeteltérések és az ügyvédi védelem alatt álló információk tekintetében.
A tanulási céljaid
Azonosítás és ellenőrzés külön munkalépésként. A megfelelő személyhez és szerephez rendelve. A részvételi arányok és a különleges ellenőrzési jogok egyidejű vizsgálata. A nyilvántartásban szereplő eltérések dokumentálása dátummal, forrással és pontosítási lépésekkel.
Tudásból az indokolt esetmegoldás.
Négy tag és eltérő szavazati jog
Gyakorlat
A munka eredménye és a részvétel igazolása
Kapcsolat a mindennapi napoddal
Tervezett: 3,5 óra képzés, a hely az alkalmazás.
Tudás és besorolás 90 perc Gyakorlat 105 perc Értékelés 15 perc
Te döntöd el, hogy levizsgázol-e.
A vizsgálat formátuma
A vizsgád
Ez a legfontosabb az értékelés során.
Források a megállapításokhoz Tulajdonlás és ellenőrzés külön Adott esetben a nyitott adatok
A teljesítmény dokumentálása
A részvétel és a vizsgáztatás továbbra is megfigyelhető.
Jogalap és szakértői források e szakaszhoz
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG