AMLR per gli avvocati: avanzato
Tempo di formazione previsto 3,5 ore Prova supplementare Volontario · Progettata +30 minuti Dopo la partecipazione Certificato di partecipazione e partecipazione Badge
Questo gradino ti sta bene?
A chi serve l'addestramento?
Cosa dovevi portare?
Il tuo valore aggiunto
Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.
Confrontare i requisiti in materia di dati Confronta un modulo di registrazione esistente con le norme AMLR per l'identificazione. Per ogni informazione, si prega di indicare a chi si riferisce, quale fonte può essere indicata e quale adattamento deve essere preparato nel modulo. Ispezionare separatamente la proprietà e il controllo Lavori con una struttura sociale a più livelli. I casi limite indicano esattamente il 25% dei motivi per i quali è necessario esaminare separatamente le norme europee vigenti e i diritti di controllo. Modifica le differenze in modo comprensibile Confronta l'elenco dei soci, il mandato e le informazioni del registro. I diversi livelli di attualità sono descritti e chiariti in primo luogo. Seguirà il testo originale per vedere quali sono le domande particolari da porre in caso di discordanza e di informazioni protette dall'avvocato.
I tuoi obiettivi
Descrivere l'identificazione e la verifica come fasi di lavoro separate. Abbinare le prove della persona giusta e il ruolo. Esaminare in parallelo i percentuali di proprietà e i diritti di controllo speciali. Documentare le deviazioni di registro con data, fonte e fase di chiarimento.
Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.
Quattro soci e un voto divergente
Il tuo esercizio
Il tuo risultato e la tua partecipazione
Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano
Programmato: 3,5 ore di formazione.
Conoscenza 90 minuti Esercizio & Applicazione 105 minuti Valutazione e trasferimento 15 minuti
Decidi di fare un altro esame.
Formato della prova
Il tuo compito di esame
Ciò è importante per la valutazione
Fonti assegnate alle constatazioni Proprietà e controllo separati Richiesta mirata di informazioni
Documentazione delle prestazioni
La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.
Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG