I corsi di formazione e gli esami si svolgono esclusivamente in tedesco.

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EU AML-ManagerUn'offerta di KI Academy

L’Accademia di Scienze dell’Unione Europea (EU AML)

GwG e AMLR.
Con i casi del tuo lavoro.

Due serie di corsi, quattro settori e cinque livelli: Scegli il percorso di apprendimento adatto al tuo lavoro e alle tue conoscenze. Ogni corso contiene il proprio piano di apprendimento, un esercizio pratico e un'opzione di esame supplementare.

L'attuale offerta di formazione è rivolta ai partecipanti in Germania.

Durata prevista per livello: da 3 a 5 ore di sola formazione. Per l’esame aggiuntivo facoltativo sono previsti, a seconda del livello, ulteriori 30, 45 o 60 minuti. Le durate indicate servono alla pianificazione; lo svolgimento concreto viene concordato prima della formazione. Il certificato e il badge di partecipazione sono inclusi nella formazione svolta; il superamento di un esame viene indicato separatamente.

IL TUO FORMATO. IL TUO RITMO.

Ecco come impari con noi.

Livelli 1 e 2

Corso online in autoapprendimento

29,95 €IVA esclusa per partecipante e corso

Procedi nel corso passo dopo passo, con esercizi e soluzioni. Impari al tuo ritmo e riprendi in qualsiasi momento da dove ti eri fermato.

12 mesi di accesso dal primo avvio del corso

Scegli un corso in autoapprendimento

Livelli da 1 a 5

Formazione online dal vivo

da149 €IVA esclusa per partecipante e corso

Con il docente affronti casi pratici preparati, poni domande e discuti i percorsi di soluzione.

Richiedi una formazione dal vivo

Confronta i prezzi di tutti e cinque i livelli

Scegli il livello adatto alle tue conoscenze. Ogni prezzo si applica per partecipante e singolo corso. Ai livelli 1 e 2 puoi anche studiare online in autonomia.

Prezzi e durata dei corsi GwG e AMLR
LivelloDurata della formazioneOnline in direttaAutoapprendimento
01IntroduzioneVisualizza il programma di apprendimento 3 ore149 €29,95 €
02AvanzatoVisualizza il programma di apprendimento 3,5 ore179 €29,95 €
03EspertoVisualizza il programma di apprendimento 4 ore199 €Come formazione in diretta
04Pratica e risoluzione di casiVisualizza il programma di apprendimento 4,5 ore249 €Come formazione in diretta
05Analisi di casi complessiVisualizza il programma di apprendimento 5 ore299 €Come formazione in diretta

Tutti i prezzi sono netti per partecipante e corso, oltre all’IVA di legge. Sono inclusi l’esame online standard con un secondo tentativo, i materiali didattici aggiornati, l’attestato di partecipazione e il badge.

Le durate si riferiscono alla formazione in diretta senza pause. L’esame online standard richiede da 30 a 60 minuti aggiuntivi, a seconda del livello. Nel corso di autoapprendimento studi al tuo ritmo.

Incluso nel prezzo

  • Materiali didattici aggiornati
  • Attestato di partecipazione e badge digitale
  • Esame finale online facoltativo con una ripetizione inclusa

Nessun rinnovo automatico · PayPal

Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA prevista dalla legge. Il prezzo della formazione dal vivo dipende dal livello e dalla data e viene confermato prima della prenotazione.

Pagamento tramite PayPal dopo la conferma della prenotazione.

Lavoriamo su casi didattici elaborati a partire da questioni reali della pratica. Durante la formazione non viene fornita consulenza individuale sugli incarichi professionali in corso.

Comprendere il riciclaggio di denaro: gli studi GwG.

Comprensi la prevenzione del riciclaggio nel contesto di formazione in Germania e allena le domande tipiche del tuo settore. I cinque gradini ti portano dai concetti fondamentali alle fasi di prova fondate fino alla documentazione completa e alla complessa verifica del caso.

GwG per gli avvocati

  1. Fase 1: IntroduzioneIntroduzione: prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illeciteProgrammato: 3 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  2. Fase 2: AvanzatoAvanzate: valutare le strutture di partecipazione e i rischi del mandatoProgrammato: 3,5 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  3. Fase 3: ProfiProfessional: questioni di notifica e riservatezzaProgrammato: 4 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il programma di apprendimento →
  4. Fase 4: Pratica e risoluzione dei casiPratica e risoluzione dei casi: Modificare un file completoProgrammato: 4,5 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  5. Fase 5: Prova complessaControllo dei casi complessi: riconoscere i casi limiteProgrammato: 5 ore di formazione · esame volontario +60 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →

GwG per consulenti fiscali

  1. Fase 1: IntroduzioneIntroduzione: prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illeciteProgrammato: 3 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  2. Fase 2: AvanzatoAvanzate: Sincronizzare i documenti di prenotazione e i dati del clienteProgrammato: 3,5 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  3. Fase 3: ProfiProfi: Valutare le questioni di natura fiscaleProgrammato: 4 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il programma di apprendimento →
  4. Fase 4: Pratica e risoluzione dei casiPratica e risoluzione dei casi: Continuare a lavorare con i clientiProgrammato: 4,5 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  5. Fase 5: Prova complessaValutazione complessa dei casi: procedure di prenotazione e consulenza ambigueProgrammato: 5 ore di formazione · esame volontario +60 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →

GwG per le banche

  1. Fase 1: IntroduzioneIntroduzione: Capire i clienti e registrare le prime anomalie di pagamentoProgrammato: 3 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  2. Fase 2: AvanzatoAvanzate: controllare le note di transazione e il profilo del clienteProgrammato: 3,5 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  3. Fase 3: ProfiProfessionisti: maggiori rischi e problemi di segnalazioneProgrammato: 4 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il programma di apprendimento →
  4. Fase 4: Pratica e risoluzione dei casiPratica e risoluzione dei casi: Modificare una lima del cliente e delle transazioniProgrammato: 4,5 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  5. Fase 5: Prova complessaVerifica complessa dei casi: riconoscere strutture di pagamento ambigueProgrammato: 5 ore di formazione · esame volontario +60 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →

GwG per le assicurazioni

  1. Fase 1: IntroduzioneIntroduzione: prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illeciteProgrammato: 3 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  2. Fase 2: AvanzatoAvanzate: esaminare i contributi, i diritti di acquisto e le modifiche del contrattoProgrammato: 3,5 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  3. Fase 3: ProfiProfi: valutare i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto e dal pagamentoProgrammato: 4 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il programma di apprendimento →
  4. Fase 4: Pratica e risoluzione dei casiPratica e risoluzione dei casi: un atto di assicurazione sulla vitaProgrammato: 4,5 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  5. Fase 5: Prova complessaControllo dei casi complessi: riconoscere le strutture contrattuali e di pagamento ambigueProgrammato: 5 ore di formazione · esame volontario +60 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →

Conoscere AMLR: capire la transizione.

Impara a conoscere il regolamento (UE) 2024/1624 sulla base di alcune fonti originali e casi fittizi. Confronta il punto di partenza tedesco con il quadro europeo e ti alleni a trattare sistematicamente i requisiti, le procedure di prova e le difficili questioni interpretative.

AMLR per gli avvocati

  1. Fase 1: IntroduzioneAcquisizione AMLR per l'adozione del mandatoProgrammato: 3 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  2. Fase 2: AvanzatoPreparare l'identificazione dei clienti e le strutture di partecipazione per la AMLRProgrammato: 3,5 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  3. Fase 3: ProfiConfigurare procedure e responsabilità legali AMLRProgrammato: 4 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il programma di apprendimento →
  4. Fase 4: Pratica e risoluzione dei casiModificare un file di transazione in base alla misura AMLRProgrammato: 4,5 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  5. Fase 5: Prova complessaSoddisfare il segreto professionale, la sorveglianza delle operazioni e i casi AMLRProgrammato: 5 ore di formazione · esame volontario +60 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →

AMLR per consulenti fiscali

  1. Fase 1: IntroduzioneBase AMLR per la Cancelleria fiscale tedescaProgrammato: 3 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  2. Fase 2: AvanzatoSincronizza i dati del cliente, i registri e le informazioni di prenotazioneProgrammato: 3,5 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  3. Fase 3: ProfiOrganizzare la conversione AMLR nel pannello di controlloProgrammato: 4 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il programma di apprendimento →
  4. Fase 4: Pratica e risoluzione dei casiModificare completamente un mandato di società in transizione a AMLRProgrammato: 4,5 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  5. Fase 5: Prova complessaDividere la consulenza fiscale e le difficili questioni AMLRProgrammato: 5 ore di formazione · esame volontario +60 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →

AMLR per le banche

  1. Fase 1: IntroduzioneAMLR ingresso per l'acquisizione del cliente e le operazioni bancarieProgrammato: 3 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  2. Fase 2: AvanzatoVerificare i clienti aziendali e i proprietari effettivi dopo la AMLRProgrammato: 3,5 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  3. Fase 3: ProfiTradurre i requisiti AMLR in organizzazione bancaria e gruppoProgrammato: 4 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il programma di apprendimento →
  4. Fase 4: Pratica e risoluzione dei casiModifica il profilo del cliente e la cronologia delle operazioni nel caso AMLRProgrammato: 4,5 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  5. Fase 5: Prova complessaValutare le relazioni bancarie e i rischi complessi di AMLRProgrammato: 5 ore di formazione · esame volontario +60 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →

AMLR per le assicurazioni

  1. Fase 1: IntroduzioneBase AMLR per assicurazioni sulla vita e prodotti con finalità di investimentoProgrammato: 3 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  2. Fase 2: AvanzatoPreparare i beneficiari, le modifiche del contratto e i pagamenti sotto la AMLRProgrammato: 3,5 ore di formazione · esame volontario +30 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  3. Fase 3: ProfiConfigurare i processi AMLR nell'assicuratore e nel gruppo assicurativoProgrammato: 4 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il programma di apprendimento →
  4. Fase 4: Pratica e risoluzione dei casiModifica il ciclo di vita di una polizza in caso di esercizio AMLRProgrammato: 4,5 ore di formazione · esame volontario +45 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →
  5. Fase 5: Prova complessaValutare le costellazioni complesse dei beneficiari e dei pagamenti secondo la AMLRProgrammato: 5 ore di formazione · esame volontario +60 minuti · Visualizza il piano di apprendimento →

Che tipo di addestramento ti si addice?

Per domande sul percorso di apprendimento e l'opzione di esame volontario, Timo Winkelbach è il tuo referente. info@eu-aml.com o descrivi la tua richiesta nel modulo di contatto.

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