AMLR · Banche · Livello 1 di 5

AMLR per le banche: introduzione

AMLR ingresso per l'acquisizione del cliente e le operazioni bancarie

Inserisci la AMLR nella prevenzione del riciclaggio di denaro in Germania e comprendi il legame tra la raccolta dei clienti, il modello di business e il monitoraggio continuo.

Offerta di formazione per la Germania

Tempo di formazione previsto: 3 ore
Prova supplementare: Volontario · Progettata +30 minuti
Dopo la partecipazione: Certificato di partecipazione e partecipazione Badge

Interesse per questo addestramento

Visualizza l'opzione di prova

Richiesta non vincolante a Timo Winkelbach. Aggiungi l'esame supplementare solo su richiesta.

Industry Badge · 1 stella segna il livello di apprendimento. Questo esempio immagine non è una prova personale e non conferma l'esame superato.

Formato e prezzo di questo livello

Corso online in autoapprendimento

29,95 €

IVA esclusa per partecipante e corso

Formazione online dal vivo

149 €

IVA esclusa per partecipante e corso

Ai livelli 1 e 2 scegli tra autoapprendimento e formazione dal vivo. I livelli da 3 a 5 si svolgono online dal vivo.

Esame online incluso nel prezzo

Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA prevista dalla legge. Il prezzo della formazione dal vivo dipende dal livello e dalla data e viene confermato prima della prenotazione.

Pagamento tramite PayPal dopo la conferma della prenotazione.

Materiali didattici aggiornati

Attestato di partecipazione e badge digitale

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

12 mesi di accesso dal primo avvio del corso

Nel corso in autoapprendimento, i tempi sono indicativi e dipendono dal tuo ritmo di studio.

Lavoriamo su casi didattici elaborati a partire da questioni reali della pratica. Durante la formazione non viene fornita consulenza individuale sugli incarichi professionali in corso.

Questo gradino ti sta bene?

A chi serve l'addestramento?

Nuovi collaboratori bancari, oltre a dipendenti nel servizio clienti, nel mercato e nell'ordine di mercato con i primi compiti AML.

Cosa dovevi portare?

Nessuna conoscenza preliminare di AMLR; le conoscenze di base dell'accoglienza dei clienti e dei prodotti bancari tipici sono utili.

Il tuo valore aggiunto

Riceverai una lingua comune per il mercato, la sequenza e la conformità. In questo modo puoi rispondere in modo più mirato alla mancanza di informazioni e partecipare alla preparazione di nuovi processi senza trattare AMLR come standard generale prima della loro applicazione generale.

Introduzione · Verifica dei clienti nel contesto europeo tedesco e futuro

Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.

Comprendere il quadro europeo
Stai confrontando il livello di partenza tedesco con il futuro quadro di esame AMLR. La distinzione tra l'entrata in vigore e la data di applicazione generale dello 10. Luglio 2027 si esercita in due volte. La preparazione e l'effettiva applicazione restano esplicitamente separate.
Comprendere il cliente dietro la domanda
Devi assegnare i candidati, i rappresentanti e i titolari effettivi a un caso di cliente privato o aziendale. In seguito, si formulano domande sullo scopo del rapporto d'affari e sulle attività previste, in modo che la raccolta dei dati abbia un legame comprensibile con l'attività bancaria.
Dal foglio di registrazione al rapporto cliente in corso
Stai collegando un semplice profilo cliente a pagamenti successivi. L'esercitazione distingue i fatti noti, le aspettative plausibili e le differenze ancora in sospeso. Stai documentando la risposta che potrebbe dare un indizio e quando la consegna professionale ha senso.

I tuoi obiettivi

Differirà il livello attuale e la futura applicazione AMLR.
Abbinare i ruoli dei clienti in modo comprensibile.
Include lo scopo del rapporto d'affari e le attività previste.
I dati sono forniti in modo oggettivo all'operatore competente.

Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.

Esercizi fisiologici · Banche

Nuovo cliente con operazioni estere annunciate

Un'impresa commerciale regionale richiede un conto commerciale e annuncia singoli pagamenti da altri Stati membri dell'UE. La domanda è presentata da un mandatario. Assumete i ruoli e sviluppate domande sul modello di business e sull'utilizzo previsto del conto.

Al centro: Comprensione dei clienti, ruoli e finalità economiche.

Il tuo esercizio

Stai compilando una richiesta di conto e una successiva comunicazione del cliente. Crea un profilo di cliente breve, completa le risposte concrete e spiega perché un pagamento successivo può essere classificato solo in relazione alle informazioni disponibili.

Il tuo risultato e la tua partecipazione

Un biglietto di consegna comprensibile con le parti interessate, le attività previste e i dati aperti.

Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano

Puoi preparare le conversazioni dei clienti in modo più mirato e fornire informazioni più comprensibili tra il mercato e l'esame interno. La formazione mostra inoltre il motivo per cui la raccolta dei dati rimane importante per le fasi successive del trattamento.

Formazione online dal vivo

Programmato: 3 ore di formazione.

Il tempo di formazione previsto è di 180 minuti. Esso comprende la comunicazione delle conoscenze, l'applicazione del caso e la valutazione congiunta. Ci sono delle pause. I dati sono valori di pianificazione; il processo concreto è concordato prima della formazione.

Conoscenza: 75 minuti
Esercizio & Applicazione: 90 minuti
Valutazione e trasferimento: 15 minuti

Se scegli l'esame supplementare, vieni 30 minuti Il tempo totale previsto con prova è quindi di 3,5 ore, più pause.

Corso online in autoapprendimento
Nel corso in autoapprendimento, i tempi sono indicativi e dipendono dal tuo ritmo di studio.

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

Opzione aggiuntiva · programmata +30 minuti

Decidi di fare un altro esame.

La formazione è possibile anche senza ulteriore esame finale. Dopo aver completato la tua formazione riceverai un certificato di partecipazione e un Badge di partecipazione. Una prova di passaggio di un esame richiede la partecipazione di successo all'esame complementare volontario.

Formato della prova

Verifica delle prestazioni opzionali: prova di conoscenza e valutazione del cliente.

Il tuo compito di esame

Scoprite un nuovo caso di cliente e spiegate il collegamento tra le informazioni raccolte e le attività bancarie previste. La valutazione affronta le carenze tipiche in termini di rappresentanza, scopo e tempi di verifica.

Ciò è importante per la valutazione

Stato di diritto
Rotoli correttamente separati
Domande di risposta

Documentazione delle prestazioni

Al termine della formazione ricevi un attestato di partecipazione e un Badge di partecipazione del livello 1. Il superamento dell’esame facoltativo è documentato anche da un attestato d’esame.

Richiedi addestramento con esame supplementare

La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.

La prova personale indica esplicitamente se la partecipazione o un esame supplementare volontario passato è confermato. Il grafico di Badge mostra l'industria e il livello di apprendimento; non è in sé una prova di prestazioni.

Informazioni sul certificato e la verifica di Badge

Il tuo badge mostra la serie di corsi, il settore e il livello di apprendimento. Insieme all’attestato personale, puoi rendere visibile la formazione completata nel curriculum o nel profilo professionale.

Scopri di più su attestati e badge →

Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase

L'addestramento funziona con le seguenti fonti. Essi aiutano a motivare le decisioni in caso di esercizio sulla base delle norme applicabili.

Interesse per AMLR per le banche: Introduzione?

Il tuo referente per la richiesta di formazione è Timo Winkelbach. Ricevilo via e-mail info@eu-aml.com oppure tramite il modulo di richiesta pre-compilato.

Preparate la richiesta di formazione

L'interrogazione non è vincolante.

Visualizza tutte e cinque le fasi per le banche →