AMLR · Banche · Livello 4 di 5

AMLR per le banche: pratica e soluzione

Modifica il profilo del cliente e la cronologia delle operazioni nel caso AMLR

Stai lavorando su un caso completo di cliente aziendale e stai combinando il profilo del cliente, le parti interessate, le informazioni sulle transazioni e le spiegazioni successive per una valutazione coerente.

Offerta di formazione per la Germania

Tempo di formazione previsto: 4,5 ore
Prova supplementare: Volontariamente · pianificato +45 minuti
Dopo la partecipazione: Certificato di partecipazione e partecipazione Badge

Interesse per questo addestramento

Visualizza l'opzione di prova

Richiesta non vincolante a Timo Winkelbach. Aggiungi l'esame supplementare solo su richiesta.

Industry Badge · 4 stelle segna il livello di apprendimento. Questa immagine di esempio non è una prova personale e non conferma l'esame superato.

Formato e prezzo di questo livello

Formazione online dal vivo

249 €

IVA esclusa per partecipante e corso

Questo livello è offerto come formazione online dal vivo.

Esame online incluso nel prezzo

Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA prevista dalla legge. Il prezzo della formazione dal vivo dipende dal livello e dalla data e viene confermato prima della prenotazione.

Pagamento tramite PayPal dopo la conferma della prenotazione.

Materiali didattici aggiornati

Attestato di partecipazione e badge digitale

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

Lavoriamo su casi didattici elaborati a partire da questioni reali della pratica. Durante la formazione non viene fornita consulenza individuale sugli incarichi professionali in corso.

Questo gradino ti sta bene?

A chi serve l'addestramento?

Personale in KYC, monitoraggio delle transazioni, sequenza di mercato e conformità con esperienza nella gestione dei casi.

Cosa dovevi portare?

Gestire in modo sicuro le cartelle dei clienti e le linee principali di AMLR; conoscenze utili in base al livello 3 o esperienza analoga.

Il tuo valore aggiunto

Stai facendo la transizione tra l'acquisizione del cliente e il monitoraggio continuo. In questo modo, invece di fare un'indicazione con una sola risposta formale, sarete in grado di comprendere le informazioni che spiegano l'aberrazione e la necessità di effettuare un ulteriore esame.

Pratica e soluzione dei casi · Dall'ammissione alla valutazione tecnica

Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.

Crea un profilo di partenza comprensibile
Stai valutando una domanda di cliente aziendale, dei documenti di proprietà e una descrizione del modello aziendale. I pagamenti previsti sono documentati con fonti e ipotesi aperte. Una procedura di confronto separata mostra quali fasi di prova devono essere preparate per la futura applicazione AMLR.
Verificare le istruzioni di transazione
Ricevi pagamenti, fatture e documenti di consegna selezionati. L'esame attribuisce ad una situazione specifica qualsiasi differenza. Le spiegazioni possibili sono confrontate prima di scegliere una domanda o di stabilire una comunicazione professionale.
Inserisci nuovi elementi nell'atto generale
Una risposta dei clienti chiarirà una parte delle operazioni e modificherà al contempo il profilo commerciale previsto. Aggiornate le conclusioni, fate le domande e Documentate la prossima azione. La valutazione mette a confronto soluzioni comprensibili e fratture tipiche del percorso di prova.

I tuoi obiettivi

Il profilo del cliente e la verifica delle operazioni sono collegati in modo significativo.
In questo caso, si tratta di una questione di principio.
Nuove risposte ai risultati precedenti.
Creare una dichiarazione completa e comprensibile dei risultati.

Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.

Esercizi fisiologici · Banche

Operazioni di importazione con beneficiari diversi

Un cliente aziendale descrive un'importazione regolare di merci. Diversi pagamenti sono effettuati a un'impresa diversa dall'emittente della fattura. In seguito verrà presentato un accordo di pagamento. Controllate quali sono i fatti e quali sono le relazioni ancora in sospeso.

Al centro: Profilo commerciale, modalità di pagamento e aggiornamento del caso.

Il tuo esercizio

Lavorate prima sulla base dei documenti di base. Dopo aver ricevuto una risposta complementare, ricontrollate le indicazioni fornite. Osserva quale valutazione è cambiata e su che cosa si basa.

Il tuo risultato e la tua partecipazione

Una pratica completa con profilo cliente, analisi delle transazioni, storia di lavorazione e risultato tecnico.

Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano

Puoi migliorare le interfacce tra il manutentore e il monitoraggio in modo più mirato. Il metodo messo a punto supporta una trasmissione comprensibile dei casi e aiuta a individuare le lacune ricorrenti in materia di domande o documentazione.

Programmato: 4,5 ore di formazione.

Il tempo di addestramento previsto è di 270 minuti. Esso comprende la comunicazione delle conoscenze, l'applicazione del caso e la valutazione congiunta. Ci sono delle pause. I dati sono valori di pianificazione; il processo concreto è concordato prima della formazione.

Conoscenza: 60 minuti
Esercizio & Applicazione: 180 minuti
Valutazione e trasferimento: 30 minuti

Se scegli l'esame supplementare, vieni 45 minuti Il tempo totale previsto con prova è quindi di 5,25 ore, più pause.

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

Opzione aggiuntiva volontaria · programmata +45 minuti

Decidi di fare un altro esame.

La formazione è possibile anche senza ulteriore esame finale. Dopo aver completato la tua formazione riceverai un certificato di partecipazione e un Badge di partecipazione. Una prova di passaggio di un esame richiede la partecipazione di successo all'esame complementare volontario.

Formato della prova

Verifica delle prestazioni opzionale: elaborazione indipendente di un fascicolo di transazione.

Il tuo compito di esame

Risolvi un nuovo caso di cliente con i documenti forniti e giustifica il tuo punteggio. L'analisi esamina se la tua conclusione è sostenuta dall'intero fascicolo e se sono state prese in considerazione spiegazioni alternative.

Ciò è importante per la valutazione

Profilo e operazioni collegate
Nuove prove ponderate
Risultato pienamente giustificato

Documentazione delle prestazioni

Al termine della formazione ricevi un attestato di partecipazione e un Badge di partecipazione del livello 4. Il superamento dell’esame facoltativo è documentato anche da un attestato d’esame.

Richiedi addestramento con esame supplementare

La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.

La prova personale indica esplicitamente se la partecipazione o un esame supplementare volontario passato è confermato. Il grafico di Badge mostra l'industria e il livello di apprendimento; non è in sé una prova di prestazioni.

Informazioni sul certificato e la verifica di Badge

Il tuo badge mostra la serie di corsi, il settore e il livello di apprendimento. Insieme all’attestato personale, puoi rendere visibile la formazione completata nel curriculum o nel profilo professionale.

Scopri di più su attestati e badge →

Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase

L'addestramento funziona con le seguenti fonti. Essi aiutano a motivare le decisioni in caso di esercizio sulla base delle norme applicabili.

Interesse per AMLR per le banche: pratica e soluzione?

Il tuo referente per la richiesta di formazione è Timo Winkelbach. Ricevilo via e-mail info@eu-aml.com oppure tramite il modulo di richiesta pre-compilato.

Preparate la richiesta di formazione

L'interrogazione non è vincolante.

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