AMLR · Banche · Livello 5 di 5

AMLR per le banche: prova complessa

Valutare le relazioni bancarie e i rischi complessi di AMLR

Stai cercando una sofisticata costellazione di banche di corrispondenza e stai sviluppando un progetto di decisione basato su fonti di rischio, lacune di informazioni e possibili passi successivi.

Offerta di formazione per la Germania

Tempo di formazione previsto: 5 ore
Prova supplementare: Progettata su base volontaria +60 minuti
Dopo la partecipazione: Certificato di partecipazione e partecipazione Badge

Interesse per questo addestramento

Visualizza l'opzione di prova

Richiesta non vincolante a Timo Winkelbach. Aggiungi l'esame supplementare solo su richiesta.

Industry Badge · 5 stelle caratterizza il livello di apprendimento. Questo esempio immagine non è una prova personale e non conferma l'esame superato.

Formato e prezzo di questo livello

Formazione online dal vivo

299 €

IVA esclusa per partecipante e corso

Questo livello è offerto come formazione online dal vivo.

Esame online incluso nel prezzo

Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA prevista dalla legge. Il prezzo della formazione dal vivo dipende dal livello e dalla data e viene confermato prima della prenotazione.

Pagamento tramite PayPal dopo la conferma della prenotazione.

Materiali didattici aggiornati

Attestato di partecipazione e badge digitale

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

Lavoriamo su casi didattici elaborati a partire da questioni reali della pratica. Durante la formazione non viene fornita consulenza individuale sugli incarichi professionali in corso.

Questo gradino ti sta bene?

A chi serve l'addestramento?

Specialisti esperti in materia di conformità, responsabili del riciclaggio dei proventi di attività illecite e dipendenti con compiti nelle relazioni bancarie internazionali.

Cosa dovevi portare?

Approfondimento delle conoscenze in materia di controllo dei clienti e delle transazioni, nonché dell'esperienza acquisita con decisioni motivate; si raccomandano le conoscenze di cui al livello 4.

Il tuo valore aggiunto

Stai esercitando le tue motivazioni su informazioni contraddittorie e pressioni economiche. Il corso rafforza la capacità di distinguere con precisione le ipotesi di rischio, i requisiti specifici in materia di verifica e le possibili questioni di segnalazione e di spiegarle ad altre discipline.

Analisi complessa dei casi · Relazioni internazionali e decisioni motivate

Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.

Ricostruisci le relazioni e le fonti di informazione
Rappresentate un istituto di paesi terzi, la sua struttura dei clienti e le modalità di pagamento previste. Le informazioni commerciali, le relazioni di prova e le dichiarazioni aperte sono classificate in base alla loro origine. In tale contesto è chiaro quale informazione si riferisce alla Banca stessa e quale si riferisce alle operazioni mediate.
Unire i diversi requisiti di prova
Stai lavorando con le norme AMLR sulle relazioni bancarie di corrispondenza transfrontaliere, sui rischi e sulle contromisure. Il tempo di verifica è stabilito in modo esplicito. I fattori di rischio generali sono distinti dalle misure applicabili e dalle sanzioni autonome.
Elaborare una decisione con argomenti controversi
Confronta diverse opzioni di azione e verifica quali ulteriori informazioni cambierebbe la valutazione. La proposta di decisione riguarda anche le possibili questioni di notifica e i limiti della trasmissione delle informazioni. Per le altre questioni giuridiche, stai sviluppando un percorso mirato di ricerca e chiarimento.

I tuoi obiettivi

Relazioni bancarie internazionali secondo i ruoli e le fonti di informazione.
Unire i requisiti specifici in materia di prove in funzione della fonte.
Soppesare le opzioni con circostanze aggravanti e attenuanti.
Preparare una proposta di decisione con incertezze chiaramente identificate.

Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.

Esercizi fisiologici · Banche

Banca del paese terzo con strutture di clienti che possono essere facilmente comprensibili

Un istituto straniero vuole sviluppare un rapporto bancario di corrispondenza. Le relazioni di audit esistenti sono inizialmente plausibili, ma non rispondono a domande relative a determinate relazioni indirette con i clienti. Al tempo stesso, si fa valere l'urgenza economica. Stai sviluppando e paragonando le tue tecniche.

Al centro: Verifica della corrispondenza, lacune di informazione e valutazione documentata.

Il tuo esercizio

Scrivi un documento giustificativo per la messa a disposizione o l'ulteriore trattamento. Mostra i fatti, le argomentazioni e le informazioni necessarie per ogni opzione. Poi rispondi a domande critiche da diversi ruoli.

Il tuo risultato e la tua partecipazione

Una proposta di decisione differenziata con fonti, opzioni, argomenti controversi e ulteriori chiarimenti documentati.

Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano

Puoi inserire casi internazionali complessi in organi decisionali interni. Il metodo supporta un coordinamento fondato tra la disciplina e la conformità, senza nascondere alcuna incertezza mediante una distribuzione forfettaria o un rifiuto.

Programmato: 5 ore di formazione.

Il tempo di formazione previsto è di 300 minuti. Esso comprende la comunicazione delle conoscenze, l'applicazione del caso e la valutazione congiunta. Ci sono delle pause. I dati sono valori di pianificazione; il processo concreto è concordato prima della formazione.

Conoscenza: 60 minuti
Esercizio & Applicazione: 210 minuti
Valutazione e trasferimento: 30 minuti

Se scegli l'esame supplementare, vieni 60 minuti Il tempo totale previsto con prova è quindi di 6 ore, più pause.

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

Opzione facoltativa +60 minuti

Decidi di fare un altro esame.

La formazione è possibile anche senza ulteriore esame finale. Dopo aver completato la tua formazione riceverai un certificato di partecipazione e un Badge di partecipazione. Una prova di passaggio di un esame richiede la partecipazione di successo all'esame complementare volontario.

Formato della prova

Controllo delle prestazioni opzionale: proposta di decisione complessa e colloquio tecnico.

Il tuo compito di esame

Sostieni il tuo modo di agire e difendilo da una controposizione plausibile. La valutazione considera la qualità della fonte, la classificazione delle esigenze specifiche e la gestione dell'incertezza.

Ciò è importante per la valutazione

Requisiti specifici assegnati con precisione
Opzioni fondate in modo equilibrato
Incertezza e fonti trasparenti

Documentazione delle prestazioni

Al termine della formazione ricevi un attestato di partecipazione e un Badge di partecipazione del livello 5. Il superamento dell’esame facoltativo è documentato anche da un attestato d’esame.

Richiedi addestramento con esame supplementare

La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.

La prova personale indica esplicitamente se la partecipazione o un esame supplementare volontario passato è confermato. Il grafico di Badge mostra l'industria e il livello di apprendimento; non è in sé una prova di prestazioni.

Informazioni sul certificato e la verifica di Badge

Il tuo badge mostra la serie di corsi, il settore e il livello di apprendimento. Insieme all’attestato personale, puoi rendere visibile la formazione completata nel curriculum o nel profilo professionale.

Scopri di più su attestati e badge →

Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase

L'addestramento funziona con le seguenti fonti. Essi aiutano a motivare le decisioni in caso di esercizio sulla base delle norme applicabili.

Interesse per AMLR per le banche: esame dei casi complessi?

Il tuo referente per la richiesta di formazione è Timo Winkelbach. Ricevilo via e-mail info@eu-aml.com oppure tramite il modulo di richiesta pre-compilato.

Preparate la richiesta di formazione

L'interrogazione non è vincolante.

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