GwG per gli avvocati: pratica e soluzione
Tempo di formazione previsto 4,5 ore Prova supplementare Volontariamente · pianificato +45 minuti Dopo la partecipazione Certificato di partecipazione e partecipazione Badge
Questo gradino ti sta bene?
A chi serve l'addestramento?
Cosa dovevi portare?
Il tuo valore aggiunto
Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.
Costruire gli atti del mandato Hai un mandato, dei documenti di registrazione, dei mandati e un piano di pagamento. In primo luogo, definisci le attività incaricate e elabori un piano di revisione che riunisca le informazioni disponibili, le prove richieste e le responsabilità aperte per il team di studio. Valutare le modifiche Una nuova società di finanziamento e un ordine di pagamento modificato modificano la situazione. Inserisci le informazioni in ordine cronologico, controlla le valutazioni e documenta i risultati ottenuti fino ad oggi e quelli che devono essere riconsiderati. Nota finale e consegna Raccogli le questioni di cura, segnalazione e comunicazione senza mischiare le loro diverse condizioni. L'analisi considera anche la tracciabilità di un altro avvocato e la completezza dei relativi documenti.
I tuoi obiettivi
Combinazione di attività e esame dei partecipanti in una tattica totale. I nuovi dati finanziari sono attribuiti alle fasi di audit interessate. Creare una documentazione di decisione cronologica e basata sulle fonti. Consegna dei compiti rimanenti con competenza e motivazione.
Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.
Acquisti di imprese con finanziamento variabile
Il tuo esercizio
Il tuo risultato e la tua partecipazione
Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano
Programmato: 4,5 ore di formazione.
Conoscenza 60 minuti Esercizio & Applicazione 180 minuti Valutazione e trasferimento 30 minuti
Decidi di fare un altro esame.
Formato della prova
Il tuo compito di esame
Ciò è importante per la valutazione
Percorso completo e relativo al mandato Le modifiche sono trattate in modo comprensibile Consegna dei risultati e responsabilità
Documentazione delle prestazioni
La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.
Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1