GwG per avvocati: Profi
Tempo di formazione previsto 4 ore Prova supplementare Volontariamente · pianificato +45 minuti Dopo la partecipazione Certificato di partecipazione e partecipazione Badge
Questo gradino ti sta bene?
A chi serve l'addestramento?
Cosa dovevi portare?
Il tuo valore aggiunto
Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.
Informazioni e contesto del mandato Raccogli le informazioni in base a quando, da chi e in relazione a quale attività sono state conosciute. In diverse parti del tuo mandato, controlli il significato di questa assegnazione prima di valutare eventuali eccezioni o ulteriori misure. Controllo delle deroghe e dei limiti Stai modificando l'articolo 43, paragrafo 1 e l'articolo 2 GwG nel testo originale, limitando le questioni relative alla proprietà vincolante. In una variazione di caso, stai esaminando il fatto aggiuntivo che modifica l'esame legale e per questo motivo è necessario documentare l'esatta conoscenza. Comunicazione e proposta di decisione Stai esaminando il divieto di trasmettere informazioni e le eccezioni legali sulla base dei contenuti delle conversazioni programmate. In seguito, formulate una proposta di decisione interna con opzioni, responsabilità e questioni in sospeso; una valutazione dettagliata evidenzia le lacune nella motivazione.
I tuoi obiettivi
Il Consiglio europeo di Copenaghen ha sottolineato la necessità di un'azione comune in questo campo. Verificare separatamente i dati di base, le eccezioni e le deroghe. Esaminare le informazioni previste nel quadro giuridico pertinente. Redigere una nota di decisione con chiari limiti di valutazione.
Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.
Nuove informazioni poco prima dell'esecuzione
Il tuo esercizio
Il tuo risultato e la tua partecipazione
Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano
Programmato: 4 ore di formazione. Con spazio per l'applicazione.
Conoscenza 90 minuti Esercizio & Applicazione 135 minuti Valutazione e trasferimento 15 minuti
Decidi di fare un altro esame.
Formato della prova
Il tuo compito di esame
Ciò è importante per la valutazione
Fatti e eccezioni puliti Informazioni documentate I limiti di comunicazione sono presi in considerazione caso per caso
Documentazione delle prestazioni
La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.
Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1