GwG per gli avvocati: esame dei casi complessi
Tempo di formazione previsto 5 ore Prova supplementare Progettata su base volontaria +60 minuti Dopo la partecipazione Certificato di partecipazione e partecipazione Badge
Questo gradino ti sta bene?
A chi serve l'addestramento?
Cosa dovevi portare?
Il tuo valore aggiunto
Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.
Isolamento della linea di demarcazione Stai smontando un mandato misto di consulenza e di transazione in attività concrete e linee d'informazione. Se decidi i fatti rilevanti, controlli i fatti pertinenti e eviti di trattare le diverse fasi del tuo mandato in modo uniforme. Riconoscimenti delle fonti e delle controparti Lavori con le norme originali, le note della camera e le decisioni giudiziarie disponibili. Per ogni dichiarazione presa in considerazione, si esaminano i fatti, lo stato giuridico e l'ambito di applicazione; la mancanza di una giurisprudenza pertinente e le trasmissioni non sostenibili sono espressamente indicate. Crea una posizione accettabile Stai facendo due valutazioni possibili e ne stai valutando le conseguenze sul processo di studio. La valutazione finale combina prove di fonte, ipotesi di fatto e incertezza residua con una raccomandazione motivata per un ulteriore esame tecnico.
I tuoi obiettivi
Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere dei fatti e dello stato di diritto relativi alla trasferibilità. Esplicitamente pesare argomenti contro la propria valutazione. Definire con precisione le esigenze e i limiti di una raccomandazione preliminare.
Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.
Consulenza, applicazione e conoscenze contraddittorie
Il tuo esercizio
Il tuo risultato e la tua partecipazione
Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano
Programmato: 5 ore di formazione.
Conoscenza 60 minuti Esercizio & Applicazione 210 minuti Valutazione e trasferimento 30 minuti
Decidi di fare un altro esame.
Formato della prova
Il tuo compito di esame
Ciò è importante per la valutazione
I fatti e le fasi del mandato Le fonti e gli argomenti controversi Limitazione e ulteriori chiarimenti
Documentazione delle prestazioni
La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.
Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1