AMLR per gli avvocati: esame dei casi complessi
Tempo di formazione previsto 5 ore Prova supplementare Progettata su base volontaria +60 minuti Dopo la partecipazione Certificato di partecipazione e partecipazione Badge
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A chi serve l'addestramento?
Cosa dovevi portare?
Il tuo valore aggiunto
Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.
Dividere gli elementi del mandato Stai esaminando un incarico che unisce la consulenza legale, una possibile rappresentanza dei processi e la partecipazione a una transazione. Per ogni informazione, dovete sapere quando e in quale contesto è stata ottenuta e quale sarà la sua classificazione. Esaminare le eccezioni e gli argomenti controversi Stai lavorando al testo delle norme AMLR per la professione e stai confrontando la situazione tedesca. Un'argomentazione iniziale convincente si trova di fronte a una controposizione. L'esercitazione richiede di indicare esplicitamente le condizioni e i limiti di qualsiasi eccezione presunta. Classificazione della giurisprudenza e dell'incertezza Stai sviluppando una ricerca mirata e testando le decisioni ufficiali appropriate per la costellazione dei casi. In questo caso, si distingue il loro oggetto reale dal trasferimento desiderato al futuro quadro AMLR e si identificano le questioni giuridiche aperte.
I tuoi obiettivi
Analizzare separatamente i mandati multipli e le fonti di informazione. Esenzioni senza ricorrere al segreto. In questo caso, si deve tener conto di argomenti e differenze rispetto al caso comparativo. Formulare una posizione motivata con incertezze rimanenti.
Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.
Consulenza sulla controversia e successiva trasferimento di attivi
Il tuo esercizio
Il tuo risultato e la tua partecipazione
Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano
Programmato: 5 ore di formazione.
Conoscenza 60 minuti Esercizio & Applicazione 210 minuti Valutazione e trasferimento 30 minuti
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Formato della prova
Il tuo compito di esame
Ciò è importante per la valutazione
Requisiti specifici Argomenti controversi Fonti e incertezze trasparenti
Documentazione delle prestazioni
La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.
Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG