AMLR · Avvocati · Livello 4 di 5

AMLR per gli avvocati: pratica e soluzione

Modificare un file di transazione in base alla misura AMLR

Stai lavorando su una pratica legale coerente e stai combinando la selezione delle norme, l'accertamento dei fatti, la classificazione dei rischi e la documentazione dei risultati in modo comprensibile.

Offerta di formazione per la Germania

Tempo di formazione previsto: 4,5 ore
Prova supplementare: Volontariamente · pianificato +45 minuti
Dopo la partecipazione: Certificato di partecipazione e partecipazione Badge

Interesse per questo addestramento

Visualizza l'opzione di prova

Richiesta non vincolante a Timo Winkelbach. Aggiungi l'esame supplementare solo su richiesta.

Industry Badge · 4 stelle segna il livello di apprendimento. Questa immagine di esempio non è una prova personale e non conferma l'esame superato.

Formato e prezzo di questo livello

Formazione online dal vivo

249 €

IVA esclusa per partecipante e corso

Questo livello è offerto come formazione online dal vivo.

Esame online incluso nel prezzo

Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA prevista dalla legge. Il prezzo della formazione dal vivo dipende dal livello e dalla data e viene confermato prima della prenotazione.

Pagamento tramite PayPal dopo la conferma della prenotazione.

Materiali didattici aggiornati

Attestato di partecipazione e badge digitale

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

Lavoriamo su casi didattici elaborati a partire da questioni reali della pratica. Durante la formazione non viene fornita consulenza individuale sugli incarichi professionali in corso.

Questo gradino ti sta bene?

A chi serve l'addestramento?

Avvocati e personale di studio che desiderano allenare un caso completo con diverse fasi del processo.

Cosa dovevi portare?

Conoscenza sicura del cliente e della struttura di base AMLR; possibilità di avvio pratico dopo un'adeguata esperienza.

Il tuo valore aggiunto

Vedete come le singole domande di controllo si influenzano a vicenda in una lima completa. Il confronto con il livello di partenza tedesco ti aiuta a capire quali sono i compiti specifici della conversione e a capire quali sono i risultati contraddittori o non aggiornati.

Pratica e risoluzione dei casi · Dall'ordine alla nota dei risultati

Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.

Strutturare l'atto di partenza
Riceverai un progetto di mandato, documenti di registrazione, uno schema di partecipazione e un piano di pagamento. Nel software di formazione, assegna i documenti alle loro domande di verifica, fonda l'attività selezionata e separa il livello di partenza tedesco dal futuro ciclo AMLR.
Elaborare nuove risposte nel caso
Un documento successivo modifica il prospetto del proprietario e spiega solo una parte del percorso di pagamento. Controllate quali informazioni precedenti continuano a essere fornite, quale constatazione deve essere modificata e quale ulteriore richiesta è effettivamente utile per l'ulteriore elaborazione.
Condividi un risultato tecnico
Mettete in relazione i fatti chiari con il loro riferimento, mantenete le incertezze e spiegate la prossima azione. I contesti legali specifici sono trattati separatamente. Infine, confrontate la vostra nota con una soluzione discussa.

I tuoi obiettivi

Dividere un file di transazione in sezioni di controllo comprensibili.
Le informazioni fornite sono basate sulle risultanze esistenti.
Le questioni di registrazione, di rischio e di segnalazione sono distinte.
Completare una nota di risultato comprensibile con punti in sospeso.

Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.

Esercizi fisici · Avvocati

Acquisti di imprese con finanziamento variabile

Uno studio legale accompagna l'acquisto di un'azienda. Poco prima della chiusura, un finanziatore che non è stato nominato dovrebbe accettare una parte del prezzo di acquisto e al tempo stesso un elenco delle partecipazioni verrà corretto. Controllate entrambi i cambiamenti e documentate la loro influenza sul percorso di prova.

Al centro: Verifica delle operazioni e aggiornamento delle informazioni già verificate.

Il tuo esercizio

In primo luogo, lavora in modo autonomo. Dopo aver risposto ad un cliente complementare, rivedrete solo le conclusioni e la ragione per cui la valutazione è cambiata o resta invariata.

Il tuo risultato e la tua partecipazione

Un atto di esercitazione completo che include la registrazione dei documenti, la storia dell'elaborazione, le domande e il risultato fondato.

Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano

Il lavoro sul caso mostra le informazioni che possono essere perse. Puoi ottenere miglioramenti mirati per la tenuta dei fascicoli, la ristampa e il voto tra i responsabili del mandato e il referente interno.

Programmato: 4,5 ore di formazione.

Il tempo di addestramento previsto è di 270 minuti. Esso comprende la comunicazione delle conoscenze, l'applicazione del caso e la valutazione congiunta. Ci sono delle pause. I dati sono valori di pianificazione; il processo concreto è concordato prima della formazione.

Conoscenza: 60 minuti
Esercizio & Applicazione: 180 minuti
Valutazione e trasferimento: 30 minuti

Se scegli l'esame supplementare, vieni 45 minuti Il tempo totale previsto con prova è quindi di 5,25 ore, più pause.

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

Opzione aggiuntiva volontaria · programmata +45 minuti

Decidi di fare un altro esame.

La formazione è possibile anche senza ulteriore esame finale. Dopo aver completato la tua formazione riceverai un certificato di partecipazione e un Badge di partecipazione. Una prova di passaggio di un esame richiede la partecipazione di successo all'esame complementare volontario.

Formato della prova

Prova di prestazione facoltativa: trattamento autonomo di una variante finale con valutazione.

Il tuo compito di esame

Inviare una nuova variante del fascicolo di transazione e fornire un'indicazione motivata dei risultati. L'analisi esamina le catene di riferimento complete, i cambiamenti trascurati e le pratiche alternative tecnicamente accettabili.

Ciò è importante per la valutazione

L'intero caso è trattato in modo coerente
Le modifiche sono prese in considerazione
Risultato motivato

Documentazione delle prestazioni

Al termine della formazione ricevi un attestato di partecipazione e un Badge di partecipazione del livello 4. Il superamento dell’esame facoltativo è documentato anche da un attestato d’esame.

Richiedi addestramento con esame supplementare

La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.

La prova personale indica esplicitamente se la partecipazione o un esame supplementare volontario passato è confermato. Il grafico di Badge mostra l'industria e il livello di apprendimento; non è in sé una prova di prestazioni.

Informazioni sul certificato e la verifica di Badge

Il tuo badge mostra la serie di corsi, il settore e il livello di apprendimento. Insieme all’attestato personale, puoi rendere visibile la formazione completata nel curriculum o nel profilo professionale.

Scopri di più su attestati e badge →

Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase

L'addestramento funziona con le seguenti fonti. Essi aiutano a motivare le decisioni in caso di esercizio sulla base delle norme applicabili.

Interesse per AMLR per gli avvocati: pratica e soluzione?

Il tuo referente per la richiesta di formazione è Timo Winkelbach. Ricevilo via e-mail info@eu-aml.com oppure tramite il modulo di richiesta pre-compilato.

Preparate la richiesta di formazione

L'interrogazione non è vincolante.

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