AMLR · Assicurazioni · Livello 1 di 5

AMLR per le assicurazioni: introduzione

Base AMLR per assicurazioni sulla vita e prodotti con finalità di investimento

Inserisci i casi di assicurazione tipici nei quadri di controllo AMLR tedeschi e futuri e distingua le parti interessate da una polizza secondo i rispettivi ruoli.

Offerta di formazione per la Germania

Tempo di formazione previsto: 3 ore
Prova supplementare: Volontario · Progettata +30 minuti
Dopo la partecipazione: Certificato di partecipazione e partecipazione Badge

Interesse per questo addestramento

Visualizza l'opzione di prova

Richiesta non vincolante a Timo Winkelbach. Aggiungi l'esame supplementare solo su richiesta.

Industry Badge · 1 stella segna il livello di apprendimento. Questo esempio immagine non è una prova personale e non conferma l'esame superato.

Formato e prezzo di questo livello

Corso online in autoapprendimento

29,95 €

IVA esclusa per partecipante e corso

Formazione online dal vivo

149 €

IVA esclusa per partecipante e corso

Ai livelli 1 e 2 scegli tra autoapprendimento e formazione dal vivo. I livelli da 3 a 5 si svolgono online dal vivo.

Esame online incluso nel prezzo

Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA prevista dalla legge. Il prezzo della formazione dal vivo dipende dal livello e dalla data e viene confermato prima della prenotazione.

Pagamento tramite PayPal dopo la conferma della prenotazione.

Materiali didattici aggiornati

Attestato di partecipazione e badge digitale

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

12 mesi di accesso dal primo avvio del corso

Nel corso in autoapprendimento, i tempi sono indicativi e dipendono dal tuo ritmo di studio.

Lavoriamo su casi didattici elaborati a partire da questioni reali della pratica. Durante la formazione non viene fornita consulenza individuale sugli incarichi professionali in corso.

Questo gradino ti sta bene?

A chi serve l'addestramento?

Personale addetto alla distribuzione delle assicurazioni, al servizio contrattuale e alla conformità con i primi compiti di prevenzione del riciclaggio.

Cosa dovevi portare?

Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare di AMLR; una comprensione fondamentale della domanda di assicurazione e del trattamento del contratto è utile.

Il tuo valore aggiunto

Capite perché i richiedenti, le persone assicurate, i contribuenti e i beneficiari non possono essere considerati uguali. Ciò facilita la cooperazione tra la distribuzione, il trattamento dei contratti e la conformità e rende più comprensibili per il cliente le richieste di informazioni.

Introduzione · Comprensione del prodotto, delle parti interessate e della data di esame

Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.

Determinare il settore assicurativo interessato
Confrontate i vari prodotti assicurativi e leggete le definizioni scelte per l'insegnamento. L'attenzione è rivolta alle assicurazioni sulla vita e ad altri prodotti con finalità di investimento. La denominazione del prodotto, il ruolo di distribuzione e l'attività effettiva sono considerati separatamente.
Inserisci il passaggio da GwG a AMLR
Stai distinguendo l'attuale livello di esame tedesco dal futuro livello europeo. Una barra temporale mostra la data di applicazione generale dello 10. July 2027. In caso di contratto, viene specificato chiaramente quale fase dell'esame viene esaminata alla data dell'esame.
Capire i ruoli di una polizza
Devi assegnare i contraenti, le persone assicurate, i contribuenti e i beneficiari di una semplice costellazione del contratto. In seguito, fai delle domande sulle relazioni tra queste persone, indicando quali informazioni sono già state fornite e quali sono indicate solo nella domanda.

I tuoi obiettivi

Classificazione del settore assicurativo in base all'attività.
Separare il livello attuale e la futura applicazione AMLR.
I diversi ruoli del contratto sono comprensibili.
Esprimere domande mirate sulle parti interessate e sugli obiettivi economici.

Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.

Esercizi fisiologici · Assicurazioni

Un contratto con quattro ruoli diversi

Un cliente chiede un'assicurazione sulla vita. L'assicurato è un parente che ha diritto a un contributo una tantum da parte di una società e viene nominato beneficiario di un'altra persona. Immaginate le relazioni e chiamate le informazioni necessarie.

Al centro: Il prodotto è stato acquistato, i rotoli sono stati acquistati e la prima volta è stata presa in considerazione.

Il tuo esercizio

Stai lavorando su diverse varianti brevi e stai creando una panoramica dei ruoli per ciascuna di esse. Spiegate quali ulteriori informazioni avete bisogno prima di scegliere la fase successiva e quali informazioni non sono ancora state fornite.

Il tuo risultato e la tua partecipazione

Un contratto strutturato con prodotto, data di prova, parti interessate e relazioni aperte.

Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano

Puoi fare domande più precise tra la distribuzione e il servizio contrattuale. La sintesi dei ruoli facilita l'attribuzione di ulteriori modifiche al contratto alla persona giusta e la condivisione delle lacune nei dati.

Formazione online dal vivo

Programmato: 3 ore di formazione.

Il tempo di formazione previsto è di 180 minuti. Esso comprende la comunicazione delle conoscenze, l'applicazione del caso e la valutazione congiunta. Ci sono delle pause. I dati sono valori di pianificazione; il processo concreto è concordato prima della formazione.

Conoscenza: 75 minuti
Esercizio & Applicazione: 90 minuti
Valutazione e trasferimento: 15 minuti

Se scegli l'esame supplementare, vieni 30 minuti Il tempo totale previsto con prova è quindi di 3,5 ore, più pause.

Corso online in autoapprendimento
Nel corso in autoapprendimento, i tempi sono indicativi e dipendono dal tuo ritmo di studio.

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

Opzione aggiuntiva · programmata +30 minuti

Decidi di fare un altro esame.

La formazione è possibile anche senza ulteriore esame finale. Dopo aver completato la tua formazione riceverai un certificato di partecipazione e un Badge di partecipazione. Una prova di passaggio di un esame richiede la partecipazione di successo all'esame complementare volontario.

Formato della prova

Verifica facoltativa delle prestazioni: test di conoscenza e classificazione di un caso assicurativo.

Il tuo compito di esame

Crea un contratto per una nuova costellazione e spiega le tue domande. La valutazione tratta congiuntamente le confusioni dei ruoli e una classificazione temporale poco chiara.

Ciò è importante per la valutazione

Settore dei prodotti
Rotoli puliti
Data della prova

Documentazione delle prestazioni

Al termine della formazione ricevi un attestato di partecipazione e un Badge di partecipazione del livello 1. Il superamento dell’esame facoltativo è documentato anche da un attestato d’esame.

Richiedi addestramento con esame supplementare

La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.

La prova personale indica esplicitamente se la partecipazione o un esame supplementare volontario passato è confermato. Il grafico di Badge mostra l'industria e il livello di apprendimento; non è in sé una prova di prestazioni.

Informazioni sul certificato e la verifica di Badge

Il tuo badge mostra la serie di corsi, il settore e il livello di apprendimento. Insieme all’attestato personale, puoi rendere visibile la formazione completata nel curriculum o nel profilo professionale.

Scopri di più su attestati e badge →

Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase

L'addestramento funziona con le seguenti fonti. Essi aiutano a motivare le decisioni in caso di esercizio sulla base delle norme applicabili.

Interesse per AMLR per le assicurazioni: Introduzione?

Il tuo referente per la richiesta di formazione è Timo Winkelbach. Ricevilo via e-mail info@eu-aml.com oppure tramite il modulo di richiesta pre-compilato.

Preparate la richiesta di formazione

L'interrogazione non è vincolante.

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