AMLR per le assicurazioni: Avanzate
Tempo di formazione previsto 3,5 ore Prova supplementare Volontario · Progettata +30 minuti Dopo la partecipazione Certificato di partecipazione e partecipazione Badge
Questo gradino ti sta bene?
A chi serve l'addestramento?
Cosa dovevi portare?
Il tuo valore aggiunto
Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.
Costruisci i dati dei beneficiari Confronta i beneficiari designati con una destinazione per tipo o per categoria. Sul testo originale di AMLR, devi capire quali informazioni sono necessarie in ciascuna fase del contratto. Le maschere di rilevamento esistenti sono sottoposte a prova per individuare i ruoli e le prove comprensibili. Considerare le modifiche e i pagamenti come eventi di verifica Organizzi un cambiamento di beneficiario, una cessione e una modalità di pagamento modificata lungo il corso del contratto. Per ogni variante, stabilisci quale precedente constatazione può essere riutilizzata e quali informazioni devono essere chiarite. Inserisci le istruzioni PEP per i beneficiari Cercate un possibile riferimento a una persona politicamente esposta e leggete le norme speciali per le polizze assicurative. Prima di tutto si procede alla verifica di una sequenza di nomi. Dopo di che descrivi la consegna tecnica richiesta e separa l'indicazione dalla classificazione giustificata.
I tuoi obiettivi
Differiranno le informazioni relative ai beneficiari in base alla loro destinazione. Connette la fase del contratto e le informazioni necessarie. Riprendere le cessioni e le richieste di modifica in modo strutturato. Chiarire le possibili indicazioni PEP e trasmetterle a livello tecnico.
Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.
Dalla clausola familiare al beneficiario specifico
Il tuo esercizio
Il tuo risultato e la tua partecipazione
Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano
Programmato: 3,5 ore di formazione.
Conoscenza 90 minuti Esercizio & Applicazione 105 minuti Valutazione e trasferimento 15 minuti
Decidi di fare un altro esame.
Formato della prova
Il tuo compito di esame
Ciò è importante per la valutazione
Distinzione corretta delle fasi contrattuali Assolutamente associati Nota PEP elaborata
Documentazione delle prestazioni
La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.
Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG