AMLR · Assicurazioni · Livello 4 di 5

AMLR per le assicurazioni: pratica e soluzione

Modifica il ciclo di vita di una polizza in caso di esercizio AMLR

Stai lavorando su un atto assicurativo completo e collegando l'esame delle parti con il pagamento dei contributi, le successive modifiche del contratto e il pagamento previsto.

Offerta di formazione per la Germania

Tempo di formazione previsto: 4,5 ore
Prova supplementare: Volontariamente · pianificato +45 minuti
Dopo la partecipazione: Certificato di partecipazione e partecipazione Badge

Interesse per questo addestramento

Visualizza l'opzione di prova

Richiesta non vincolante a Timo Winkelbach. Aggiungi l'esame supplementare solo su richiesta.

Industry Badge · 4 stelle segna il livello di apprendimento. Questa immagine di esempio non è una prova personale e non conferma l'esame superato.

Formato e prezzo di questo livello

Formazione online dal vivo

249 €

IVA esclusa per partecipante e corso

Questo livello è offerto come formazione online dal vivo.

Esame online incluso nel prezzo

Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA prevista dalla legge. Il prezzo della formazione dal vivo dipende dal livello e dalla data e viene confermato prima della prenotazione.

Pagamento tramite PayPal dopo la conferma della prenotazione.

Materiali didattici aggiornati

Attestato di partecipazione e badge digitale

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

Lavoriamo su casi didattici elaborati a partire da questioni reali della pratica. Durante la formazione non viene fornita consulenza individuale sugli incarichi professionali in corso.

Questo gradino ti sta bene?

A chi serve l'addestramento?

Personale esperto nel servizio contrattuale, nell'elaborazione delle prestazioni e nella conformità che desiderano allenarsi con i casi di assicurazione completa.

Cosa dovevi portare?

Gestione sicura dei documenti assicurativi e delle linee principali di AMLR; conoscenze utili in base al livello 3 o esperienza analoga.

Il tuo valore aggiunto

Scoprite come i precedenti risultati influiscono sul percorso di prova successivo. Questo vi aiuterà a capire quale cambiamento richiede un ulteriore chiarimento e quale informazione spiega effettivamente l'apparente aberrazione, invece di eliminarla formalmente.

Pratica e risoluzione dei casi · Riunire domanda, contributo, modifica e pagamento

Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.

Costruire l'atto di partenza
Riceverai la domanda, i contributi, la determinazione del beneficiario e le prime prove. I ruoli e lo scopo economico sono documentati. Un confronto separato con il livello di partenza tedesco indica quali domande dovranno essere preparate in modo diverso o più preciso per il futuro processo AMLR.
Esaminare i cambiamenti correlati
Il pagamento dei contributi è effettuato da un terzo; in seguito viene richiesta una cessazione anticipata e un nuovo conto di pagamento. Sviluppi diverse possibili spiegazioni, scegli delle risposte mirate e aggiungi le risposte ricevute alle osservazioni pertinenti.
Documentazione di un risultato completo
Aggiorna la panoramica delle parti interessate e stabilisci quali sono i punti chiari e quali ulteriori passi restano in sospeso. La valutazione prende in considerazione anche il caso di misure di diligenza non attuabili. Una semplice conclusione del contratto non è considerata un sostituto di un esame tecnico.

I tuoi obiettivi

Controllare in modo coerente una polizza attraverso più fasi di lavorazione.
• l'esame dei pagamenti da parte di terzi e delle richieste di modifica.
Le nuove risposte si riferiscono in modo comprensibile alle constatazioni esistenti.
Crea una chiara consegna prima dell'ulteriore elaborazione delle prestazioni.

Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.

Esercizi fisiologici · Assicurazioni

Contributo una tantum, riacquisto anticipato e altro

Un terzo paga il contributo per l'assicurazione sulla vita. Subito dopo, l'assicurato richiede il riscatto con il pagamento su un altro conto. Un accordo di prestito successivo spiega una parte delle relazioni. Stai controllando l'intera cronologia e devi fare delle domande.

Al centro: La durata del contratto, le relazioni finanziarie e l'aggiornamento ragionevole.

Il tuo esercizio

In primo luogo, prepara un atto contrattuale con i documenti di base. Aggiorna il banco di prova dopo aver richiesto diverse modifiche nel tempo e spiegando quali ulteriori informazioni sono necessarie per l'azione successiva.

Il tuo risultato e la tua partecipazione

Un atto di esercitazione completo con cronologia contrattuale, prove, domande e livello tecnico.

Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano

Il lavoro sui casi facilita una transizione comprensibile tra stock, prestazioni e conformità. Puoi individuare le lacune ricorrenti nel corso del contratto e proporre miglioramenti concreti in materia di presentazione o assegnazione dei documenti.

Programmato: 4,5 ore di formazione.

Il tempo di addestramento previsto è di 270 minuti. Esso comprende la comunicazione delle conoscenze, l'applicazione del caso e la valutazione congiunta. Ci sono delle pause. I dati sono valori di pianificazione; il processo concreto è concordato prima della formazione.

Conoscenza: 60 minuti
Esercizio & Applicazione: 180 minuti
Valutazione e trasferimento: 30 minuti

Se scegli l'esame supplementare, vieni 45 minuti Il tempo totale previsto con prova è quindi di 5,25 ore, più pause.

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

Opzione aggiuntiva volontaria · programmata +45 minuti

Decidi di fare un altro esame.

La formazione è possibile anche senza ulteriore esame finale. Dopo aver completato la tua formazione riceverai un certificato di partecipazione e un Badge di partecipazione. Una prova di passaggio di un esame richiede la partecipazione di successo all'esame complementare volontario.

Formato della prova

Verifica delle prestazioni opzionali: documentazione assicurativa completa con informazioni fornite.

Il tuo compito di esame

Crea una nuova variante del contratto e giustifica la tua dichiarazione di risultato. L'analisi esamina se hai preso in considerazione l'intero processo e se continui a lavorare su relazioni inspiegabili.

Ciò è importante per la valutazione

Cronologia completamente presa in considerazione
Ruoli e relazioni intermedie
Risultato da documenti giustificativi

Documentazione delle prestazioni

Al termine della formazione ricevi un attestato di partecipazione e un Badge di partecipazione del livello 4. Il superamento dell’esame facoltativo è documentato anche da un attestato d’esame.

Richiedi addestramento con esame supplementare

La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.

La prova personale indica esplicitamente se la partecipazione o un esame supplementare volontario passato è confermato. Il grafico di Badge mostra l'industria e il livello di apprendimento; non è in sé una prova di prestazioni.

Informazioni sul certificato e la verifica di Badge

Il tuo badge mostra la serie di corsi, il settore e il livello di apprendimento. Insieme all’attestato personale, puoi rendere visibile la formazione completata nel curriculum o nel profilo professionale.

Scopri di più su attestati e badge →

Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase

L'addestramento funziona con le seguenti fonti. Essi aiutano a motivare le decisioni in caso di esercizio sulla base delle norme applicabili.

Interesse per AMLR per le assicurazioni: pratica e soluzione?

Il tuo referente per la richiesta di formazione è Timo Winkelbach. Ricevilo via e-mail info@eu-aml.com oppure tramite il modulo di richiesta pre-compilato.

Preparate la richiesta di formazione

L'interrogazione non è vincolante.

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