AMLR · Assicurazioni · Livello 5 di 5

AMLR per le assicurazioni: prova complessa

Valutare le costellazioni complesse dei beneficiari e dei pagamenti secondo la AMLR

Stai sviluppando una posizione fondata su un'assicurazione difficile che non corrisponde chiaramente a favore, cessione, interessi economici e prove incomplete.

Offerta di formazione per la Germania

Tempo di formazione previsto: 5 ore
Prova supplementare: Progettata su base volontaria +60 minuti
Dopo la partecipazione: Certificato di partecipazione e partecipazione Badge

Interesse per questo addestramento

Visualizza l'opzione di prova

Richiesta non vincolante a Timo Winkelbach. Aggiungi l'esame supplementare solo su richiesta.

Industry Badge · 5 stelle caratterizza il livello di apprendimento. Questo esempio immagine non è una prova personale e non conferma l'esame superato.

Formato e prezzo di questo livello

Formazione online dal vivo

299 €

IVA esclusa per partecipante e corso

Questo livello è offerto come formazione online dal vivo.

Esame online incluso nel prezzo

Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA prevista dalla legge. Il prezzo della formazione dal vivo dipende dal livello e dalla data e viene confermato prima della prenotazione.

Pagamento tramite PayPal dopo la conferma della prenotazione.

Materiali didattici aggiornati

Attestato di partecipazione e badge digitale

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

Lavoriamo su casi didattici elaborati a partire da questioni reali della pratica. Durante la formazione non viene fornita consulenza individuale sugli incarichi professionali in corso.

Questo gradino ti sta bene?

A chi serve l'addestramento?

Specialisti esperti in conformità, responsabili del riciclaggio dei proventi di attività illecite e responsabili per le prestazioni e i contratti impegnativi.

Cosa dovevi portare?

Conoscenza approfondita dell'esame assicurativo ed esperienza con fascicoli completi; conoscenza raccomandata secondo il livello 4.

Il tuo valore aggiunto

Fai la valutazione tecnica con informazioni contraddittorie e tempi di pagamento. Ciò rafforza la vostra capacità di distinguere e di rappresentare in modo comprensibile le questioni di fatto, l'ordinamento giuridico e le possibili vie d'azione.

Prova complessa · Prove contraddittorie e relazioni transfrontaliere

Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.

Dividere i diritti, i ruoli e le possibilità di influenza
Ricostruisci una polie'ia con diversi cambiamenti e le tue scorciatoie. I contraenti, i beneficiari, i beneficiari delle cessioni e le persone economicamente interessate sono registrati separatamente. I documenti diversi sono ponderati in base al contenuto, all'origine e all'ordine temporale senza anticipare il loro valore probatorio.
Riunire le questioni specifiche
Esaminate le norme AMLR relative ai beneficiari, alle costellazioni PEP, ai rischi elevati e alle misure di cura non attuabili. Confrontate esplicitamente la scala futura con quella tedesca. Qualsiasi eccezione o misura supplementare adottata richiede una motivazione specifica.
Formulare un progetto di decisione sostenibile
Affronti diverse opzioni e nomini i fatti più importanti. Le possibili domande di notifica e i limiti della trasmissione delle informazioni sono considerati separatamente. Se disponibile, la giurisprudenza ufficiale è sottoposta a verifica per quanto riguarda l'oggetto effettivo e la trasferibilità.

I tuoi obiettivi

I vantaggi e gli interessi economici sono differenziati.
Rendete omaggio a documenti contraddittori senza una definizione affrettata.
Integrare requisiti specifici in materia di prove in relazione alla fonte.
Una decisione basata su argomenti controversi e sulla necessità di chiarimenti.

Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.

Esercizi fisiologici · Assicurazioni

Polizia abbandonata e favoreggiamento inspiegato

Una polizza è stata modificata più volte e parzialmente abbandonata. Per quanto riguarda il pagamento previsto, sono disponibili documenti contraddittori sul beneficiario; una persona interessata ha un legame con l'estero e un possibile status di PEP. Controllate le dichiarazioni concorrenti e sviluppate una proposta di decisione motivata.

Al centro: Pregiudiziale - Tribunal de commerce - Interpretazione dell'art.

Il tuo esercizio

Fai una nota di valutazione e spiega quali ulteriori informazioni potrebbero cambiare la tua posizione. Nella conversazione specializzata, prima di tutto, fai la tua scelta e poi fai una contro-posizione plausibile.

Il tuo risultato e la tua partecipazione

Una proposta di decisione differenziata con fonti, alternative di fatto, argomenti controversi e necessità concrete di ulteriori verifiche.

Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano

Puoi discutere questioni difficili di pagamento più strutturate tra prestazioni, legali e conformità. Il metodo aiuta a mantenere la visibilità dell'incertezza tecnica e a trattarla in modo mirato, senza che vi sia una risposta chiara.

Programmato: 5 ore di formazione.

Il tempo di formazione previsto è di 300 minuti. Esso comprende la comunicazione delle conoscenze, l'applicazione del caso e la valutazione congiunta. Ci sono delle pause. I dati sono valori di pianificazione; il processo concreto è concordato prima della formazione.

Conoscenza: 60 minuti
Esercizio & Applicazione: 210 minuti
Valutazione e trasferimento: 30 minuti

Se scegli l'esame supplementare, vieni 60 minuti Il tempo totale previsto con prova è quindi di 6 ore, più pause.

L’esame finale è facoltativo e si svolge online. Il prezzo del corso comprende un tentativo e una ripetizione. Il tempo d’esame si aggiunge al tempo di apprendimento.

Opzione facoltativa +60 minuti

Decidi di fare un altro esame.

La formazione è possibile anche senza ulteriore esame finale. Dopo aver completato la tua formazione riceverai un certificato di partecipazione e un Badge di partecipazione. Una prova di passaggio di un esame richiede la partecipazione di successo all'esame complementare volontario.

Formato della prova

Verifica delle prestazioni opzionali: valutazione complessa e difesa tecnica.

Il tuo compito di esame

Motivate il vostro approccio preferito e l'alternativa più forte. L'analisi esamina la validità delle tue fonti, il trattamento dei fatti contraddittori e la tracciabilità delle prossime fasi.

Ciò è importante per la valutazione

Ruolo e questioni giuridiche separate
Affermativo
Fonti e necessità di chiarimenti trasparenti

Documentazione delle prestazioni

Al termine della formazione ricevi un attestato di partecipazione e un Badge di partecipazione del livello 5. Il superamento dell’esame facoltativo è documentato anche da un attestato d’esame.

Richiedi addestramento con esame supplementare

La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.

La prova personale indica esplicitamente se la partecipazione o un esame supplementare volontario passato è confermato. Il grafico di Badge mostra l'industria e il livello di apprendimento; non è in sé una prova di prestazioni.

Informazioni sul certificato e la verifica di Badge

Il tuo badge mostra la serie di corsi, il settore e il livello di apprendimento. Insieme all’attestato personale, puoi rendere visibile la formazione completata nel curriculum o nel profilo professionale.

Scopri di più su attestati e badge →

Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase

L'addestramento funziona con le seguenti fonti. Essi aiutano a motivare le decisioni in caso di esercizio sulla base delle norme applicabili.

Interesse per AMLR per le assicurazioni: prova complessa?

Il tuo referente per la richiesta di formazione è Timo Winkelbach. Ricevilo via e-mail info@eu-aml.com oppure tramite il modulo di richiesta pre-compilato.

Preparate la richiesta di formazione

L'interrogazione non è vincolante.

Vedere tutte e cinque le fasi dell'assicurazione →