AMLR per consulenti fiscali:
Tempo di formazione previsto 3,5 ore Prova supplementare Volontario · Progettata +30 minuti Dopo la partecipazione Certificato di partecipazione e partecipazione Badge
Questo gradino ti sta bene?
A chi serve l'addestramento?
Cosa dovevi portare?
Il tuo valore aggiunto
Questo è ciò che stai facendo in questo addestramento.
Riunire i dati e i documenti giustificativi Stai confrontando i fogli di registrazione, i registri delle imprese e le informazioni dei soci. Ogni constatazione riceve una fonte e un'attualità. Nel testo originale AMLR selezionato, controlli quali informazioni saranno necessarie per l'inventario dei dati e dove i campi esistenti sono troppo imprecisi. Esaminare più da vicino la proprietà Lavori quote di partecipazione, società intermediarie e diritti speciali di voto. Un caso di confine con esattamente il 25 per cento è considerato in una giurisdizione separata. L'esercitazione impedisce che i calcoli puri eliminino le possibilità di controllo necessarie. Collegamento delle informazioni economiche Stai mettendo a confronto finalità commerciali, fatture e informazioni di pagamento. Per una deviazione, fai diverse spiegazioni e scegli una risposta appropriata. Inoltre, stai cercando di capire quando una deviazione del registro debba essere trattata come un'attività propria.
I tuoi obiettivi
• l'informazione e la consultazione dei consumatori; Verificare la proprietà e il controllo separatamente per i mandati della società. Confrontare il modello aziendale e le informazioni di prenotazione selezionate. Diffondere una deroga dalla loro valutazione giuridica.
Dalla conoscenza alla risoluzione dei casi.
Nuovi soci, vecchi dati di base e un pagatore straniero
Il tuo esercizio
Il tuo risultato e la tua partecipazione
Il rapporto con il tuo lavoro quotidiano
Programmato: 3,5 ore di formazione.
Conoscenza 90 minuti Esercizio & Applicazione 105 minuti Valutazione e trasferimento 15 minuti
Decidi di fare un altro esame.
Formato della prova
Il tuo compito di esame
Ciò è importante per la valutazione
La prova e la dichiarazione corrispondono In considerazione delle questioni relative al controllo Richiesta specifica
Documentazione delle prestazioni
La partecipazione e la prestazione dell'audit restano evidenti.
Basi giuridiche e fonti tecniche per questa fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG