AMLR għall-avukati avvanzati
Ħin ta' taħriġ ippjanat 3. 5 sigħat It-test addizzjonali Volontarji · ippjanat + 30 minuta Wara l-parteċipazzjoni Ċertifikat tal-parteċipazzjoni u Badge tal-parteċipazzjoni
Huwa dan il - pass xieraq għalik?
Għal min huwa maħsub it-taħriġ?
X'għandek tagħmel?
Valur miżjud reali
Dan qed taħdem f'dan it - taħriġ.
Rekwiżiti tad-dejta Inti tqabbel formola ta' akkoljenza eżistenti mar-regoli tal-identifikazzjoni AMLR magħżula għat-tagħlim. Għal kull indikazzjoni, inti se tiddetermina lil min se tkun taf is-sors tal-evidenza u l-adattament li għandu jsir fil-formola. Is-sjieda u l-kontroll separatament Taħdem ma' struttura korporattiva ta' diversi livelli ta' parteċipazzjoni. Il-każijiet ta' parteċipazzjoni fil-livell tal-fruntiera huma strettament 25 fil-mija, għaliex il-livelli eżistenti Ewropej u Ġermaniżi għandhom jiġu eżaminati separatament u d-drittijiet tal-kontroll għandhom bżonn ta' pass separat. L-ipproċessar ta' diskrepanzi Int qed tqabbel il-lista tal-membri, il-mandat u l-informazzjoni tar-reġistru. L-ewwel nett, il-punti ta' żmien differenti huma deskritti u ċċarati. Imbagħad, fittex it - test oriġinali dwar xi mistoqsijiet speċjali li jistgħu jinqalgħu f'każ taʼ xi inkonsistenzi jew xi informazzjoni li tistaʼ tkun taʼ ħsara.
L-għanijiet tiegħek
L-identifikazzjoni u l-verifika għandhom jiġu deskritti bħala passi separati. Assenjazzjoni ta' provi lill-persuna korretta u r-rwol tagħha. teżamina b'mod parallel ir-rati ta' parteċipazzjoni u d-drittijiet speċjali tal-kontroll. Id-devjazzjonijiet fir-reġistru għandhom jiġu ddokumentati bid-data, is-sors u l-pass tal-kjarifika.
Mill-għarfien għas-soluzzjoni ta' każijiet ġustifikati.
Erba' membri u drittijiet tal-vot differenti
L-eżerċizzju tiegħek
Riżultat tax-xogħol u prova tal-parteċipazzjoni
Ir-relazzjoni mal-ġurnata tax-xogħol tiegħek
Ppjanat: 3.5 sigħat ta 'taħriġ. Bil-kamra għall-għoti.
Għarfien u klassifikazzjoni 90 minuta Eżerċizzji u applikazzjoni 105 minuti L-analiżi u t-trasferiment 15-il minuta
Taħseb li għandek tagħmel xi eżami ieħor.
Format tat-test
Ir-rwol tiegħek
L-evalwazzjoni għandha:
Is-sorsi użati Proprjetà u kontroll separati L-informazzjoni għandha tkun fil-mira
Dokumentazzjoni tal-prestazzjoni tal-awditjar
Il-parteċipazzjoni u l-prestazzjoni tal-awditjar għandhom jibqgħu viżibbli.
Bażi legali u sorsi ta' għarfien espert
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG