AMLR dla adwokatów: zaawansowanych
Planowany czas szkolenia 3,5 godziny Badanie dodatkowe Dobrowolne · planowane +30 minut Po udziale Certyfikat uczestnictwa i uczestnictwo Badge
Czy ten schodek pasuje do ciebie?
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Co miałeś przynieść?
Twoja wartość dodana
To właśnie robisz podczas tego szkolenia.
Przeciwdziałanie wymogom dotyczącym danych Porównujesz istniejący formularz z wybranymi zasadami identyfikacji AMLR. Dla każdej z tych informacji ustalasz, kogo dotyczy, jakie źródło może udokumentować i jakie dostosowanie należy przygotować w formularzu. Oddzielne badanie własności i kontroli Pracujesz z wieloma poziomami uczestnictwa. Sprawy graniczne o dokładnie 25% wskazują na to, dlaczego istniejące standardy niemieckie i przyszłe europejskie powinny zostać zbadane oddzielnie, a prawa kontrolne muszą być poddane własnemu badaniu. Modyfikuj odchylenia Porównujesz listę wspólników, pełnomocnictwo i informacje o rejestrach. Rozbieżności są najpierw opisane i wyjaśnione. Następnie przejdź do oryginalnego tekstu i sprawdź, jakie pytania zadajesz w przypadku rozbieżności i informacji chronionych prawem.
Twoje cele edukacyjne
Opisz identyfikację i weryfikację jako odrębne etapy. Przyporządkuj odpowiednie dokumenty do roli. Równoległe badanie poziomów uczestnictwa i specjalnych uprawnień kontrolnych. Udokumentować odchylenia w rejestrze z datą, źródłem i etapem wyjaśnienia.
Od wiedzy do uzasadnionego rozwiązania sprawy.
Czterech wspólników i inne prawo głosu
Twoje ćwiczenia
Twój wynik i dowód uczestnictwa
Powiązanie z pracą
Planowany: 3,5 godziny szkolenia.
& Konfiguracja 90 minut Ćwiczenie 105 minut Ocena i transfer 15 minut
Zdecyduj, czy zdasz dodatkowy egzamin.
Format badania
Twoje zadanie egzaminacyjne
Na tym polega ocena
Źródła przypisane do ustaleń Własność i kontrola oddzielnie Otwarte informacje wymagane specjalnie
Dokumentacja skuteczności badania
Udział i wyniki egzaminów pozostają widoczne.
Podstawa prawna i źródła wiedzy specjalistycznej na tym etapie
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG