AMLR dla prawników: Profesjonalista
Planowany czas szkolenia 4 godziny Badanie dodatkowe Dobrowolne · planowane +45 minut Po udziale Certyfikat uczestnictwa i uczestnictwo Badge
Czy ten schodek pasuje do ciebie?
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Co miałeś przynieść?
Twoja wartość dodana
To właśnie robisz podczas tego szkolenia.
Zlokalizuj odpowiedzialność w kancelarii Zbierasz dane, sprawdzasz dokumenty, oceniasz wątpliwości i wydajesz decyzje. Wybieraj zasady organizacyjne, które pomogą ci w prowadzeniu działalności kancelarii, a nie tylko zbieranie danych. Obejść się z niepełnymi informacjami Sprawdzasz, jak przygotować się do postępowania z niemożliwą do wykonania starannością w przyszłości. Zasady dotyczące zawodu zostaną zbadane w odniesieniu do konkretnej treści mandatu. Nauczysz się udokumentować brak informacji, opcję działania i ewentualne pytanie o zgłaszanie. Wystrzegaj się decyzji Opracowujesz notatkę łączącą fakty, odniesienie, uzasadnienie i zwolnienie. W ten sposób wyznaczasz ogólne rutyny kancelarii dla wyjątków dotyczących poszczególnych przypadków i ustalasz, kiedy wymagane jest ponowne badanie techniczne lub dodatkowe rozpoznawanie.
Twoje cele edukacyjne
Zbieranie danych, ocena techniczna i udostępnianie danych. Rozpatrzyć specyfikę zawodu w ramach konkretnego mandatu. Edytuj luki informacyjne z udokumentowaną decyzją. Przenieść istniejące listy kontrolne do odpowiedniego planu konwersji.
Od wiedzy do uzasadnionego rozwiązania sprawy.
Szybka transakcja i niewyjaśniona struktura klienta
Twoje ćwiczenia
Twój wynik i dowód uczestnictwa
Powiązanie z pracą
Planowany: 4 godziny szkolenia.
& Konfiguracja 90 minut Ćwiczenie 135 minut Ocena i transfer 15 minut
Zdecyduj, czy zdasz dodatkowy egzamin.
Format badania
Twoje zadanie egzaminacyjne
Na tym polega ocena
Odpowiedzialność jest jasna Uzasadnienie dla każdego przypadku Weryfikowalność decyzji
Dokumentacja skuteczności badania
Udział i wyniki egzaminów pozostają widoczne.
Podstawa prawna i źródła wiedzy specjalistycznej na tym etapie
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG