AMLR dla prawników: praktyka i rozwiązanie przypadku
Planowany czas szkolenia 4,5 godziny Badanie dodatkowe Dobrowolne · planowane +45 minut Po udziale Certyfikat uczestnictwa i uczestnictwo Badge
Czy ten schodek pasuje do ciebie?
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Co miałeś przynieść?
Twoja wartość dodana
To właśnie robisz podczas tego szkolenia.
Struktura dokumentów wyjściowych Otrzymasz projekt mandatu, rejestry, szkic i plan płatności. W oprogramowaniu szkoleniowym kierujesz dokumenty do ich pytań testowych, uzasadniasz wybrane działania i oddzielasz od przyszłego stanu wyjściowego AMLR. Przetwarzanie nowych odpowiedzi Podane dokumenty zmieniają zestawienie właścicieli i wyjaśniają tylko część drogi płatności. Sprawdzasz, jakie wcześniejsze dane będą nadal nosiły, które stwierdzenia należy zmienić i które żądanie jest rzeczywiście pomocne w dalszej obróbce. Rozgrywka fachowa Łączysz fakty z ich odniesieniem, utrzymujesz pozostałe wątpliwości i uzasadniasz następny krok. Szczególne konteksty prawne będą rozpatrywane oddzielnie. Na koniec porównaj notatkę z omówioną drogą rozwiązania.
Twoje cele edukacyjne
Umieść akta transakcji w czytelnych sekcjach. Podane informacje wynikają z istniejących ustaleń. Rozróżnić kwestie związane z rejestrem, ryzykiem i zgłaszaniem. Zakończyć zrozumiałą notatkę o otwartych punktach.
Od wiedzy do uzasadnionego rozwiązania sprawy.
Zakup przedsiębiorstwa ze zmiennym finansowaniem
Twoje ćwiczenia
Twój wynik i dowód uczestnictwa
Powiązanie z pracą
Planowany: 4,5 godziny szkolenia.
& Konfiguracja 60 minut Ćwiczenie 180 minut Ocena i transfer 30 minut
Zdecyduj, czy zdasz dodatkowy egzamin.
Format badania
Twoje zadanie egzaminacyjne
Na tym polega ocena
Cały przypadek rozpatrzony zgodnie Uwzględnienie zmian Uzasadnienie wniosku
Dokumentacja skuteczności badania
Udział i wyniki egzaminów pozostają widoczne.
Podstawa prawna i źródła wiedzy specjalistycznej na tym etapie
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2