AMLR dla prawników: kompleksowe badanie przypadku
Planowany czas szkolenia 5 godzin Badanie dodatkowe Dobrowolne · planowane +60 minut Po udziale Certyfikat uczestnictwa i uczestnictwo Badge
Czy ten schodek pasuje do ciebie?
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Co miałeś przynieść?
Twoja wartość dodana
To właśnie robisz podczas tego szkolenia.
Rozróżnienie elementów mandatu Przeszukujesz zlecenie, które łączy doradztwo prawne, możliwą reprezentację procesową i udział w transakcji. Za każdym razem, kiedy i w jakim kontekście został uzyskany i co od niego zależy? Sprawdzanie wyjątków i kontrargumentów Pracujesz nad brzmieniem zasad AMLR dotyczących pracy i porównujesz stan wyjściowy Niemiec. Po pierwsze, przekonujący argument staje w obliczu przeciwstawnej sytuacji. Ćwiczenie wymaga wyraźnego określenia warunków i ograniczeń każdego z tych przypadków. Ustal orzecznictwo i niepewność Opracowujesz celowe śledztwo i sprawdzasz, czy decyzja jest właściwa dla danej sprawy. W ten sposób odróżniasz ich rzeczywisty przedmiot od pożądanego przeniesienia na przyszłe ramy AMLR i zaznaczasz otwarte kwestie prawne.
Twoje cele edukacyjne
Analizuj oddzielnie różne mandaty i źródła informacji. Sprawdzam wyjątki bez ryczałtu. Należy uwzględnić argumenty i różnice w odniesieniu do sprawy porównawczej. Sformułować uzasadnioną pozycję z pozostałą niepewnością.
Od wiedzy do uzasadnionego rozwiązania sprawy.
Doradztwo w sprawie sporu i późniejszego transferu kapitału
Twoje ćwiczenia
Twój wynik i dowód uczestnictwa
Powiązanie z pracą
Planowany: 5 godzin szkolenia.
& Konfiguracja 60 minut Ćwiczenie 210 minut Ocena i transfer 30 minut
Zdecyduj, czy zdasz dodatkowy egzamin.
Format badania
Twoje zadanie egzaminacyjne
Na tym polega ocena
Dokładnie zbadane warunki odstępstwa Szczerze doceniane argumenty Źródła i niepewność
Dokumentacja skuteczności badania
Udział i wyniki egzaminów pozostają widoczne.
Podstawa prawna i źródła wiedzy specjalistycznej na tym etapie
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG