AMLR za odvetnike: Advanced
Čas za načrtovanje usposabljanja 3.5 Ure Dodatni preskus Prostovoljno · načrtovano +30 minut Po sodelovanju Certifikat za sodelovanje in sodelovanje Badge
Se ti ta korak ujema?
Za koga je trening?
Kakšno prej znanje potrebuješ?
Vaša konkretna dodana vrednost
Na tem se ukvarjaš.
Primerjava zahtev po podatkih Primerjate obstoječi obrazec za sprejem s pravili za identifikacijo AMLR, izbranimi za poučevanje. Za vsako indikacijo določite, koga se tiče, ki vir lahko dokaže in katero prilagoditev je treba pripraviti v obliki. Raziskava lastništva in nadzora ločeno Delate s socialno strukturo z več stopenj sodelovanja. Čezmejni primeri, ki vključujejo natančno 25 %, kažejo, zakaj je treba obstoječe nemške in prihodnje evropske standarde preučiti ločeno, in pravice do nadzora pa potrebujejo lasten preskusni korak. Urejanje odstopanj na razumljiv način Primerjate seznam delničarjev, posrednika in registrirajte podatke. Prvič so opisane in razjasnjene različne teme. Nato boste preučili izvirno besedilo, ki se pojavijo v primeru nesoglasij in pravno zaščitenih informacij.
Tvoji učni cilji
Opišite identifikacijo in preverjanje kot ločene delovne korake. Dokaži pravi osebi in vlogi. Sočasno preučiti deleže lastništva in posebne pravice do nadzora. Odstopanja v registru dokumentov z datumom, virom in korakom pojasnjevanja.
Od znanja do dobro utemeljene rešitve primera.
Štiri delničarji in drugačne glasovalne pravice
Vaša vadba
Vaš delovni rezultat in dokaz udeležbe
Kako se to nanaša na vaše vsakodnevno delo
Načrtovano: 3,5 ure treninga.
Znanje in klasifikacija 90 minut Vaja in uporaba 105 minut Ocena in prenos 15 minut
Odločite se, ali boste opravili dodatni izpit.
Preskusna oblika
Vaša izpitna naloga
Od tega je odvisno ocenjevanje.
Viri, pripisane ugotovitvam Vlastništvo in nadzor ločeno Posebno zahtevane odprte informacije
Dokumentacija preskusne zmogljivosti
Udeležba in ocena ostajata prepoznavna.
Pravne podlage in tehnični viri v tej fazi
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG