AMLR za odvetnike: Profesionalno
Čas za načrtovanje usposabljanja 4 ure Dodatni preskus Prostovoljno · načrtovano +45 minut Po sodelovanju Certifikat za sodelovanje in sodelovanje Badge
Se ti ta korak ujema?
Za koga je trening?
Kakšno prej znanje potrebuješ?
Vaša konkretna dodana vrednost
Na tem se ukvarjaš.
Odgovornost v pravnem podjetju Snemate, ki zbira podatke, preveri dokumente, ocenjuje dvosmisleke in izdaja odločitve. V izbranih organizacijskih predpisih razvijete postopek za podjetje za izmenjavo dela in opredelite naloge, ki zahtevajo strokovno ocenjevanje namesto zgolj zbiranje podatkov. Obravnavanje nepopolnih informacij Preverili boste, kako je mogoče pripraviti prihodnje ravnanje z neizpolnjenimi ukrepi. Strokovni predpisi se preučujejo glede konkretnega mandata. Naučite se dokumentirati pomanjkanje informacij, možnosti delovanja in morebitna vprašanja poročanja ločeno. Odločitve in omejitve Razvijete sporočilo, ki združuje dejstva, vire, utemeljitev in razkritje. Pri tem omejite splošno prakso pravnih podjetij na izjeme, povezane s primeri, in določite, kdaj je potreben nov strokovni pregled ali dopolnilno iskanje.
Tvoji učni cilji
Zbiranje podatkov, tehnična ocena in objava so organizacijsko ločeni. Preučiti posebne strokovne značilnosti posebne pristojnosti. Urediti informacijske vrzeli s dokumentirano odločitvijo. Prenesti obstoječe sezname v dobro utemeljen načrt pretvorbe.
Od znanja do dobro utemeljene rešitve primera.
Ekspresna transakcija in nerešena struktura strank
Vaša vadba
Vaš delovni rezultat in dokaz udeležbe
Kako se to nanaša na vaše vsakodnevno delo
Načrtovano: 4 ure treninga, s prostorom za uporabo.
Znanje in klasifikacija 90 minut Vaja in uporaba 135 minut Ocena in prenos 15 minut
Odločite se, ali boste opravili dodatni izpit.
Preskusna oblika
Vaša izpitna naloga
Od tega je odvisno ocenjevanje.
Jasna odgovornost Izjeme, ki so utemeljene po vsakem primeru Preverljivi postopek odločanja
Dokumentacija preskusne zmogljivosti
Udeležba in ocena ostajata prepoznavna.
Pravne podlage in tehnični viri v tej fazi
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG