AMLR za odvetnike: Praksa in rešitev primera
Čas za načrtovanje usposabljanja 4.5 Ure Dodatni preskus Prostovoljno · načrtovano +45 minut Po sodelovanju Certifikat za sodelovanje in sodelovanje Badge
Se ti ta korak ujema?
Za koga je trening?
Kakšno prej znanje potrebuješ?
Vaša konkretna dodana vrednost
Na tem se ukvarjaš.
Struktura originalne datoteke Dobili boste osnutek mandata, registracijske dokumente, naložbeni skic in plačilni načrt. V programu za usposabljanje dokumente dodelite njihovim preizkusnim vprašanjem, opravičujete izbrano dejavnost in ločite nemško izhodišče od prihodnjega AMLR. Obdelava novih odgovorov v primeru Naknadni dokument spremeni pregled lastnika in pojasni le del načina plačila. Preverili boste, katere prejšnje informacije bodo še naprej nosile, katere odločitve je treba spremeniti in katere nadaljnje zahteve so dejansko koristne za nadaljnjo obdelavo. Izpusti rezultat profesionalno Povezujete pojasnjena dejstva z njihovim odkritjem, spremljate preostale negotovosti in upravičujete naslednje ukrepe. Posebne pravne informacije se obravnavajo ločeno. Končno primerjajte svojo noto z razpravljano rešitev.
Tvoji učni cilji
Razdelite datoteko transakcije v izsledljive preizkusne dele. Zmanjševanje informacij, ki so bile predložene obstoječim ugotovitvam. Diferencirajoči register, vprašanja tveganja in poročanja. Dopolnite razumljivo sporočilo z odprtimi točkami.
Od znanja do dobro utemeljene rešitve primera.
Nakup podjetja s spremembo financiranja
Vaša vadba
Vaš delovni rezultat in dokaz udeležbe
Kako se to nanaša na vaše vsakodnevno delo
Načrtovano: 4,5 ure treninga.
Znanje in klasifikacija 60 minut Vaja in uporaba 180 minut Ocena in prenos 30 minut
Odločite se, ali boste opravili dodatni izpit.
Preskusna oblika
Vaša izpitna naloga
Od tega je odvisno ocenjevanje.
Celoten primer dosledno urejen Spremembe, ki so bile upoštevane na razumljiv način Rezultat je utemeljen s podpornimi dokumenti
Dokumentacija preskusne zmogljivosti
Udeležba in ocena ostajata prepoznavna.
Pravne podlage in tehnični viri v tej fazi
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2