AMLR · Rechtsanwälte · Stufe 5 von 5

AMLR für Rechtsanwälte: Komplexe Fallprüfung

Berufsgeheimnis, Transaktionsbegleitung und AMLR-Grenzfälle abwägen

Du entwickelst zu einem mehrdeutigen Mandat eine begründete Position, prüfst Gegenargumente und unterscheidest gesicherte Erkenntnisse von Fragen, die weitere Sachverhaltsaufklärung oder Rechtsprechungsrecherche verlangen.

🇩🇪 Schulungsangebot für Deutschland

Geplante Schulungszeit: 5 Zeitstunden
Zusatzprüfung: Freiwillig · geplant +60 Minuten
Nach Teilnahme: Teilnahmezertifikat & Teilnahmebadge

Interesse an dieser Schulung Prüfungsoption ansehen

Unverbindliche Anfrage an Timo Winkelbach. Die Zusatzprüfung wählst du nur auf Wunsch hinzu.

Branchenbadge · 5 Sterne kennzeichnen die Lernstufe. Dieses Beispielbild ist kein personenbezogener Nachweis und bestätigt keine bestandene Prüfung.

Passt diese Stufe zu dir?

Für wen ist die Schulung gedacht?

Erfahrene Rechtsanwälte, Kanzleiverantwortliche und Spezialisten für anspruchsvolle geldwäscherechtliche Mandatsfragen.

Was solltest du mitbringen?

Vertiefte Kenntnisse der Mandantenprüfung und Erfahrung mit vollständigen Fallakten; ein sicherer Umgang mit juristischen Quellen wird vorausgesetzt.

Dein konkreter Mehrwert

Du trainierst eine fachliche Begründung, die auch kritischen Rückfragen standhält. Der Schwerpunkt liegt auf schwierigen Übergängen zwischen Tätigkeitsbereichen und Informationskontexten, die sich mit einer bloßen Ja-Nein-Auswahl nicht überzeugend bearbeiten lassen.

Komplexe Fallprüfung · Mehrdeutige Mandate methodisch beurteilen

Das bearbeitest du in dieser Schulung.

Mandatsbestandteile auseinanderhalten
Du untersuchst einen Auftrag, der rechtliche Beratung, eine mögliche Prozessvertretung und die Mitwirkung an einer Transaktion verbindet. Für jede Information hältst du fest, wann und in welchem Zusammenhang sie erlangt wurde und welche Einordnung davon abhängt.
Ausnahmen und Gegenargumente prüfen
Du arbeitest am Wortlaut der berufsbezogenen AMLR-Regelungen und vergleichst die deutsche Ausgangslage. Ein zunächst überzeugendes Argument wird gezielt mit einer Gegenposition konfrontiert. Die Übung verlangt, Voraussetzungen und Grenzen jeder behaupteten Ausnahme ausdrücklich zu benennen.
Rechtsprechung und Unsicherheit einordnen
Du entwickelst eine gezielte Recherchefrage und prüfst passende amtliche Entscheidungen, soweit sie für die Fallkonstellation vorliegen. Dabei unterscheidest du ihren tatsächlichen Gegenstand von der gewünschten Übertragung auf den künftigen AMLR-Rahmen und markierst offene Rechtsfragen.

Deine Lernziele

Mehrteilige Mandate und Informationsquellen getrennt analysieren.
Ausnahmen ohne pauschale Berufung auf Verschwiegenheit prüfen.
Gegenargumente und Unterschiede zum Vergleichsfall berücksichtigen.
Eine begründete Position mit verbleibenden Unsicherheiten formulieren.

Vom Wissen zur begründeten Falllösung.

Fiktiver Übungsfall · Rechtsanwälte

Beratung zur Auseinandersetzung und anschließender Vermögenstransfer

Ein Mandant lässt einen gesellschaftsrechtlichen Konflikt beurteilen und bittet anschließend um Mitwirkung an einem Vermögenstransfer. Eine neue Unterlage stellt seine bisherige Erklärung infrage. Du untersuchst Tätigkeitswechsel, Informationskontext und mögliche Handlungswege ohne vorschnelle Festlegung.

Im Mittelpunkt: Grenzen berufsbezogener Ausnahmen und quellengebundene Abwägung.

Deine Übung

Verfasse einen Abwägungsvermerk zu zwei möglichen Einordnungen. Zeige, welche zusätzliche Tatsache die Bewertung verändern würde, und benenne einen Rechercheweg für die verbleibende Rechtsfrage. Anschließend verteidigst du deine Position im Fachgespräch.

Dein Arbeitsergebnis und Teilnahmenachweis

Ein differenzierter Vermerk mit Quellen, Gegenargumenten, Klärungsbedarf und nachvollziehbarer vorläufiger Schlussfolgerung.

Der Bezug zu deinem Arbeitsalltag

Du stärkst die Fähigkeit, schwierige Fälle gegenüber Partnern oder internen Prüfern verständlich zu vertreten. Gleichzeitig lernst du, fachliche Unsicherheit offen zu dokumentieren und gezielt weiterzubearbeiten.

Geplant: 5 Zeitstunden Schulung. Mit Raum für die Anwendung.

Die geplante reine Schulungszeit beträgt 300 Minuten. Sie umfasst Wissensvermittlung, Anwendung am Übungsfall und gemeinsame Auswertung. Pausen kommen hinzu. Die Angaben sind Planungswerte; den konkreten Ablauf stimmen wir vor der Schulung ab.

Wissen & Einordnung: 60 Minuten
Übung & Anwendung: 210 Minuten
Auswertung & Transfer: 30 Minuten

Wenn du die freiwillige Zusatzprüfung wählst, kommen 60 Minuten hinzu. Die geplante Gesamtzeit mit Prüfung beträgt dann 6 Zeitstunden, zuzüglich Pausen.

Freiwillige Zusatzoption · geplant +60 Minuten

Du entscheidest, ob du zusätzlich eine Prüfung ablegst.

Die Schulung ist auch ohne zusätzliche Abschlussprüfung möglich. Nach absolvierter Schulung erhältst du ein Teilnahmezertifikat und einen Teilnahmebadge. Ein Nachweis über eine bestandene Prüfung setzt die erfolgreiche Teilnahme an der freiwilligen Zusatzprüfung voraus.

Prüfungsformat

Optionale Leistungsprüfung: schriftliche komplexe Fallprüfung und fachliche Besprechung.

Deine Prüfungsaufgabe

Begründe deine Lösung, stelle die stärkste Gegenposition dar und erläutere die Aussagekraft deiner Quellen. Bewertet werden Argumentationsqualität und nachvollziehbare Prüfung; eine unbelegte eindeutige Behauptung ersetzt keine Herleitung.

Darauf kommt es bei der Bewertung an

Ausnahmevoraussetzungen präzise geprüft
Gegenargumente ernsthaft gewürdigt
Quellen und Unsicherheiten transparent

Dokumentation der Prüfungsleistung

Nach absolvierter Schulung erhältst du Teilnahmezertifikat und Teilnahmebadge der Stufe 5. Eine bestandene freiwillige Leistungsprüfung wird zusätzlich durch einen Prüfungsnachweis bestätigt.

Schulung mit Zusatzprüfung anfragen

Teilnahme und Prüfungsleistung bleiben erkennbar.

Der persönliche Nachweis benennt ausdrücklich, ob die Teilnahme oder eine bestandene freiwillige Zusatzprüfung bestätigt wird. Die Badge-Grafik zeigt die Branche und Lernstufe; sie ist für sich allein kein Leistungsnachweis.

Informationen zur Zertifikat- und Badge-Prüfung →

Rechtsgrundlagen und Fachquellen zu dieser Stufe

Die Schulung arbeitet mit den folgenden Quellen. Sie helfen dabei, die Entscheidungen im Übungsfall anhand der jeweils einschlägigen Regelung zu begründen.

Interesse an AMLR für Rechtsanwälte: Komplexe Fallprüfung?

Dein Ansprechpartner für die Schulungsanfrage ist Timo Winkelbach. Du erreichst ihn per E-Mail an info@eu-aml.com oder über das vorausgefüllte Anfrageformular.

Schulungsanfrage vorbereiten

Reihe, Branche und Stufe werden übernommen. Die Anfrage ist unverbindlich.

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